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第一章總則

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)基金（以下簡(jiǎn)稱基金）的管理，充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的調(diào)節(jié)激勵(lì)作用，依照基金設(shè)立原則制定本辦法。

第二條基金的資金來(lái)源為以5％的比例從公司當(dāng)年的銷售收入總額中提取。

第三條基金主要用于對(duì)公司具有特殊貢獻(xiàn)的、在經(jīng)營(yíng)管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績(jī)卓著的等人員的津貼性補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)。

第二章基金的管理

第四條基金的日常管理由公司財(cái)務(wù)部和公司董事會(huì)秘書處共同管理。

第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：（1）基金的收支等帳務(wù)往來(lái)及處理；（2）定期向董事會(huì)報(bào)告基金的收支情況；（3）對(duì)基金的使用情況進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)。

第六條秘書處負(fù)責(zé)：（1）有關(guān)基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔；（2）有關(guān)基金收支方面的報(bào)告草擬；（3）有關(guān)基金使用方面的材料的擬定印發(fā)；（4）有關(guān)基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。（5）董事會(huì)對(duì)有關(guān)基金方面的決議精神的落實(shí)貫徹。

第三章基金的使用

第七條津貼部分津貼分為一等技術(shù)津貼（每月2000元）、二等技術(shù)津貼（每月1000元）、管理津貼（每月500元）、人才津貼（每月500—2000元）。

1、凡符合下列條件之一的，可享受一等技術(shù)津貼：（1）具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績(jī)優(yōu)良，具有較高的敬業(yè)精神；（2）對(duì)公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的。

2、凡符合下列條件的，可享受二等技術(shù)津貼：具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績(jī)良好，有著較高的敬業(yè)精神。

3、凡符合下列條件的，可享受管理津貼：管理業(yè)績(jī)十分突出，具有較高的敬業(yè)精神，業(yè)績(jī)考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。

4、凡符合下列條件之一的，可享受人才津貼：（1）具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級(jí)人才；（2）具有高級(jí)管理技能的高級(jí)管理人才；（3）具有高級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷技能的高級(jí)市場(chǎng)銷售人才。人才補(bǔ)貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。

第八條獎(jiǎng)勵(lì)部分凡符合下列條件者，獎(jiǎng)勵(lì)基金2000—5000元：

1、在公司經(jīng)營(yíng)管理上取得突出成績(jī)的；

2、對(duì)公司有著突出貢獻(xiàn)的；

3、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)超額完成30％以上的，除按責(zé)任書給予的應(yīng)有提成外；

4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色，經(jīng)營(yíng)有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈；

5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績(jī)突出的總經(jīng)理辦公會(huì)成員；

6、董事會(huì)認(rèn)為其他需要獎(jiǎng)勵(lì)的。

第九條基金的使用程序

1、公司董事會(huì)對(duì)基金擁有使用處理權(quán)。

2、基金的具體使用程序：（1）對(duì)于符合享受津貼待遇的人員，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)以書面報(bào)告的形式向董事會(huì)推薦，報(bào)告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標(biāo)準(zhǔn)以及理由，并附相關(guān)材料。（2）對(duì)于符合受獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的人員，應(yīng)由公司總經(jīng)理以書面報(bào)告的形式向董事會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)的建議，并附相關(guān)實(shí)際材料。（3）公司董事會(huì)秘書處接到推薦材料，應(yīng)先以“董事會(huì)會(huì)議簽單”的形式送董事長(zhǎng)審閱后送董事會(huì)成員會(huì)簽。（4）董事會(huì)全體成員會(huì)簽通過(guò)后，以董事會(huì)決議的形式，報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。（5）對(duì)于基金用于3000以上獎(jiǎng)勵(lì)或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補(bǔ)助，應(yīng)由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)全體成員研究決定。研究通過(guò)后，以董事會(huì)議紀(jì)要形式，報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。

第四章附則

第十條對(duì)于總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)，由董事長(zhǎng)推薦，董事會(huì)研究決定。

第十一條基金除用于津貼補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)外，如用作其他用途，則由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)成員共同研究通過(guò)，如通過(guò)，則以董事會(huì)議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。

第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。

第十三條本辦法的獎(jiǎng)勵(lì)部分同公司《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。

第十四條本辦法中有關(guān)津貼補(bǔ)助與獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)獲得。

第十五條本辦法自之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

年元月十日