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為進(jìn)一步防控新案，深挖陳案，推進(jìn)案件專項(xiàng)治理工作開展，引深案件專項(xiàng)治理工作成果，從而達(dá)到防控案件風(fēng)險隱患的目的，按照省局提出的“掃清這片土地“案件專項(xiàng)治理深度排查的工作安排及要求，及省聯(lián)社和市辦事處的安排部署，結(jié)合區(qū)聯(lián)社合規(guī)文化

建設(shè)的總體工作思路，我們區(qū)聯(lián)社深入開展了此次案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動。

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高全員認(rèn)識，深入開展案件專項(xiàng)治理理活動

20*年11月7日，區(qū)聯(lián)社在市分局參加了省局“掃清這片土地”案件專項(xiàng)治理電視電話會議后，根據(jù)市辦事處的安排部署，聯(lián)社及早動手，展開此次案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度工作前期準(zhǔn)備工作，20*年11月16日，在省聯(lián)社市辦事處電視電話會議后，聯(lián)社于20*年11月17日下午，立即制定并出臺了案件專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案及指導(dǎo)意見，展開工作，并將省聯(lián)社下發(fā)的《公告》、《致全省信合員工的一封公開信》、《全員承諾書》和《案件專項(xiàng)治理常識》等材料全部按時送到了每一位員工手中，并通過張貼公告、社會宣傳等形式，提高社會輿論的監(jiān)督力度，確保我區(qū)聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作的有效。

二、強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高案件防控能力

聯(lián)社為提高全體員工對案件專項(xiàng)治理工作的認(rèn)識，及對案件風(fēng)險隱患的防控能力，強(qiáng)化全員案件防控培訓(xùn)，并由聯(lián)社理事長郝偉忠親自授課，組織全體員工進(jìn)行了預(yù)防職務(wù)犯罪及安全知識培訓(xùn)工作。為確保全體員能夠?qū)︻A(yù)防職務(wù)犯罪及相關(guān)案件防控知識掌握，20*年11月，由聯(lián)社稽核監(jiān)察部與聯(lián)社綜合辦公室牽頭，組織了對聯(lián)社全體員工預(yù)防職務(wù)犯罪防控能力的培訓(xùn)考試。20*年11月20日，再次組織全體工作人員，通過聯(lián)社辦公自動化中的網(wǎng)絡(luò)視頻系統(tǒng)，組織全體工作人員對市辦事處下發(fā)的《近年來金融機(jī)構(gòu)典型案例評析會》進(jìn)行學(xué)習(xí)，并寫出心得體會，通過學(xué)習(xí)，使全體員工深深認(rèn)識到當(dāng)前社會環(huán)境中，金融案件防控工作的重要性與緊迫性，也深刻感覺到當(dāng)前案件專項(xiàng)治理工作的重要性，從內(nèi)心深處提升自我合規(guī)意識，提高了對案件的主動防控能力。

三、拓寬工作思路，引入新新理念，規(guī)范制度建設(shè)

20*年，區(qū)聯(lián)社為鞏固案件專項(xiàng)治理工作成果，在今年的工作中，以規(guī)范制度建設(shè)，建立案件專項(xiàng)治理查、防機(jī)制建設(shè)為主線，展開了案件專項(xiàng)治理排查工作。為保證此次案件專項(xiàng)治理工作的深入開展，我區(qū)聯(lián)社拓寬工作思路，引入新新理念，規(guī)范制度建設(shè)：

一是全社“一盤棋“，統(tǒng)一協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)。聯(lián)社及時成立了領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)此次案件專項(xiàng)治理工作，并設(shè)立辦公室負(fù)責(zé)案件專項(xiàng)治理日常工作事務(wù)及客戶投訴、舉報(bào)等事件的產(chǎn)生。

二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。成立督導(dǎo)組對各督導(dǎo)組及各信用社案件專項(xiàng)治理開展情況進(jìn)行督查工作，為及時掌握工作開展情況，聯(lián)社建立稽核工作日動態(tài)監(jiān)管制度，對各網(wǎng)點(diǎn)工作進(jìn)度在稽核動態(tài)工作表中進(jìn)行明確，并對各網(wǎng)點(diǎn)的工作開展情況進(jìn)行日監(jiān)督與周匯報(bào)，及時掌握一線工作動態(tài)，確保了此次排查專項(xiàng)治理工作的開展。

三是引入科學(xué)管理機(jī)制。我區(qū)聯(lián)社引入了iso9000質(zhì)量認(rèn)證體系，對聯(lián)社各項(xiàng)工作進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、管理，通過引入國際化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理理念對我區(qū)各項(xiàng)制度建設(shè)及合規(guī)操作理念進(jìn)行全員培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，以提高全員規(guī)范性操作理念，保證了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，將案件專項(xiàng)治理工作理念引入了全社業(yè)務(wù)工作的每一項(xiàng)環(huán)節(jié)。今年，我區(qū)聯(lián)社共規(guī)范、完善各項(xiàng)內(nèi)控制度21項(xiàng)，并強(qiáng)化對制度的執(zhí)行與管理力度，提高制度執(zhí)行力，通過聯(lián)社財(cái)智在線、案件專項(xiàng)治理學(xué)習(xí)專欄對案件專項(xiàng)治理知識進(jìn)行培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，已以提高案件防控能力。

四、規(guī)范管理，強(qiáng)化案件防控長效機(jī)制建設(shè)，使案件專項(xiàng)治理工作收效顯著

聯(lián)社在本次案件專項(xiàng)治理工作中，始終堅(jiān)持對違規(guī)違紀(jì)問題的“早發(fā)現(xiàn)、早暴露、早整改、早處理、嚴(yán)追究”的整體工作思路，展開核查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，勇于暴露，及早處理，將案件隱患消除在萌芽狀態(tài)。

為保證此次案件專項(xiàng)治理“回頭看”工作的深入開展，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子親自帶隊(duì)，分5個督查組展開案件專項(xiàng)治理深度排查工作，由于此次案件深度排查工作時間短、任務(wù)重，為保證此次案件專項(xiàng)治理工作能夠收到實(shí)效，聯(lián)社督查組及信用社全體員工，放棄休息日，采取“5加2”、“白加黑”的工作方式展開本次排查工作，本次排要通過對重點(diǎn)人員、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)的設(shè)定，展開深度排查工作，全面細(xì)致地開展對“九種人”排查工作，重點(diǎn)加強(qiáng)了對全區(qū)26個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性、內(nèi)控制度建設(shè)、查詢對賬、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、槍支彈藥、錄像資料等八個領(lǐng)域的突擊檢查及市辦事處下發(fā)的21項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查工作。在工作結(jié)束后，由聯(lián)社督導(dǎo)組對其分片檢查工作進(jìn)行簽字認(rèn)定，并進(jìn)行匯總上報(bào)，以確保此次案件專項(xiàng)治理工作能夠保質(zhì)保量，按時完成。

五、建立問責(zé)制，強(qiáng)化整改跟蹤檢查，確保案件專項(xiàng)治理工作收到實(shí)效

在20*年度的案件專項(xiàng)治理工作中，聯(lián)社從加大整改工作力度著手，強(qiáng)化跟蹤檢查力度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，提高對制度的

執(zhí)行力，同時，建立網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為整改工作第一責(zé)任人，建立整改問責(zé)制，以提高案件專項(xiàng)治理深度排查工作的成效，同時，聯(lián)社稽核監(jiān)察部建立二級整改臺帳，展開對檢查發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤檢查及整改督促工作，使案件專項(xiàng)治理工作收到實(shí)效，提高我區(qū)聯(lián)社的整體競爭力。

同時，建立嚴(yán)格的責(zé)任追究制度，有效打擊違規(guī)違紀(jì)違法行為的產(chǎn)生，發(fā)現(xiàn)不良苗頭，將其扼殺在萌芽狀態(tài)，確保聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。今年，我區(qū)聯(lián)社加大責(zé)任追究力度，已對出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為的35人做出了記大過、警告、停薪停職、在崗清收、下崗清收以及經(jīng)濟(jì)處罰等不同程度的處分，有效打擊了不良行為的產(chǎn)生。

總之，案件專項(xiàng)治理工作是一項(xiàng)長期、有效而艱巨的工作，是貫穿整個信用社的業(yè)務(wù)發(fā)展之中，同時，案件專項(xiàng)治理工作的深度開展，也為信用社的發(fā)展起著保駕護(hù)航的作用。思想認(rèn)識的到位、是案件專項(xiàng)治理深入開展的前提，制度建設(shè)與執(zhí)行力的到位與否，是案件專項(xiàng)治理工作開展的保證，案件專項(xiàng)治理工作的深度開展，是信用社合規(guī)化發(fā)展及信用社長遠(yuǎn)發(fā)展的有效推動力與保障，區(qū)聯(lián)社在此次案件專項(xiàng)治理活動中，始終抱著為信用社合規(guī)信用社業(yè)務(wù)與經(jīng)營管理的思想理念處罰，通過規(guī)范案件專項(xiàng)治理檔案資料的建設(shè)與后續(xù)跟蹤管理工作，為今后案件專項(xiàng)治理工作的長期、有效開展，打下了良好的工作基礎(chǔ)，并將案件專項(xiàng)治理工作繼續(xù)深入開展下去。