為進(jìn)一步防控新案，深挖陳案，推進(jìn)案件專項(xiàng)治理工作開(kāi)展，引深案件專項(xiàng)治理工作成果，從而達(dá)到防控案件風(fēng)險(xiǎn)隱患的目的，按照省局提出的“掃清這片土地“案件專項(xiàng)治理深度排查的工作安排及要求，及省聯(lián)社和市辦事處的安排部署，結(jié)合區(qū)聯(lián)社合規(guī)文化

建設(shè)的總體工作思路，我們區(qū)聯(lián)社深入開(kāi)展了此次案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動(dòng)。

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高全員認(rèn)識(shí)，深入開(kāi)展案件專項(xiàng)治理理活動(dòng)

20*年11月7日，區(qū)聯(lián)社在市分局參加了省局“掃清這片土地”案件專項(xiàng)治理電視電話會(huì)議后，根據(jù)市辦事處的安排部署，聯(lián)社及早動(dòng)手，展開(kāi)此次案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度工作前期準(zhǔn)備工作，20*年11月16日，在省聯(lián)社市辦事處電視電話會(huì)議后，聯(lián)社于20*年11月17日下午，立即制定并出臺(tái)了案件專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案及指導(dǎo)意見(jiàn)，展開(kāi)工作，并將省聯(lián)社下發(fā)的《公告》、《致全省信合員工的一封公開(kāi)信》、《全員承諾書(shū)》和《案件專項(xiàng)治理常識(shí)》等材料全部按時(shí)送到了每一位員工手中，并通過(guò)張貼公告、社會(huì)宣傳等形式，提高社會(huì)輿論的監(jiān)督力度，確保我區(qū)聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作的有效。

二、強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高案件防控能力

聯(lián)社為提高全體員工對(duì)案件專項(xiàng)治理工作的認(rèn)識(shí)，及對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患的防控能力，強(qiáng)化全員案件防控培訓(xùn)，并由聯(lián)社理事長(zhǎng)郝偉忠親自授課，組織全體員工進(jìn)行了預(yù)防職務(wù)犯罪及安全知識(shí)培訓(xùn)工作。為確保全體員能夠?qū)︻A(yù)防職務(wù)犯罪及相關(guān)案件防控知識(shí)掌握，20*年11月，由聯(lián)社稽核監(jiān)察部與聯(lián)社綜合辦公室牽頭，組織了對(duì)聯(lián)社全體員工預(yù)防職務(wù)犯罪防控能力的培訓(xùn)考試。20*年11月20日，再次組織全體工作人員，通過(guò)聯(lián)社辦公自動(dòng)化中的網(wǎng)絡(luò)視頻系統(tǒng)，組織全體工作人員對(duì)市辦事處下發(fā)的《近年來(lái)金融機(jī)構(gòu)典型案例評(píng)析會(huì)》進(jìn)行學(xué)習(xí)，并寫(xiě)出心得體會(huì)，通過(guò)學(xué)習(xí)，使全體員工深深認(rèn)識(shí)到當(dāng)前社會(huì)環(huán)境中，金融案件防控工作的重要性與緊迫性，也深刻感覺(jué)到當(dāng)前案件專項(xiàng)治理工作的重要性，從內(nèi)心深處提升自我合規(guī)意識(shí)，提高了對(duì)案件的主動(dòng)防控能力。

近年來(lái)，*縣紀(jì)委監(jiān)察局在不斷加大案件查辦力度的同時(shí)，始終把提高案件審理質(zhì)量擺在十分突出的位置，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，扎實(shí)開(kāi)展審理工作，近五年共審結(jié)案件569件，沒(méi)有發(fā)生一起冤假錯(cuò)案，更沒(méi)有一件申訴案件，合格率100%。歷年案件優(yōu)質(zhì)率95%以上，審理工作多次得到省、市案件質(zhì)量檢查組領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，縣紀(jì)委監(jiān)察局連續(xù)11年被評(píng)為全市目標(biāo)管理先進(jìn)單位。在抓案件審理質(zhì)量上，我們主要是注重在“早、全、細(xì)、準(zhǔn)”四個(gè)字上下功夫，嚴(yán)格把好各道關(guān)口。

1、未雨綢繆，提前介入，爭(zhēng)取一個(gè)“早”字。我們認(rèn)為，“查審分開(kāi)”并不是靜止的孤立的分開(kāi)，檢查同審理在相互監(jiān)督、制約的同時(shí)也有聯(lián)系、配合的一面，審理部門不能“坐等審案”，審理關(guān)口應(yīng)當(dāng)適時(shí)前移，特別是對(duì)一些重大復(fù)雜疑難案件，審理若能提前介入，與調(diào)查工作緊密銜接，不僅可以縮短辦案時(shí)間，提高辦案效率，而且可以防止當(dāng)事人串供翻供，提高案件審理質(zhì)量。為此，我縣明確規(guī)定，所有大案要案和復(fù)雜疑難案件，案審一律提前介入，審理實(shí)行“兩項(xiàng)交叉作業(yè)”。一是審理部門與檢查部門交叉作業(yè)，當(dāng)重大復(fù)雜疑難案件檢查到一定程度時(shí)，經(jīng)主管案件的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審理人員提前介入，提前了解案情，協(xié)同檢查人員辦案，參與案件調(diào)查情況分析，審閱證據(jù)材料，并及時(shí)為檢查工作提供政策法規(guī)咨詢；二是上下級(jí)紀(jì)委的審理部門交叉作業(yè)，從*0年開(kāi)始，我縣實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層案件預(yù)審制度，要求所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層紀(jì)檢監(jiān)察組織查辦的案件，在基層審理結(jié)束后7天內(nèi)，將案卷材料送縣紀(jì)委審理室統(tǒng)一預(yù)審把關(guān)，檢查案件材料是否齊全，程序是否到位，定性是否準(zhǔn)確等，只有通過(guò)縣紀(jì)委的預(yù)審把關(guān)后，方可作出處理決定。*0年以來(lái)，我縣查辦的30起大要案審理全部提前介入，基層案件預(yù)審率達(dá)100%，為基層糾正各類案件錯(cuò)誤40余次，確保了案件質(zhì)量。

2、證據(jù)材料，審理匯報(bào)，把握一個(gè)“全”字。一是證據(jù)全。證據(jù)是定案的基礎(chǔ)，也是保證案件質(zhì)量的第一道關(guān)口，只有證據(jù)齊全，才能全面、客觀、準(zhǔn)確地反映違紀(jì)事實(shí)的真相，才能使違紀(jì)者“束手就擒”。在審理中，我們十分注重證據(jù)材料的審核認(rèn)定，用充足的證據(jù)框定違紀(jì)事實(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)證據(jù)不足或證據(jù)相互矛盾等現(xiàn)象，就要求調(diào)查組或與調(diào)查組一道及時(shí)補(bǔ)證，無(wú)法補(bǔ)全證據(jù)消除矛盾的堅(jiān)決不予認(rèn)定。如我們?cè)趯徖硪粋€(gè)村支部書(shū)記貪污水利款案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)在證據(jù)上有村支部書(shū)記從鄉(xiāng)里領(lǐng)款的書(shū)證，也有村財(cái)務(wù)帳上沒(méi)有這筆水利款入帳的證明，以及村支部書(shū)記承認(rèn)其在鄉(xiāng)里領(lǐng)了這筆水利款的口供，證據(jù)基本確鑿，但我們?cè)诎妇碇袇s沒(méi)有發(fā)現(xiàn)村出納對(duì)這一問(wèn)題的任何證明材料。經(jīng)與調(diào)查組聯(lián)系，才知沒(méi)找出納取證。我們認(rèn)為如果村支部書(shū)記把錢交給了出納，或村支部書(shū)記與出納串供后翻供，對(duì)其貪污定性都有可能遇上麻煩。于是當(dāng)天中午我們就與調(diào)查組一起找出納取證，出納證明他沒(méi)有收該水利款，這樣我們才定下案來(lái)。二是材料全。每年年初根據(jù)有關(guān)規(guī)定和上年存在的問(wèn)題，向各紀(jì)檢監(jiān)察組織印發(fā)《案件移送必備材料一覽表》，對(duì)案件必備材料作出明確規(guī)定，凡缺少任何一個(gè)材料的案件，審理部門不予受理。對(duì)超過(guò)初核期限辦理延期手續(xù)的材料，對(duì)因特殊情況不開(kāi)支部會(huì)直接下處分決定和改變基層黨委處理意見(jiàn)的相關(guān)材料也作出了具體規(guī)定，要求不能漏掉任何一個(gè)材料。為使案件材料規(guī)范，我們還向基層紀(jì)檢監(jiān)察組織印發(fā)了一套規(guī)范性案卷模擬材料，要求按模擬材料組卷移送。三是匯報(bào)全。案件能否得到恰當(dāng)處理，最后要取決于紀(jì)委常委會(huì)（局長(zhǎng)辦公會(huì)）的討論決定，審理匯報(bào)顯得尤為重要，對(duì)每一件案件的匯報(bào)，我們力求全面、準(zhǔn)確，對(duì)錯(cuò)誤事實(shí)、錯(cuò)誤性質(zhì)、人員責(zé)任、責(zé)任人的態(tài)度及思想動(dòng)態(tài)、基層單位的處理意見(jiàn)、適用的黨政紀(jì)條規(guī)都要作出詳細(xì)的匯報(bào)，讓委局領(lǐng)導(dǎo)全面了解案情，作出準(zhǔn)確的處理。

3、認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格審核，做到一個(gè)“細(xì)”字?！安缓雎悦恳粋€(gè)細(xì)節(jié)，不放過(guò)每一個(gè)疑點(diǎn)”是我縣案件審理工作一貫堅(jiān)持的原則。對(duì)任何一份材料都要進(jìn)行一次甚至多次的認(rèn)真審核，對(duì)案件中發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、人物、詳細(xì)過(guò)程、造成的后果及有關(guān)人員的責(zé)任等每一個(gè)具體細(xì)節(jié)都核對(duì)清楚，做到一絲不茍、細(xì)致入微。在審理過(guò)程中，我們從不放過(guò)任何疑點(diǎn)，從不隨便主觀臆斷，在審理談話中十分重視對(duì)錯(cuò)誤事實(shí)的再核實(shí)工作，尊重事實(shí)的客觀性。對(duì)證據(jù)材料反復(fù)核實(shí)，鑒別真?zhèn)?，?duì)錯(cuò)誤的定性量紀(jì)反復(fù)推敲，力求恰當(dāng)，遇疑難問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或向上級(jí)業(yè)務(wù)部門咨詢，做到細(xì)致周全。*2年，我們受理的一個(gè)由縣檢察院移送的葉某貪污不訴案件，在審理談話中，葉某申辯在原認(rèn)定為貪污款中有一筆1400余元的數(shù)不能以貪污定性。經(jīng)審理該1400余元的實(shí)際情況是葉某在任單位會(huì)計(jì)期間，因其妻子與本單位簽訂了用工合同，按合同規(guī)定，葉某用公款為其妻子繳納了社會(huì)保險(xiǎn)金1400余元，后因領(lǐng)導(dǎo)人變更，單位單方中止合同，葉的妻子沒(méi)有退還單位為其所交的社會(huì)保險(xiǎn)金，對(duì)此，我們尊重事實(shí)，沒(méi)有將該款認(rèn)定為貪污款，給予了葉某恰如其分的處分，避免了錯(cuò)案的發(fā)生。

4、去偽存真，定性量紀(jì)，力求一個(gè)“準(zhǔn)”字。定性量紀(jì)是案件處理最為關(guān)鍵的一道程序，只有定性量紀(jì)準(zhǔn)確才能保證案件質(zhì)量，才能防止出現(xiàn)冤假錯(cuò)案。有些重大疑難案件調(diào)查到的證據(jù)材料往往是錯(cuò)綜復(fù)雜，有時(shí)難以對(duì)錯(cuò)誤作準(zhǔn)確的定性。為使案件定性量紀(jì)準(zhǔn)確，我們要求參加案件審理的人員中至少有一名同志沒(méi)有介入過(guò)案件的檢查，這樣有利于避免思維定勢(shì)，看材料、分析證據(jù)更為清楚，更為超脫，更容易作出準(zhǔn)確的判斷。對(duì)一時(shí)確實(shí)難以定性的案件，在分管領(lǐng)導(dǎo)的同意下調(diào)查組和審理人員就定性問(wèn)題展開(kāi)討論，相互溝通，達(dá)成一致意見(jiàn)。如前幾年一個(gè)調(diào)查組在調(diào)查某糧管所所長(zhǎng)挪用公款放高利貸非法營(yíng)利一案的過(guò)程中，調(diào)查組把握不準(zhǔn)如何定性，就在召開(kāi)的一次案情調(diào)查分析會(huì)時(shí)，邀請(qǐng)了我們審理人員參加，會(huì)上調(diào)查人員在匯報(bào)這一案情時(shí)，認(rèn)為該糧管所長(zhǎng)犯有兩種不同性質(zhì)的錯(cuò)誤：一是挪用公款錯(cuò)誤證據(jù)確鑿；二是貪污錯(cuò)誤即貪污了用所挪用的公款私下放高利貸所產(chǎn)生的高額利息。經(jīng)過(guò)案情分析，我們認(rèn)為，該糧管所長(zhǎng)的確犯有兩種不同性質(zhì)的錯(cuò)誤，一是挪用公款錯(cuò)誤，但另一種不是貪污性質(zhì)的錯(cuò)誤而是一種違反金融法規(guī)進(jìn)行非法營(yíng)利活動(dòng)的錯(cuò)誤，結(jié)果達(dá)成共識(shí)得到準(zhǔn)確定性和恰當(dāng)處理。又如，1999年我們受理的縣社保局出納挪用以社保資金購(gòu)買的國(guó)庫(kù)券給其同事胡某（黨員）用于抵押貸款承包水庫(kù)養(yǎng)魚(yú)一案。當(dāng)初調(diào)查組將胡某的錯(cuò)誤定性為與出納共同挪用公款的性質(zhì)。在審理中，我們針對(duì)胡某是否符合共同挪用公款人這一違紀(jì)主體的問(wèn)題進(jìn)行了討論分析，我們認(rèn)為胡某不具有主管、管理、經(jīng)手公款的職務(wù)或職權(quán)，并不經(jīng)管該國(guó)庫(kù)券，同時(shí)也未參與策劃將單位國(guó)庫(kù)券從經(jīng)管人出納手中挪出的活動(dòng)。實(shí)際上國(guó)庫(kù)券是由單位會(huì)計(jì)（非黨員）與出納共同挪用給胡某用于胡某與會(huì)計(jì)合伙承包水庫(kù)養(yǎng)魚(yú)作貸款抵押。胡某只是使用了明知是挪用的本單位國(guó)庫(kù)券，用于了個(gè)人抵押貸款。不符合共同挪用公款人的主體要求。但胡某作為社保工作人員，其行為違背了《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》，結(jié)果我們對(duì)胡某以違反其他財(cái)經(jīng)金融法規(guī)定性，給予了恰當(dāng)?shù)奶幏帧?/p>

近年來(lái)，我們的案件審理工作所取得的一些成績(jī)，是與市紀(jì)委監(jiān)察局的具體指導(dǎo)分不開(kāi)的，是全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)同志們共同努力的結(jié)果，但我們也清醒地看到，我們的工作與上級(jí)的要求還有較大差距，與黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要還有一段距離，與兄弟單位相比還有許多不足。我們將虛心學(xué)習(xí)兄弟單位先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，扎扎實(shí)實(shí)做好審理工作，使我縣案件審理工作邁上一個(gè)新臺(tái)階，案件質(zhì)量得到切實(shí)提高。

為貫徹執(zhí)行省公司“關(guān)于印發(fā)《公司法制化管理考核辦法》（試行）的通知”精神，進(jìn)一步落實(shí)《公司法制化管理五年規(guī)劃》和《xxx法制化管理實(shí)施計(jì)劃》要求，切實(shí)推進(jìn)“依法治企”，同時(shí)配合“xxx雙文明綜合承包考核辦法”的實(shí)施，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本考核辦法。

一、考核范圍

本考核辦法適用于xxx所轄市供電局、市郊供電分局，市東、市西、新區(qū)分局，變電、配電檢修工區(qū)，修造廠、電建公司、調(diào)度通信中心、電力設(shè)計(jì)研究院。

二、考核依據(jù)

1、《xxx法制化管理實(shí)施計(jì)劃》

2、《xxx開(kāi)展法制宣傳教育的第四個(gè)五年規(guī)劃》

第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化案件審理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，及時(shí)了解和掌握下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件處理情況，根據(jù)黨員干部管理權(quán)限和黨員、行政監(jiān)察對(duì)象紀(jì)律處分批準(zhǔn)權(quán)限等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況制定本辦法。

第二條對(duì)下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理的違紀(jì)案件和申訴案件實(shí)行備案審查制度。

第三條應(yīng)當(dāng)備案審查的違紀(jì)案件范圍：市委委托市委各部委、市紀(jì)委、市政府各部門管理的科級(jí)（含相當(dāng)職務(wù)人員）黨員、行政監(jiān)察對(duì)象，各縣（市、區(qū)）委管理的科級(jí)（實(shí)職）黨員、行政監(jiān)察對(duì)象，因違法違紀(jì)受到黨內(nèi)或者行政撤職以上處分的案件。

其它案情重大或者在全市范圍內(nèi)有較大影響的典型案件，也要進(jìn)行備案審查。

第四條應(yīng)當(dāng)備案審查的違紀(jì)案件需要報(bào)送以下案件材料（復(fù)制件）：

1、備案報(bào)告；

余潮堃，男，中共黨員，現(xiàn)為*海關(guān)緝私局文錦渡分局偵查科主任科員。*年以來(lái)，該同志主辦的刑事案件二十余宗，均獲得了較好的社會(huì)反響。

*年間，由余潮堃同志作為案件主辦的“焯森城”價(jià)格瞞騙專案，由*市中級(jí)人民法院審理、判決，陳某等十余名犯罪嫌疑人全部被判有罪，分別處以無(wú)期徒刑、有期徒刑等刑罰；該案案值人民幣3.6億元、偷逃稅額人民幣4263萬(wàn)元，是*海關(guān)近些年查獲的最大一起價(jià)格瞞騙走私案；此案的破獲，有力地震懾了走私犯罪分子，凈化了通關(guān)環(huán)境，同時(shí)，專案組還對(duì)一個(gè)套匯達(dá)人民幣2.63億元的違法犯罪團(tuán)伙給予了沉重打擊；根據(jù)此案證據(jù)、線索，上海和*公安局、國(guó)稅局打破了兩個(gè)虛開(kāi)增值稅發(fā)票總額達(dá)人民幣2.8億元的犯罪團(tuán)伙，并偵破了一宗重大的偷逃國(guó)稅積案，由偵辦“焯森城”專案暴露的另一起特大價(jià)格瞞騙走私案亦得以破獲；由于案件稅額巨大和偵辦的成功，中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》、《東方時(shí)空》、《新聞30分》、《焦點(diǎn)訪談》等節(jié)目，省、市電視臺(tái)等媒體以及*特區(qū)報(bào)、商報(bào)、法制報(bào)等報(bào)刊，均多次宣傳并作專題報(bào)道，效應(yīng)轟動(dòng)，總署、總關(guān)等各級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此案非常重視，給予了該案和專案組的高度評(píng)價(jià)。在整個(gè)案件偵辦中，余潮堃同志時(shí)時(shí)事事以全案大局出發(fā)，發(fā)揚(yáng)主觀能動(dòng)性，發(fā)揮業(yè)務(wù)熟悉的長(zhǎng)處，主動(dòng)當(dāng)好處領(lǐng)導(dǎo)的參謀與助手，提出偵查方向、步驟、措施等，并在審訊、大量的取證和梳理材料、深挖犯罪和擴(kuò)大打擊成果等方面有突出表現(xiàn)，通過(guò)與專案組其他同志同心協(xié)力、克服困難，使得案件高質(zhì)量辦結(jié)。具體有如下突出表現(xiàn)：1、有力審訊，鞏固抓捕成果，為破案打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)：案發(fā)初期對(duì)犯罪嫌疑人張某兵、陳某峰等人的審訊，余潮堃同志經(jīng)縝密的策劃部署，掌握了對(duì)手畏罪感深，思想動(dòng)搖的心理狀態(tài)，運(yùn)用攻心為上、打拉結(jié)合的策略，并及時(shí)打掉其幻想，適時(shí)有度地指出一線生機(jī)等攻勢(shì)，率先拿下真實(shí)的供述,為全案順利審訊和迅速查明事實(shí)打開(kāi)缺口。2、挖掘梳理和固定材料、證據(jù)，高質(zhì)捕訴，將犯罪嫌疑人繩之于法：從數(shù)十萬(wàn)頁(yè)材料中遴選2.6萬(wàn)頁(yè)材料裝訂起訴案卷共138卷，逐一固定471份合同虛假報(bào)關(guān)材料與對(duì)應(yīng)的真實(shí)成交價(jià)格材料，迫使嫌疑人對(duì)5000份虛假資料作辨認(rèn)，使之成為有力證據(jù)。為整理數(shù)以萬(wàn)記的數(shù)據(jù)光是制作EXCEL表就有539份，使紛繁復(fù)雜的案件一目了然。犯罪嫌疑人都反常地聲稱，所有原始真實(shí)的資料都被他們銷毀了，還有的嫌疑人自稱對(duì)所作所為不知為參與走私，我偵查員與之較量十幾堂無(wú)功而返，果真如此嗎？這時(shí)，余潮堃同志的細(xì)致敏銳發(fā)揮作用了，他對(duì)先后搜查的十幾箱的10萬(wàn)余份書(shū)證材料逐一進(jìn)行研究分析，發(fā)現(xiàn)了端倪，其中的《聯(lián)系單》、《核算表》、部分涂改的報(bào)關(guān)單及往來(lái)函電等近5000份證據(jù)，成為證實(shí)走私結(jié)果和主觀故意的直接有力證據(jù)，盡管后來(lái)嫌疑人多次想翻供，但在鐵證面前不得不低頭，確保了訴訟順利。3、查明案件事實(shí)、情節(jié)，分清案犯地位作用，優(yōu)質(zhì)完成報(bào)捕移送起訴工作：認(rèn)真分析證據(jù)、犯罪嫌疑人在案中的地位和作用，制作好文書(shū)和材料，密切同檢察院聯(lián)系，使主要犯罪嫌疑人100%成功批捕與移送起訴。4、查清非法付匯環(huán)節(jié)和全案事實(shí)，深挖犯罪，擴(kuò)大打擊走私成果：充分運(yùn)用智慧，巧妙破解了曾某10本特殊“密碼”的賬本，經(jīng)與10余家銀行數(shù)萬(wàn)條往來(lái)記錄的對(duì)比，查出459項(xiàng)涉嫌非法付匯記錄，金額達(dá)2.63億元人民幣，從而查明了全部走私犯罪事實(shí)，打擊了黑市付匯的非法經(jīng)營(yíng)犯罪，逮捕曾某，深挖了犯罪活動(dòng)。5、勤勤懇懇，兼顧全案內(nèi)勤，確保案?jìng)晒ぷ黜樌杭?xì)致地把全案材料分門別類為200多卷歸檔保管，而每天都有新材料需要?dú)w檔、調(diào)整，同時(shí)，材料每天大家都要翻閱、調(diào)取，因此每天都必須重新整理，整齊有序擺放，以便使用。具體工作還包括辦理法律手續(xù)、對(duì)外接待（家屬、律師，地方公安稅務(wù)部門的協(xié)查）等以及寫(xiě)全案的大量的呈請(qǐng)報(bào)告（除查詢凍結(jié)部分）、工作報(bào)告、計(jì)劃、匯報(bào)材料、總結(jié)、信息、填送報(bào)表、專案組工作日記等等文字性工作。上述工作的量十分巨大及責(zé)任非常重，而且時(shí)效性強(qiáng)、法律素質(zhì)意識(shí)要求高，余潮堃同志出色完成了這些工作。6、克己奉公，任勞任怨，譜寫(xiě)無(wú)私奉獻(xiàn)之歌：在工作中，辦案等一線工作和內(nèi)勤、后勤工作以及請(qǐng)示匯報(bào)等協(xié)調(diào)工作樣樣兼顧，毫無(wú)怨言。一心撲在工作上，常常自動(dòng)自覺(jué)加班加點(diǎn)，因此也沒(méi)有照顧到家庭和家人,生病了顧不上去醫(yī)院，帶病堅(jiān)持工作。由于余潮堃同志該專案中作出了重大貢獻(xiàn)，獲海關(guān)總署記個(gè)人二等功。

*年至*年，余潮堃同志主辦文錦渡海關(guān)分局“11.24”皮革走私專案，在案件偵辦過(guò)程中，余潮堃和專案組其他同志一道，堅(jiān)持深挖擴(kuò)線的工作思路，將案件由立案初期只是1個(gè)企業(yè)少報(bào)多進(jìn)6噸多牛皮和羊皮、稅額69萬(wàn)元、只有1個(gè)犯罪嫌疑人的案件，擴(kuò)大為案值人民幣2億元，偷逃稅額人民幣3967萬(wàn)元的案件，抓獲犯罪嫌疑人12名，先后移送起訴10名犯罪嫌疑人，打掉了一個(gè)專門操縱5家來(lái)料加工、進(jìn)料加工企業(yè)實(shí)施“飛料”走私牛皮的犯罪團(tuán)伙，極大地打擊了加工貿(mào)易領(lǐng)域走私分子的囂張氣焰，取得良好的社會(huì)效應(yīng)。在辦理該專案中,余潮堃同志承擔(dān)了主辦偵查員的任務(wù)，全面負(fù)責(zé)擬訂偵查的方向、措施、目標(biāo)等重要的牽主線工作，在有關(guān)設(shè)想獲上級(jí)批準(zhǔn)后，制定具體辦案計(jì)劃，并實(shí)際跟進(jìn)和落實(shí)，日常負(fù)責(zé)取證、審訊和報(bào)告文書(shū)等案件材料使用管理工作的組織實(shí)施。由于該專案涉案人員多、涉及面廣和線索材料復(fù)雜，至案件辦結(jié)，光案件的起訴材料就多達(dá)51冊(cè)，因此，案件辦理中任務(wù)繁重、工作量大，余潮堃同志任勞任怨、毫無(wú)怨言的承擔(dān)重?fù)?dān)，并積極、自覺(jué)地發(fā)揮主觀能動(dòng)性，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的好參謀，協(xié)助統(tǒng)籌全案，在案?jìng)晒ぷ髦锌茖W(xué)、高效、合理調(diào)配好警力，使偵辦工作每一步都得到積極推進(jìn)。在該案件偵查工作中，余潮堃同志有著較強(qiáng)的深挖擴(kuò)線意識(shí)，在獲悉該團(tuán)伙可能還有利用其他企業(yè)從事飛料走私活動(dòng)的線索后，迅速向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告這一緊急情況，并建議上級(jí)最大限度派出警力，下廠實(shí)地調(diào)查取證及抓捕有關(guān)人員。在外勤海關(guān)的有力配合下，果然查明該走私團(tuán)伙還控制了其他4家企業(yè)用同一手法進(jìn)行“飛料”走私活動(dòng)，有力地進(jìn)行了深挖擴(kuò)案。本案中，較為突出特點(diǎn)是取證困難和犯罪嫌疑人反審訊能力強(qiáng)，在深入取證中，余潮堃同志率領(lǐng)取證民警窮追猛打、多方出擊，辦案足跡遍及*特區(qū)外寶安、龍崗兩區(qū)，遍訪外經(jīng)部門、當(dāng)?shù)鼗鶎咏M織、保安部門、附近居民和企業(yè)人員，并千方百計(jì)查找原知情人員，終于取得強(qiáng)有力的外圍證據(jù)，形成證據(jù)鏈，鎖定“飛料”走私的事實(shí)。在審訊中，余潮堃同志率領(lǐng)審訊民警狠下苦功做大量細(xì)致準(zhǔn)備工作，苦苦思索對(duì)策、細(xì)節(jié)，高度運(yùn)用審訊策略，在案件的攻堅(jiān)階段連續(xù)近一個(gè)月進(jìn)行高強(qiáng)度提審，從開(kāi)始幾乎所有犯罪嫌疑人拒不坦白交代到最終絕大部分犯罪嫌疑人認(rèn)罪伏法。該案的另一個(gè)突出特點(diǎn)是在逃人員多，在辦案中，余潮堃同志有較強(qiáng)的徹查意識(shí)，對(duì)所有涉案人員都全部納入視線，之后迅速整理、甄別，對(duì)犯罪嫌疑人一開(kāi)始就注意收集其證據(jù)，最短時(shí)間內(nèi)鎖定在逃名單及其蹤跡信息，并立即將有關(guān)動(dòng)向進(jìn)行通報(bào)，為追逃工作打下極其良好的基礎(chǔ)。每當(dāng)有在逃犯罪嫌疑人到案，無(wú)論三更半夜還是刮風(fēng)下雨，余潮堃同志總是第一時(shí)間到工作崗位，立即投入突審，總是通宵達(dá)旦，不取得突破或進(jìn)展不甘心罷休。正是因?yàn)檫@種鍥而不舍的精神，在幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要犯罪嫌疑人到案之時(shí)，頭一次對(duì)壘即拿下口供，起到有力推進(jìn)案件的作用和為以后的順利起訴打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。由于余潮堃同志在偵辦“11.24”專案中作出的突出成績(jī)，獲海關(guān)總署緝私局記個(gè)人二等功。

*年，余潮堃同志參與主辦的“9.01”專案組，經(jīng)過(guò)一年多艱苦的偵辦工作，一舉端掉了一個(gè)長(zhǎng)期活躍于加工貿(mào)易渠道的走私犯罪團(tuán)伙，案值人民幣3.2億元，涉嫌偷逃稅款人民幣8402萬(wàn)元，成功起訴犯罪嫌疑人23名，摧毀了一個(gè)長(zhǎng)期以“飛料”手法走私保稅料件的走私集團(tuán)，成功配合*海關(guān)打擊加工貿(mào)易領(lǐng)域走私的專項(xiàng)行動(dòng)，中央電視臺(tái)等多家媒體專題報(bào)道，取得良好的社會(huì)效應(yīng)。余潮堃同志在該案?jìng)赊k中，有著高度的責(zé)任感和使命感，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀，協(xié)助統(tǒng)籌全案，為科學(xué)、高效、合理調(diào)配好警力提出好建議，使偵辦工作每一步都得到積極推進(jìn)，為該專案的偵辦作出較大貢獻(xiàn)，為此，獲*海關(guān)緝私局記個(gè)人嘉獎(jiǎng)一次。

*年至*年間，余潮堃同志主辦了文錦渡緝私分局“7.06”華興公司玉石飛料走私專案，該案案值人民幣4390萬(wàn)元，偷逃稅額人民幣1085萬(wàn)元，案件抓獲的7名犯罪嫌疑人一審全部被判決有罪，分別判處無(wú)期徒刑、有期徒刑等刑罰。該案的破獲，對(duì)*關(guān)區(qū)的飛料走私保稅玉石原料活動(dòng)起了巨大的震懾作用，有力地促進(jìn)了國(guó)家稅收的應(yīng)收盡收。