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金融機(jī)制反洗錢(qián)

一、當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題 1.反洗錢(qián)工作的技術(shù)手段比較落后。由于金融機(jī)構(gòu)還沒(méi)有開(kāi)發(fā)和建立一套反洗錢(qián)的軟件和系統(tǒng),尚未建成與支付清算系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng),不能對(duì)大額和可疑交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)...