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第一章總則

：為了規(guī)范戰(zhàn)略發(fā)展部工作，清晰界定部門工作職責，根據(jù)集團公司機構設置方案及相關基本管理制度，更好地發(fā)揮部門前瞻性規(guī)劃作用，特制定本制度。

第二章

一、戰(zhàn)略管理部基本職責

（一）、戰(zhàn)略發(fā)展部部門職責部門名稱：戰(zhàn)略發(fā)展部部門編制：共－6人直屬集團總部：崗位設置：部長1人、副部長人、戰(zhàn)略管理主管人、戰(zhàn)略規(guī)劃與管理人、品牌管理人。部門職能：負責集團公司戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究與實施，集團公司年度經營計劃的制定與監(jiān)督，輔助投資決策，管理集團公司無形資產與品牌

（二）、基本職責

1、負責制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略、經營戰(zhàn)略，提出集團公司中長期發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)布局和資源整合、配置的意見；

2、負責制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程，主持公司年度經營計劃的制訂，協(xié)助各子公司、事業(yè)部制定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經營計劃；

3、把握國家宏觀經濟政策，進行旅游和相關產業(yè)研究、信息收集，分析和評估宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展對集團公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機會與風險；

4、分析公司的經營現(xiàn)狀以及各業(yè)務單位在行業(yè)內的地位，對公司已進入和將要進入的區(qū)域細分市場做出市場狀況的分析；根據(jù)市場變化與項目經濟效益情況進行科學分析，提出存在的優(yōu)勢和劣勢，揚長避短，進一步改進經營現(xiàn)狀。

5、收集國內外同行業(yè)先進企業(yè)資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，提高內部管理水平，為公司提高核心競爭力、加快技術創(chuàng)新提供建設性意見；

6、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，組織和策劃與國內外合作者的戰(zhàn)略合作；

7、管理和維護公司的技術專利、知識產權等無形資產，對公司品牌進行統(tǒng)一協(xié)調管理；

8、負責對集團的行業(yè)、項目管理和研究中信息的收集、匯總、整理、上報、備案和存檔。信息數(shù)據(jù)庫管理的責任人是信息管理員，數(shù)據(jù)庫是一種自動可查閱可生成報表的電子信息系統(tǒng)和書面的文字檔案系統(tǒng)，其信息來源是戰(zhàn)略部收集、整理的全部文檔和資料。戰(zhàn)略管理部所有人員都要傳遞信息給信息管理員，以輸入數(shù)據(jù)庫，信息管理員同時為資料保管人員，應建立文件資料庫和電子索引，以便資料快速查取，同時建立借閱登記制度；

9、研究國家和地方政府的產業(yè)政策，發(fā)展規(guī)劃，提出公司發(fā)展總體思路；

10、指導和參與公司各部門發(fā)展戰(zhàn)略的制訂，圍繞與根據(jù)公司不同階段的戰(zhàn)略構想，通過市場調研與論證，指導和參與公司各部門發(fā)展戰(zhàn)略舉措的研究制訂，并制定相應的落實計劃要點，分步穩(wěn)妥實施。

11、負責組織集團相關規(guī)劃的編制、審核和上報批復工作；組織制定公司相關項目的規(guī)劃設計、申報立項、建設實施、竣工驗收和項目后續(xù)跟蹤評審工作，建立項目數(shù)據(jù)庫。負責基本建設開發(fā)項目的項目建議書、可行性研究報告的審議，對大型基建投資項目組織專家論證，提供比較方案供領導決策。

12、負責專業(yè)性管理；

13、直屬上級交辦的其他工作。

二、部門工作審批流程

（一）、研究管理指導流程

1、由戰(zhàn)略管理部進行的相關研究的目的在于為集團戰(zhàn)略投資提供決策支持，為集團業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持和為業(yè)務發(fā)展尋找機會

2、研究的范圍包括：與業(yè)務相關的項目或行業(yè)的研究和即將轉入戰(zhàn)略投資的項目或行業(yè)研究

（二）、研究管理指導流程

1、服務于戰(zhàn)略投資的機會判斷性行業(yè)與項目研究程序

2、課題提出與來源：執(zhí)委會指派，有關部門提出，部門自己提出

3、計劃與審批：執(zhí)委會指派和有關部門提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》報部門總經理審核、執(zhí)行總裁批準；部門自己提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》，計劃不牽涉外委研究的直接報部門總經理批準，牽涉外委研究的報部門總經理審核、執(zhí)行總裁批準

4、組織實施：對簡單行業(yè)項目的研究與評估，采用研究員個人單獨承擔的方式；對較大行業(yè)項目的研究，采用項目組承擔的方式，研究員作為項目經理聯(lián)合其它部門、外部咨詢機構等，組成項目組實施研究；作為項目經理的研究員的主要職責是：進行項目計劃，組織和協(xié)調資源，監(jiān)督項目進程和質量，匯總、評估和提交報告

5、報告與結果輸出：由研究員單獨承擔的簡單研究，由研究員負責編制報告，經部門審核后提交執(zhí)委會相關部門；由項目組承擔的較重要的研究，由研究員組織項目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，評審通過后向執(zhí)委會提交報告，必要時向總裁辦公會議做演示報告。根據(jù)評估決策情況，一般有四個輸出方向：

（1）研究已充分證明項目具備投資價值，經執(zhí)委會批準進入投資立項階段，研究資料移交SBU

（2）研究證明項目具備投資價值，但尚不足以支持決策，決定進入下階段做進一步深入研究

（3）研究證明項目具備投資價值，但不適宜納入戰(zhàn)略投資范疇，決定轉交投委會秘書處繼續(xù)研究

（4）研究證明項目不具備投資價值，研究中止，研究資料部門存檔

（三）、服務于戰(zhàn)略投資的行業(yè)進入研究程序

1、課題提出與來源：執(zhí)委會指派，有關部門提出，部門自己提出

2、計劃與審批：對已完成機會判斷性研究的行業(yè)，由研究員編制《研究計劃書》報部門總經理審核、執(zhí)行總裁批準；對已由投委會完成深入研究的行業(yè)，由研究員編制《戰(zhàn)略評估研究計劃書》報部門總經理審批

3、組織實施：對已由投委會秘書處完成深入研究的行業(yè)，由研究員根據(jù)投委會秘書處的研究資料作戰(zhàn)略評估研究，必要時作適當?shù)莫毩⒄{查

4、報告與結果輸出：對已完成機會判斷性研究的行業(yè)，由研究員組織項目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，評審通過后向執(zhí)委會提交報告，并向總裁辦公會議做演示報告。戰(zhàn)略投資進入研究的結果根據(jù)評估決策情況，有三個輸出方向：

（1）研究已充分證明項目具備戰(zhàn)略投資價值，經執(zhí)委會批準進入投資立項階段，與SBU對接

（2）研究證明項目具備戰(zhàn)略投資價值，但尚不足以支持決策，決定進入下階段做進一步深入研究

（3）研究證明項目不具備戰(zhàn)略投資價值，研究中止，研究資料部門備案

對已由投委會秘書處完成深入研究的行業(yè)，由研究員根據(jù)評估結果編制評估報告報部門討論評審，評審通過后向執(zhí)委會提交報告，并向總裁辦公會議做演示報告。結果輸出：

（4）若執(zhí)委會做出肯定決策，與投資部及業(yè)務對接

（5）若執(zhí)委會做出否定決策，研究中止，評估報告存檔

三、戰(zhàn)略管理部會議制度

（一）、戰(zhàn)略管理部的內部會議制度

1、戰(zhàn)略管理部內部會議包括：臨時會議、周例會、月度工作例會和年度總結會議

2、內部會議由主管戰(zhàn)略的執(zhí)行總裁或戰(zhàn)略管理部總經理召集，戰(zhàn)略管理部成員部分或全部參加，重要會議須作會議記錄，會后整理成會議紀要，由總經理簽發(fā)并存檔

3、戰(zhàn)略管理部成員根據(jù)工作需要，可以提請總經理召開某項專題緊急會議

（二）、戰(zhàn)略管理部的對外會議制度

1、戰(zhàn)略管理部負責的集團重大項目調研結束后，由戰(zhàn)略管理部負責會議落實，由執(zhí)委會組織集團有關人員聽取項目調研匯報和論證。

2、每年一次由執(zhí)委會召集，戰(zhàn)略管理部組織的集團業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，如在德隆總部召開，由戰(zhàn)略管理部負責會議組織，行政部負責會議接待和食宿安排。

3、戰(zhàn)略管理部組織，報請執(zhí)委會批準，每年召開一次有董事長、總經理和對口部門參加的年度經營分析例會，如在總部召開，由戰(zhàn)略管理部負責會議組織，行政部負責會議接待和食宿安排。

4、戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略控制員參加每季度（或月度）召開的經營分析例會。