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一、參加人員

總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、辦公室主任參加。會議由總經(jīng)理主持。會議主持人可根據(jù)會議內(nèi)容，邀請董事長參加或確定其他人員列席。

二、議事、決策內(nèi)容

（一）研究、落實董事會決議；

（二）公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃；

（三）公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）中層和分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理人選；

（五）各項規(guī)章制度的制定和修改；

（六）違規(guī)違紀(jì)人員處理；

（七）大額費用支出；

（八）先進(jìn)單位、先進(jìn)個人等榮譽(yù)稱號的授予；

（九）各項考核辦法的制定與修改；

（十）匯報各項規(guī)章制度檢查情況、各項考核情況；

（十一）每月、季度或全年生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)情況分析；

（十二）需要提交董事長或董事會研究處理的重大事項；

（十三）需要總經(jīng)理辦公會研究處理的其他事項。

三、議題的申請和審定

各部、室、公司提出的事項先向分管副總經(jīng)理報告，由分管副總經(jīng)理確定提交總經(jīng)理辦公會議討論議題；在提交總經(jīng)理辦公會議討論之前，分管副總經(jīng)理須向總經(jīng)理匯報，征得同意后方能在會上正式提出。

四、議題的準(zhǔn)備和決策

（一）提交會議討論的問題，應(yīng)事先搞好調(diào)查論證，中心要突出，觀點要明確，依據(jù)要充分，意見要具體。

（二）時間、地點、參加人員、主要內(nèi)容等由辦公室通知。

（三）參加會議人員，都要對討論的議題提出自己的看法、意見，表明態(tài)度，不得棄權(quán)。

（四）會議主持人根據(jù)討論情況，最后做出結(jié)論性發(fā)言，并以此做為會議決議或會議決定。會議主持人的結(jié)論發(fā)言，要對決議或議定事項的內(nèi)容及落實時間、承辦單位或人員、辦理的程序等作出具體要求和明確表述。

（五）會議記錄由辦公室主任按規(guī)定如實記錄，會議結(jié)束后，送主持人審閱記錄內(nèi)容并簽字。

（六）參加會議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，保密期內(nèi)不得泄密。

五、會議要求

（一）與會人員要在會議召開前5分鐘就座，因事不能參加，必須事先請假。

（二）會議期間，會場上嚴(yán)禁吸煙，與會人員不準(zhǔn)會客，不處理其他公務(wù)，關(guān)閉通訊工具，專心聽取有關(guān)問題的討論并認(rèn)真發(fā)表意見。

（三）會議保密。參加會議的人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，會議內(nèi)容嚴(yán)格按照會議主持人的要求進(jìn)行傳達(dá)，不得私自泄漏需要保密的會議內(nèi)容和議定事項。

六、會議紀(jì)要

會議紀(jì)要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)。會議紀(jì)要要寫明會名、時間、地點、主持人、參加人、記錄人，會議的主要內(nèi)容和議定的事項、議定事項的承辦單位和承辦人、完成的時間和原則要求等。

會議紀(jì)要的分發(fā)范圍為出席會議的部門和領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)需要，經(jīng)會議主持人批準(zhǔn)，可擴(kuò)大分發(fā)范圍。凡是不需要印發(fā)的會議紀(jì)要，但要求辦理的事項由辦公室通知承辦單位辦理。

七、會議決議執(zhí)行情況的檢查和催辦

會議決議執(zhí)行情況由辦公室負(fù)責(zé)檢查和催辦。經(jīng)催辦仍未辦，及時報告總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理。