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理事長：尊敬的各位理事：

一元復(fù)始，萬象更新。首先我謹(jǐn)代表聯(lián)社黨委、全體信合員工向你們致以新春的祝賀！祝大家心隨人愿，萬事勝意！

我們及早地召集、召開縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第一屆理事會第二次會議，主要是認(rèn)真總結(jié)200年工作，明確、布置200年的工作，審議通過理事會工作制度、理事和理事長職責(zé)，審議通過理事會對理事長的授權(quán)、理事長對主任的授權(quán)以及聯(lián)社經(jīng)營班子提交的十四個(gè)事項(xiàng)，研究確定召開第二次社員代表大會的時(shí)間、議程和審議事項(xiàng)。按照會議議程安排，現(xiàn)在依次進(jìn)行。

一、聽取理事會工作報(bào)告。

在此，請?jiān)试S我代表聯(lián)社向給予我們強(qiáng)有力支持的各位理事表示最誠摯的謝意和衷心的感謝！

二、審議事項(xiàng)：

1、審議通過理事會工作制度。（宣讀理事會工作制度）。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

2、審議通過理事職責(zé)。（宣讀理事職責(zé)）。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

3、審議通過理事長職責(zé)。（宣讀理事長職責(zé)）。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

4、審議通過理事會對理事長的授權(quán)。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

5、審議通過理事長對主任的授權(quán)。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

6、審議通過經(jīng)營班子提交的十四個(gè)事項(xiàng)。

①縣聯(lián)社200年信貸計(jì)劃執(zhí)行情況和200年信貸計(jì)劃

編制（草案）的報(bào)告。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

②縣聯(lián)社200年財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和200年財(cái)務(wù)計(jì)劃

預(yù)算方案（草案）的報(bào)告。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

③200年度財(cái)務(wù)分配方案

a、利潤分配方案，b、股金紅利分配方案，c、清理不規(guī)范股金處置意見。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

④縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社授權(quán)授信方案同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⑤、關(guān)于成立貸款審查委員會、財(cái)務(wù)工作小組、聯(lián)社采購中心的方案及議事規(guī)則(辦法)。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⑥主任議事規(guī)則及崗位職責(zé)同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⑦主任工作分工情況及主任辦公會議制度。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⑧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社崗位聘任暫行辦法、實(shí)施細(xì)則同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。。

⑨縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社200年度信息披露報(bào)告同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⑩縣聯(lián)社與縣擔(dān)保公司合作協(xié)議。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⑾縣聯(lián)社營業(yè)用房土地帳務(wù)處理方案。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⑿關(guān)于增資擴(kuò)股的方案。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⒀關(guān)于盈余公積轉(zhuǎn)增資本的方案。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

⒁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社車輛管理辦法。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

7、審議通過召開第二次社員代表大會的時(shí)間、議程和審議事項(xiàng)。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權(quán)的請舉手(人)，通過。

三、形成決議。

在大家的共同努力下，第一屆理事會二次會議圓滿完成了會議議程。最后我代表聯(lián)社向各位理事拜個(gè)晚年，恭祝大家新春快樂！同時(shí)，祝信合事業(yè)在諸位的努力工作下，層樓更上，更上層樓！