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網(wǎng)絡(luò)安全排查情況匯報(bào)范文第1篇

行辦領(lǐng)導(dǎo)始終把綜治維穩(wěn)工作擺上日常議事日程，堅(jiān)持把綜治維穩(wěn)工作當(dāng)作日常工作重點(diǎn)來抓，經(jīng)常在各種會(huì)議上布置及強(qiáng)調(diào)綜治維穩(wěn)工作任務(wù)和綜治維穩(wěn)工作的重要性和必要性，使綜治維穩(wěn)工作在全系統(tǒng)形成齊抓共管的良好局面。

1、堅(jiān)持綜合治理矛盾糾紛及不穩(wěn)定因素排查制度。在矛盾糾紛排查和不穩(wěn)定因素方面，做到早排查、早介入、早調(diào)解。堅(jiān)持"處理問題調(diào)度制、排查問題多渠道、解決問題責(zé)任制"的原則，實(shí)行定期排查，勤查隱患。

2、對重大節(jié)假日、重大活動(dòng)、敏感時(shí)期，行辦領(lǐng)導(dǎo)更加重視，提早部署安排，及時(shí)排查行業(yè)不穩(wěn)定因素以及安排組織人員到基層企業(yè)進(jìn)行消防安全檢查。據(jù)統(tǒng)計(jì)：8月份至現(xiàn)在，我們共組織人員到基層企業(yè)檢查3批次，總計(jì)時(shí)間為12天，檢查基層企業(yè)門店（主要是租賃戶）共計(jì)36家。

3、節(jié)假日實(shí)行統(tǒng)一安排值班。值班期間嚴(yán)格交接班手續(xù)，做好值班記錄；做到人走燈滅、人離門關(guān)，時(shí)刻警惕防火防盜，確保安全，不發(fā)生一例安全事故。

4、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)宣傳信息工作和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)行為，用硬措施強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)，保持高度的政治敏銳感。行辦系統(tǒng)安排經(jīng)驗(yàn)足、文字好、責(zé)任心強(qiáng)的人員擔(dān)任本單位網(wǎng)絡(luò)信息員，報(bào)送信息資料由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可報(bào)送使用，確保報(bào)送的信息正面健康、積極向上，杜絕一切泄密事件和不利事件發(fā)生。為了保證信息資料的安全性，對未經(jīng)審核和毫無事實(shí)依據(jù)的各種網(wǎng)絡(luò)信息做到不聽信、不附和、不擴(kuò)散，并及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)。

行辦黨委十分重視穩(wěn)定工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)《條例》，暢通渠道。對來信來訪來電指定專人登記、歸檔，工作從接待、接電、收函到批示、轉(zhuǎn)辦、承辦都有專人辦理，對來信中所提問題全部給予書面答復(fù)。到目前為止，全系統(tǒng)未出現(xiàn)集體上訪和越級(jí)上訪事件，維護(hù)了一方平安。

9月13號(hào)行辦召開專題會(huì)議，行辦主任朱柏華同志在會(huì)上對中秋、國慶安全維穩(wěn)工作進(jìn)行了安排部署。

1、認(rèn)真做好不穩(wěn)定因素的摸排工作，特別是正在改制和正在進(jìn)行改制掃尾工作的企業(yè)，一定要做好不穩(wěn)定因素的摸排工作，要采取各種方式做好職工的思想政治工作，認(rèn)真傾聽職工的訴求、切實(shí)解決職工反映的實(shí)際問題。

網(wǎng)絡(luò)安全排查情況匯報(bào)范文第2篇

一、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)。

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次清理活動(dòng)，成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，精心部署本次清理工作，落實(shí)專門的一名工作人員具體負(fù)責(zé)本次清理。全年沒有發(fā)生任何失泄自覺性。

二是網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)防護(hù)水平不高。設(shè)備維護(hù)、更新要及時(shí)，要加大線路、系統(tǒng)的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)，同時(shí)，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點(diǎn)加大更新力度。密事件，并通過自查，確保了保密工作扎實(shí)、有效的完成。

二、逐項(xiàng)開展檢查，及時(shí)整改隱患。

我局對照《清理檢查目錄》逐項(xiàng)開展檢查，對文件的收發(fā)、傳閱、整理和歸檔工作；對計(jì)算機(jī)、u盤、光盤等儲(chǔ)存介質(zhì)；對網(wǎng)絡(luò)安全管理；網(wǎng)上信息等進(jìn)行了拉網(wǎng)式檢查，做到了不漏環(huán)節(jié)，不留死角，不走過場。經(jīng)排查我局未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象和泄密事件。

三、嚴(yán)格管理，嚴(yán)肅紀(jì)律。

本次專項(xiàng)檢點(diǎn)是對以前的情況進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，我局領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)合此次清理，建立我局保密工作的內(nèi)部保密機(jī)制，確保在以后的工作中有章可循、有據(jù)可依。

一是對紙質(zhì)和電子文檔載體進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、登記備案，不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍；不得委托他人代為歸還；不得隨意放在辦公桌上，必須放在文件柜里；不得帶回家或帶到公共場所；嚴(yán)禁擅自復(fù)印、掃描、摘抄、轉(zhuǎn)載和引用；普通文件的管理可以用電腦錄入登記，但密級(jí)的文件必須用手抄登記，杜絕網(wǎng)絡(luò)泄密的可能。將文件的管理落實(shí)到人，規(guī)范處理文件。

二是嚴(yán)格按照保密制度執(zhí)行載體的使用和流轉(zhuǎn)。我局建立了保密工作程序，制定了秘密載體的管理、制作、使用、流轉(zhuǎn)、和銷毀有關(guān)制度，秘密載體的銷毀工作，嚴(yán)格按照定點(diǎn)銷毀、統(tǒng)一管理、確保安全、方便工作的原則。銷毀秘密載體，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，辦公室統(tǒng)一收集后并履行清點(diǎn)、登記手續(xù)。對計(jì)算機(jī)及可移動(dòng)儲(chǔ)存介質(zhì)的安全使用情況監(jiān)管，嚴(yán)防計(jì)算機(jī)硬件受損及泄密事件的發(fā)生。

三是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理。我局要求計(jì)算機(jī)一律不準(zhǔn)與互聯(lián)網(wǎng)連接，對連接黨政網(wǎng)的計(jì)算機(jī)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，登記在冊，均由專人管理使用。建立健全計(jì)算機(jī)信息和網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度，規(guī)范收發(fā)人登記；嚴(yán)格審核上網(wǎng)信息，對信息、上網(wǎng)、報(bào)道前，必須經(jīng)過主要領(lǐng)導(dǎo)審核，切實(shí)做到嚴(yán)守保密，杜絕泄密。

四是堅(jiān)決執(zhí)行責(zé)任追究制度。我局建立并堅(jiān)決執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則。對違規(guī)現(xiàn)象和泄密事件要求發(fā)現(xiàn)一起，處理一起，通報(bào)一起，同時(shí)建立健全泄密預(yù)警機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)早處置。

四、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和面臨的威脅。

一是安全意識(shí)不強(qiáng)，保密制度不嚴(yán)。要繼續(xù)加強(qiáng)對機(jī)關(guān)干部的安全意識(shí)教育，提高做好安全工作的主動(dòng)性和

三是信息安全管理技術(shù)人才缺乏。工作的水平還有待提高。對信息安全的管護(hù)還處于初級(jí)水平，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

四是安全管理制度有待完善。創(chuàng)新安全工作機(jī)制，是信息工作新形勢的必然要求，這有利于提高機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運(yùn)行效率，有利于辦公秩序的進(jìn)一步規(guī)范。

網(wǎng)絡(luò)安全排查情況匯報(bào)范文第3篇

根據(jù)《廣電總局辦公廳貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查行動(dòng)的通知》文件精神，我臺(tái)在青島市文廣新局的統(tǒng)一部署下，對本臺(tái)網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、信息安全自查工作組織開展情況

1、成立了信息安全檢查行動(dòng)小組。由臺(tái)長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為組員的行動(dòng)小組，負(fù)責(zé)對全臺(tái)的重要信息系統(tǒng)的全面指揮、排查并填記有關(guān)報(bào)表、建檔留存等。

2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)排查、確認(rèn)，并對自查結(jié)果進(jìn)行了全面的核對、分析，提高了對全臺(tái)網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控。

二、信息安全工作情況

1、8月6日完成信息系統(tǒng)的自查工作部署，并研究制定自查實(shí)施方案，根據(jù)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)要求和網(wǎng)絡(luò)邊界安全性對硬盤播出系統(tǒng)、非線性編輯系統(tǒng)、XX有線電視傳輸系統(tǒng)進(jìn)行全面的梳理并綜合分析。

2、8月7日對硬盤播出系統(tǒng)、非線性編輯系統(tǒng)、XX有線電視傳輸系統(tǒng)進(jìn)行了細(xì)致的自查工作。

(1)系統(tǒng)安全自查基本情況

硬盤播出系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng)，對主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有DELL服務(wù)器5臺(tái)、惠普服務(wù)器2臺(tái)、cisco交換機(jī)2臺(tái)，操作系統(tǒng)均采用windows系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫采用SQLServer，災(zāi)備情況為數(shù)據(jù)級(jí)災(zāi)備，該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接。

非線性編輯系統(tǒng)為非實(shí)時(shí)性系統(tǒng)，對主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有DELL服務(wù)器6臺(tái)、華為交換機(jī)1臺(tái)，網(wǎng)關(guān)采用 UNIX操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫采用SQLServer，災(zāi)備情況為數(shù)據(jù)災(zāi)備，該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接，安全防護(hù)策略采用默認(rèn)規(guī)則。

XX有線電視傳輸系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng)，對主要業(yè)務(wù)影響高，災(zāi)備情況為數(shù)據(jù)災(zāi)備，該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接。

(2)、安全管理自查情況

人員管理方面，指定專職信息安全員,成立信息安全管理機(jī)構(gòu)和信息安全專職工作機(jī)構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議，制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問審批表》。

資產(chǎn)管理方面，指定了專人進(jìn)行資產(chǎn)管理，完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理制度》，建立了《設(shè)備維修維護(hù)記錄表》。

存儲(chǔ)介質(zhì)管理方面，完善了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理制度》，建立了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理記錄表》。

(3)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全培訓(xùn)情況

制定了《XX市廣播電視臺(tái)信息安全培訓(xùn)計(jì)劃》，2019年上半年組織信息安全教育培訓(xùn)2次，接受信息安全培訓(xùn)人數(shù)40人，站單位中人數(shù)的20%。組織信息安全管理和技術(shù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)4次。

信息安全檢查總結(jié)報(bào)告范文二：

按照《關(guān)于組織開展20xx年全市政府信息系統(tǒng)安全檢查工作的通知》(鎮(zhèn)信安聯(lián)辦【20xx】5號(hào))要求，我局高度重視，立即組織開展全局范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。

我局信息系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)以來，能嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求，積極完善各項(xiàng)安全制度、充分加強(qiáng)信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實(shí)安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費(fèi)，信息安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實(shí)提高，保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

一、信息安全組織管理工作情況

我局高度重視信息系統(tǒng)安全工作，成立有由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長、各處室負(fù)責(zé)人為組員組成的局信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了局辦公室為主要職能部門，確定了一名兼職信息安全員，召開了由分管領(lǐng)導(dǎo)、信息安全工作職能部門和重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議，對上級(jí)有關(guān)文件進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，對自查工作進(jìn)行了周密的部署，確定了自查任務(wù)和人員分工，真正做到領(lǐng)導(dǎo)到位、機(jī)構(gòu)到位、人員到位、責(zé)任到位、措施到位。為確保我局網(wǎng)絡(luò)信息安全工作有效順利開展，我局要求以各處室、下屬單位為單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的相關(guān)知識(shí)，使全體人員都能正確領(lǐng)會(huì)信息安全工作的重要性，都能掌握計(jì)算機(jī)安全使用的規(guī)定要求，都能正確的使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各類信息系統(tǒng)。

二、日常信息安全管理工作情況

我局在以前建立一系列信息安全制度的基礎(chǔ)上，針對信息安全工作的特點(diǎn)，結(jié)合我局實(shí)際，重新修訂了一系列信息安全制度和程序，做到按制度辦事，提高執(zhí)行力。按照市政府和市經(jīng)信委要求，我局與計(jì)算機(jī)維保單位重新簽訂了服務(wù)協(xié)議，增加了信息安全與保密協(xié)議內(nèi)容。同時(shí)我局還與全局所有工作人員簽訂了安全保密協(xié)議。我局對涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)高度關(guān)注，對所有涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)全部進(jìn)行編號(hào)在冊統(tǒng)一管理，明確責(zé)任人和保管人，對涉密信息系統(tǒng)的使用進(jìn)行多次重點(diǎn)檢查，強(qiáng)化涉密人員管理，嚴(yán)格執(zhí)行涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的相關(guān)管理制度，專門為涉密人員配發(fā)了帶有硬件鎖的U盤，嚴(yán)禁在涉密和非涉密信息系統(tǒng)間混用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)等等。對非涉密計(jì)算機(jī)的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等皆為國產(chǎn)產(chǎn)品，公文處理軟件使用微軟公司的正版office系統(tǒng)，信息系統(tǒng)的第三方服務(wù)外包均為國內(nèi)公司。

三、信息安全防護(hù)管理工作情況

我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。我局經(jīng)常開展信息安全檢查工作，主要對操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用程序補(bǔ)丁安裝、防病毒軟件安裝與升級(jí)、木馬病毒檢測、網(wǎng)頁篡改情況等進(jìn)行監(jiān)管，認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。今年，我局在市政府辦的指導(dǎo)下試運(yùn)行協(xié)同辦公系統(tǒng)，投入10多萬元為所有局領(lǐng)導(dǎo)、各處室配置了內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，為涉密處室另配備了涉密計(jì)算機(jī)，從硬件上加強(qiáng)了涉密信息系統(tǒng)管理。

四、信息安全應(yīng)急管理工作情況

我局認(rèn)真做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對可能發(fā)生的各類信息安全事件做到心中有數(shù)，進(jìn)一步完善了信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程，落實(shí)了應(yīng)急技術(shù)支撐隊(duì)伍，把工作做深做細(xì)做在前面。

五、信息安全教育培訓(xùn)工作情況

我局針對信息管理人員實(shí)際情況，每年開展信息化教育培訓(xùn)，以掌握信息化管理技能為目的進(jìn)行實(shí)踐操作能力培訓(xùn)。還組織有關(guān)工作人員參加了相關(guān)信息安全培訓(xùn)，職工信息安全意識(shí)得到有效提高。

六、信息安全專項(xiàng)檢查工作情況

目前我局在市行政中心大樓內(nèi)辦公，網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)便于統(tǒng)一管理，內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離，內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)均在有效管理范圍內(nèi)。局信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組針對我局的信息安全形勢，定期組織由專業(yè)技術(shù)人員組成的檢查小組到各個(gè)辦公室專項(xiàng)檢查網(wǎng)絡(luò)和信息安全情況，仔細(xì)排查信息系統(tǒng)的漏洞和安全隱患，用專用工具查殺木馬、病毒，及時(shí)加強(qiáng)防范措施，為所有計(jì)算機(jī)安裝了正版殺毒軟件和防火墻，有效提高了計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)防范、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外，檢查小組針對個(gè)別在市行政中心大樓外辦公的處室進(jìn)行了上門檢查，不放過任何信息安全死角。在檢查的同時(shí)，檢查小組還就信息安全知識(shí)進(jìn)行了上門培訓(xùn)。經(jīng)多次檢查，我局信息系統(tǒng)總體情況良好，運(yùn)行正常，未發(fā)現(xiàn)重大隱患。

七、信息安全檢查工作發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

(一)存在的主要問題

一是專業(yè)技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限。

二是規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋到信息系統(tǒng)安全的所有方面。

三是遇到計(jì)算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時(shí)。

(二)下一步工作打算

根據(jù)自查過程中發(fā)現(xiàn)的不足，同時(shí)結(jié)合我局實(shí)際，將著重以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：

一是進(jìn)一步擴(kuò)大對計(jì)算機(jī)安全知識(shí)的培訓(xùn)面，組織信息員和干部職工進(jìn)行培訓(xùn)。

二是要切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作，不定期的對安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，從而提高人員安全防護(hù)意識(shí)。

三是要以制度為根本，在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí)，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測，隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息安全事故。

信息安全檢查總結(jié)報(bào)告范文三：

根據(jù)**市人民政府辦公室《關(guān)于開展政府信息系統(tǒng)安全的檢查的通知》(天政電[20xx]52號(hào))文件精神。我鎮(zhèn)對本鎮(zhèn)信息系統(tǒng)安全情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、自查情況

(一)安全制度落實(shí)情況

1、成立了安全小組。明確了信息安全的主管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)管護(hù)人員,安全小組為管理機(jī)構(gòu)。

2、建立了信息安全責(zé)任制。按責(zé)任規(guī)定:保密小組對信息安全負(fù)首責(zé)，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，具體管理人負(fù)主責(zé)。

3、制定了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度。鎮(zhèn)網(wǎng)站的信息管護(hù)人員負(fù)責(zé)保密管理，密碼管理，對計(jì)算機(jī)享有獨(dú)立使用權(quán)，計(jì)算機(jī)的用戶名和開機(jī)密碼為其專有，且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。

(二)安全防范措施落實(shí)情況

1、涉密計(jì)算機(jī)經(jīng)過了保密技術(shù)檢查，并安裝了防火墻。同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。

2、涉密計(jì)算機(jī)都設(shè)有開機(jī)密碼，由專人保管負(fù)責(zé)。同時(shí)，涉密計(jì)算機(jī)相互共享之間沒有嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問控制。

3、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。

4、安裝了針對移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。

(三)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況

1、制定了初步應(yīng)急預(yù)案，并隨著信息化程度的深入，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，處于不斷完善階段。

2、堅(jiān)持和涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)定點(diǎn)維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)維修事宜，并商定其給予鎮(zhèn)應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

3、嚴(yán)格文件的收發(fā)，完善了清點(diǎn)、修理、編號(hào)、簽收制度，并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行系統(tǒng)備份。

(四)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況

1、終端計(jì)算機(jī)的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。

2、公文處理軟件具體使用金山軟件的wps系統(tǒng)。

3、工資系統(tǒng)、年報(bào)系統(tǒng)等皆為市政府、市委統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。

(五)安全教育培訓(xùn)情況

1、派專人參加了市政府組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全知識(shí)培訓(xùn)，并專門負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作。

2、安全小組組織了一次對基本的信息安全常識(shí)的學(xué)習(xí)活動(dòng)。

二、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

根據(jù)《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時(shí)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，今后要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改。

1、安全意識(shí)不夠。要繼續(xù)加強(qiáng)對機(jī)關(guān)干部的安全意識(shí)教育，提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺性。

2、設(shè)備維護(hù)、更新及時(shí)。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)，同時(shí)，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點(diǎn)，要加大更新力度。

3、安全工作的水平還有待提高。對信息安全的管護(hù)還處于初級(jí)水平，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

4、工作機(jī)制有待完善。創(chuàng)新安全工作機(jī)制，是信息工作新形勢的必然要求，這有利于提高機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運(yùn)行效率，有利于辦公秩序的進(jìn)一步規(guī)范。

信息安全檢查總結(jié)報(bào)告范文四：

根據(jù)《衡陽市人民政府辦公室關(guān)于開展全市重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查的通知》精神，xx月10日，由市電政辦牽頭，組織對全市政府信息系統(tǒng)進(jìn)行自查工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

一、網(wǎng)絡(luò)與信息安全自查工作組織開展情況

xx月10日起，由市電政辦牽頭，對各市直各單位當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)與信息安全進(jìn)行了一次全面的調(diào)查，此次調(diào)查工作以各單位自查為主，市電政辦抽查為輔的方式進(jìn)行。自查的重點(diǎn)包括：電政辦中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)檢修、黨政門戶網(wǎng)維護(hù)密碼防護(hù)升級(jí)，市直各單位的信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況摸底調(diào)查、市直各單位客戶機(jī)病毒檢測，市直各單位網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析等。

二、信息安全工作情況

通過上半年電政辦和各單位的努力，我市在網(wǎng)絡(luò)與信息安全方面主要完成了以下工作：

1、所有接入市電子政務(wù)網(wǎng)的系統(tǒng)嚴(yán)格遵照規(guī)范實(shí)施，我辦根據(jù)《常寧市黨政門戶網(wǎng)站信息審核制度》、《常寧市網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》、《“中國?常寧”黨政門戶網(wǎng)站值班讀網(wǎng)制度》、《"中國?常寧”黨政門戶網(wǎng)站應(yīng)急管理預(yù)案》等制度要求，定期組織開展安全檢查，確保各項(xiàng)安全保障措施落實(shí)到位。

2、組織信息安全培訓(xùn)。面向市直政府部門及信息安全技術(shù)人員進(jìn)行了網(wǎng)站滲透攻擊與防護(hù)、病毒原理與防護(hù)等專題培訓(xùn)，提高了信息安全保障技能。

3、加強(qiáng)對黨政門戶網(wǎng)站巡檢。定期對各部門子網(wǎng)站進(jìn)行外部web安全檢查，出具安全風(fēng)險(xiǎn)掃描報(bào)告，并協(xié)助、督促相關(guān)部門進(jìn)行安全加固。

4、做好重要時(shí)期信息安全保障。采取一系列有效措施，實(shí)行24小時(shí)值班制及安全日報(bào)制，與重點(diǎn)部門簽訂信息安全保障承諾書，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)出口訪問的實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保xx大期間信息系統(tǒng)安全。

三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和面臨的威脅分析

通過這次自查，我們也發(fā)現(xiàn)了當(dāng)前還存在的一些問題：

1、部分單位規(guī)章制度不夠完善，未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。

2、少數(shù)單位的工作人員安全意識(shí)不夠強(qiáng)，日常運(yùn)維管理缺乏主動(dòng)性和自覺性，在規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)、操作不規(guī)范的情況。

3、存在計(jì)算機(jī)病毒感染的情況，特別是U盤、移動(dòng)硬盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備帶來的安全問題不容忽視。

4、信息安全經(jīng)費(fèi)投入不足，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、等級(jí)保護(hù)等有待加強(qiáng)。

5、信息安全管理人員信息安全知識(shí)和技能不足，主要依靠外部安全服務(wù)公司的力量。

四、改進(jìn)措施和整改結(jié)果

在認(rèn)真分析、總結(jié)前期各單位自查工作的基礎(chǔ)上，xx月12日，我辦抽調(diào)3名同志組成檢查組，對部分市直機(jī)關(guān)的重要信息系統(tǒng)安全情況進(jìn)行抽查。檢查組共掃描了18個(gè)單位的門戶網(wǎng)站，采用自動(dòng)和人工相結(jié)合的方式對15臺(tái)重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器、46臺(tái)客戶端、10臺(tái)交換機(jī)和10臺(tái)防火墻進(jìn)行了安全檢查。

檢查組認(rèn)真貫徹“檢查就是服務(wù)”的理念，按照《衡陽市人民政府辦公室關(guān)于開展全市重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查的通知》要求對抽查單位進(jìn)行了細(xì)致周到的安全巡檢，提供了一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)，受到了服務(wù)單位的歡迎和肯定。檢查從自查情況核實(shí)到管理制度落實(shí)，從網(wǎng)站外部安全掃描到重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全檢測，從整體網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)測到機(jī)房物理環(huán)境實(shí)地勘查，全面了解了各單位信息安全現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)了一些安全問題，及時(shí)消除了一些安全隱患，有針對性地提出了整改建議，督促有關(guān)單位對照報(bào)告認(rèn)真落實(shí)整改。通過信息安全檢查，使各單位進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識(shí)，完善了安全管理制度，強(qiáng)化了安全防范措施，落實(shí)了安全問題的整改，全市安全保障能力顯著提高。

五、關(guān)于加強(qiáng)信息安全工作的意見和建議

針對上述發(fā)現(xiàn)的問題，我市積極進(jìn)行整改，主要措施有：

1、對照《衡陽市人民政府辦公室關(guān)于開展全市重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查的通知》要求，要求各單位進(jìn)一步完善規(guī)章制度，將各項(xiàng)制度落實(shí)到位。

2、繼續(xù)加大對機(jī)關(guān)全體工作人員的安全教育培訓(xùn)，提高信息安全技能，主動(dòng)、自覺地做好安全工作。

3、加強(qiáng)信息安全檢查，督促各單位把安全制度、安全措施切實(shí)落實(shí)到位，對于導(dǎo)致不良后果的安全事件責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任。

4、繼續(xù)完善信息安全設(shè)施，密切監(jiān)測、監(jiān)控電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從邊界防護(hù)、訪問控制、入侵檢測、行為審計(jì)、防毒防護(hù)、網(wǎng)站保護(hù)等方面建立起全方位的安全防護(hù)體系。

5、加大應(yīng)急管理工作推進(jìn)力度，在全市信息安全員隊(duì)伍的基礎(chǔ)上組建一支應(yīng)急支援技術(shù)隊(duì)伍，加強(qiáng)部門間協(xié)作，完善應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急演練，將安全事件的影響降到最低。

信息安全檢查總結(jié)報(bào)告范文五：

按照盟信息化領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于20xx年我盟開展重點(diǎn)領(lǐng)域信息安全檢查工作的通知》(阿信領(lǐng)辦字〔20xx〕2號(hào))要求，我局對信息安全管理工作進(jìn)行自查，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、信息安全檢查工作組織開展情況

按照《政府部門信息安全檢查操作指南》規(guī)定，我局成立了由王軍副局長擔(dān)任組長的信息安全檢查工作組，制發(fā)了《阿拉善盟安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局信息安全檢查工作方案》，召開專題會(huì)議對信息安全檢查工作進(jìn)行安排部署，從8月1日起在單位內(nèi)部開展了為期30天的信息安全自查和基本信息梳理等相關(guān)工作。

二、20xx年信息安全主要工作情況

安全管理方面，制定了《阿拉善盟安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局信息安全管理制度》、《存儲(chǔ)介質(zhì)管理制度》、《人員離職離崗安全規(guī)定》等制度，重要崗位人員簽訂了安全保密協(xié)議。

技術(shù)防護(hù)方面，網(wǎng)站服務(wù)器及計(jì)算機(jī)設(shè)置防火墻，拒絕外來惡意攻擊，保障網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，安裝了正牌的防病毒軟件，對計(jì)算機(jī)病毒、有害電子郵件采取有效防范，根據(jù)系統(tǒng)服務(wù)需求，按需開放端口，遵循最小服務(wù)配置原則。一旦發(fā)生網(wǎng)絡(luò)信息安全事故應(yīng)立即報(bào)告相關(guān)方面并及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

應(yīng)急處理方面，加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)急處理相關(guān)培訓(xùn)教育，對突發(fā)網(wǎng)絡(luò)信息安全事故可快速安全地處理。

教育培訓(xùn)方面，對全體干部職工開展了信息安全教育培訓(xùn)。

三、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題和面臨的威脅分析

1. 發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)

自查發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。在以后的工作中我們將繼續(xù)加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練讓干部職工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)泄密后的嚴(yán)重性與可怕性。

2.面臨的安全威脅與風(fēng)險(xiǎn)

無。

3.整體安全狀況的基本判斷

網(wǎng)絡(luò)安全總體狀況良好，未發(fā)生重大信息安全事故。

四、改進(jìn)措施與整改效果

1. 改進(jìn)措施

為保證網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行，減少病毒侵入，我局就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。

2. 整改效果

經(jīng)過培訓(xùn)教育，全體干部職工對網(wǎng)絡(luò)信息安全有了更深入的了解，并在工作中時(shí)刻注意維護(hù)信息安全。

五、關(guān)于加強(qiáng)信息安全工作的意見和建議

網(wǎng)絡(luò)安全排查情況匯報(bào)范文第4篇

一、反洗錢工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況

***成立于2006年12月在****及各級(jí)監(jiān)管機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，加強(qiáng)反洗錢組織機(jī)構(gòu)及內(nèi)控制度建設(shè)，防范、打擊犯罪分子洗錢活動(dòng)，正確處理好反洗錢與業(yè)務(wù)拓展的關(guān)系，強(qiáng)化反洗錢工作監(jiān)督與指導(dǎo)，加大反洗錢培訓(xùn)和宣傳力度，使反洗錢工作得到了積極推進(jìn)和深入開展。

二、反洗錢工作機(jī)制建立情況

（一）內(nèi)控制度建立和修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》等反洗錢法律、法規(guī)及上級(jí)公司各項(xiàng)反洗錢規(guī)章制度，結(jié)合我公司實(shí)際情況，市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部修訂了《**********中心支公司大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)范》、《**********中心支公司大額交易和可疑交易管理辦法》、《**********中心支公司反洗錢工作管理辦法》、《**********中心支公司反洗錢內(nèi)控制度》等十項(xiàng)反洗錢內(nèi)控制度，《**********中心支公司反洗錢工作考核辦法》實(shí)現(xiàn)對反洗錢工作的實(shí)時(shí)監(jiān)測分析。下發(fā)《**********中心支公司2020年反洗錢工作實(shí)施方案》對今年*****中支的反洗錢工作作出了重要指示。工作方案中明確將反洗錢工作納入對四級(jí)機(jī)構(gòu)班子成員的績效考核，起到一定的激勵(lì)、督促作用。中支公司及各分支機(jī)構(gòu)采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)，積極配合國家反洗錢監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的調(diào)查，并如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

（二）機(jī)制設(shè)置情況

為切實(shí)加強(qiáng)對反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)，我公司成立了以公司總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理為副組長，綜合管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、理賠客服部、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)部、銷售管理部、非車輛保險(xiǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部具體負(fù)責(zé)反洗錢工作。同時(shí)各區(qū)縣機(jī)構(gòu)也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了兼職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。我們還召開由反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加的反洗錢培訓(xùn)，總結(jié)工作中的新情況、新問題，交流并督促反洗錢各項(xiàng)工作的開展，在所轄各網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅、發(fā)放材料、進(jìn)街道進(jìn)社區(qū)等方式向客戶宣傳反洗錢知識(shí)。

我公司反洗錢工作體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各部門、各機(jī)構(gòu)積極落實(shí)各項(xiàng)反洗錢義務(wù)。均能夠按照反洗錢法、中國人民銀行和中國銀保監(jiān)會(huì)的反洗錢監(jiān)管要求，落實(shí)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料留存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和分類管理、大額和可疑交易識(shí)別及上報(bào)、反洗錢宣傳培訓(xùn)等反洗錢職責(zé)。

（三）技術(shù)保障情況

我公司反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)2016年開發(fā)，反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)與各險(xiǎn)種核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接實(shí)現(xiàn)監(jiān)控，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)主要功能如下：

1.系統(tǒng)管理功能

根據(jù)反洗錢工作信息保密的要求，我公司反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)采取分級(jí)管理的模式，每級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本級(jí)及下轄機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用和管理。對于系統(tǒng)中自動(dòng)提取和人工錄入的全部反洗錢工作信息，如客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分信息等，每級(jí)機(jī)構(gòu)只能看到并在屬于本級(jí)機(jī)構(gòu)權(quán)限內(nèi)操作。

2.反洗錢監(jiān)控信息數(shù)據(jù)提取

（1）大額交易數(shù)據(jù)的自動(dòng)提取和報(bào)送

根據(jù)人民銀行原《大額交易和可疑交易管理辦法》第九條對大額交易上報(bào)的要求，我公司的大額數(shù)據(jù)抽取規(guī)則以“現(xiàn)金+數(shù)額”的方式抽取投保、退保、理賠環(huán)節(jié)的交易信息。系統(tǒng)會(huì)于每日24:00后按照該規(guī)則對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)前一日產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)抽取，通過中支公司、分公司逐級(jí)審核后上報(bào)至總公司，總公司反洗錢崗員工會(huì)每日登陸反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，保證及時(shí)將大額和可疑交易信息報(bào)送至中國反洗錢監(jiān)測分析中心，并及時(shí)向案發(fā)所在地人民銀行上報(bào)。3號(hào)令生效后，大額交易標(biāo)準(zhǔn)由人民幣現(xiàn)金20萬調(diào)整為人民幣現(xiàn)金5萬元。

（2）可疑交易數(shù)據(jù)的提取、錄入和報(bào)送工作

可疑交易數(shù)據(jù)采取自動(dòng)和人工錄入相結(jié)合的方式提取。對于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定的系統(tǒng)能夠自動(dòng)識(shí)別的信息，如頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額，可以利用系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取、報(bào)送。對需要主觀判斷的可疑交易，經(jīng)過分支機(jī)構(gòu)的反洗錢崗位人員判斷后，可以直接將可疑交易的相關(guān)信息錄入，然后逐級(jí)審核上報(bào)至中國反洗錢監(jiān)測分析中心，并及時(shí)向案發(fā)所在地人民銀行上報(bào)。

（3）黑名單監(jiān)控

為了更好地防范國際制裁、恐怖活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，我公司采購了道瓊斯公司黑名單數(shù)據(jù)庫，當(dāng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)與恐怖分子證件號(hào)碼等唯一身份識(shí)別信息相匹配時(shí)，會(huì)自動(dòng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)提示黑名單禁止承保信息并鎖定該客戶系統(tǒng)錄入權(quán)限。我公司各級(jí)機(jī)構(gòu)具體工作人員會(huì)根據(jù)交易情況進(jìn)行跟蹤處理可以分別采取禁止承保、上報(bào)可疑交易等方式處理。

（4）客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和分類管理

根據(jù)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求，我公司在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中涉及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匯總兩項(xiàng)功能?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分以保單為維度，根據(jù)每一張保單上的信息評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匯總以客戶為維度，對該客戶名下的所有保單信息進(jìn)行匯總，選取最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為該客戶在我公司的最終客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

我公司將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)四類，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的權(quán)重、各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分區(qū)間均可以動(dòng)態(tài)進(jìn)行調(diào)整，以滿足公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和客戶分類管理的需要。

（5）知識(shí)庫

為了加強(qiáng)全系統(tǒng)內(nèi)反洗錢崗位人員培訓(xùn)和交流，我公司特意在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中增加知識(shí)庫功能，所有具有反洗錢系統(tǒng)操作權(quán)限的人員均可以上傳和下載反洗錢監(jiān)管制度、專業(yè)文章、培訓(xùn)材料、人民銀行各分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管政策解讀等，促進(jìn)系統(tǒng)反洗錢知識(shí)、監(jiān)管信息的交流和學(xué)習(xí)，進(jìn)一步促進(jìn)反洗錢工作的專業(yè)化，形成很好的學(xué)習(xí)氛圍和合規(guī)文化。

（四）人員配備與資質(zhì)情況

為做好反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、篩選、分析和上報(bào)工作，我公司全轄共配置反洗錢專兼職人員29人。根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。按規(guī)定設(shè)置反洗錢崗位并配備相應(yīng)的反洗錢工作人員，做到分工、職責(zé)明確，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出改進(jìn)和完善措施。同時(shí)，對于變動(dòng)的人員反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組都已及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整，公司已初步形成了一支具有較強(qiáng)工作能力的反洗錢隊(duì)伍。為提高反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)水平，我公司對反洗錢崗位人員嚴(yán)格要求，積極組織并參加本級(jí)公司和上級(jí)公司組織的各種培訓(xùn)與宣傳。

三、反洗錢法定義務(wù)履行情況

（一）客戶身份識(shí)別

在日常工作中，建立客戶實(shí)名制度。按照“了解客戶”制度原則，在客戶辦理保險(xiǎn)時(shí)，柜面業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料（如身份證、企事業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等）的真實(shí)性、完整性和有效性；根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開展了解客戶活動(dòng)，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，不為身份不明的客戶提供保險(xiǎn)服務(wù)或者與其進(jìn)行其他交易。在展業(yè)、承保、理賠等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，應(yīng)針對不同客戶類型，認(rèn)真識(shí)別客戶身份，收集客戶信息。通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)確保第三方已經(jīng)采取符合有關(guān)要求的客戶身份識(shí)別措施。

（二）對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的特別措施

目前我們公司對反洗錢工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟練掌握各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的要求，從源頭抓起，在承保和理賠工作初期就將客戶資料收集齊全并進(jìn)行核實(shí)。我公司執(zhí)行《*****客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理辦法》。在《客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理辦法》中針對高風(fēng)險(xiǎn)客戶和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)定分類管理措施。高風(fēng)險(xiǎn)客戶可以分為系統(tǒng)評(píng)定高風(fēng)險(xiǎn)客戶和直接認(rèn)定高風(fēng)險(xiǎn)客戶。對經(jīng)過綜合評(píng)估后確定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，發(fā)生交易的機(jī)構(gòu)每半月對該類客戶進(jìn)行重新審核，對交易背景進(jìn)行深入調(diào)查，核實(shí)客戶交易動(dòng)機(jī)，進(jìn)行回訪，電話詢問，盡職調(diào)查，補(bǔ)充資料等，必要時(shí)中止業(yè)務(wù)，經(jīng)確認(rèn)為可疑交易的，上報(bào)反洗錢監(jiān)測分析中心和案件所在地人民銀行。對與黑名單數(shù)據(jù)庫中的恐怖分子、紅色通緝令等3萬余條核心黑名單相匹配（自然人以身份證等唯一識(shí)別號(hào)碼為匹配依據(jù)；單位客戶以名稱或證件號(hào)碼為匹配依據(jù)）的客戶將被直接認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)客戶，公司明確要求禁止承保并通過系統(tǒng)鎖定；對涉嫌大額和可疑交易的客戶，將會(huì)被同時(shí)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶，采取補(bǔ)充資料、禁止承?；蚪K止交易等措施。在長期的審核中未發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)類客戶。

（三）客戶資料和交易記錄保存

在客戶身份識(shí)別及資料留存方面，由各業(yè)務(wù)部門和理賠客服部對符合條件的業(yè)務(wù)采取客戶身份識(shí)別措施，至少采取確認(rèn)、核對、登記、留存四項(xiàng)工作步驟的初始識(shí)別措施。當(dāng)客戶信息發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門根據(jù)要求重新識(shí)別客戶。在處理完業(yè)務(wù)后，我公司將需要留存的客戶資料連同保單、賠案等一起存入檔案，按照規(guī)定的檔案保存年限進(jìn)行保存（不得少于5年）。交易記錄隨公司財(cái)務(wù)憑證保存，保存期限不少于15年。各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映本機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。各機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息。各機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

（四）大額和可疑交易報(bào)告

我公司大額和可疑交易采用反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)提取和人工識(shí)別的方式同時(shí)監(jiān)測，由我公司總公司統(tǒng)一報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告，并及時(shí)向案發(fā)所在地人民銀行上報(bào)。監(jiān)測、分析的流程需遵守公司《大額交易和可疑交易管理辦法》。

大額交易由反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)直接通過后臺(tái)提取，經(jīng)我公司總公司反洗錢崗位審核后，作為大額交易向人民銀行和反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。目前，我公司的保費(fèi)、賠款、費(fèi)用都通過刷卡、網(wǎng)上銀行或第三方支付公司收款、支付，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金，不存在需要上報(bào)大額交易的情形。

對可疑交易，我公司采取反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)和人工識(shí)別相結(jié)合的方式進(jìn)行監(jiān)測。反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)對可量化的異常交易，經(jīng)公司各級(jí)反洗錢崗位人員分析確認(rèn)為可疑交易的，層層上報(bào)，由總公司向人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告，并及時(shí)向案發(fā)所在地人民銀行上報(bào)。對需要結(jié)合客戶自身風(fēng)險(xiǎn)特性和具體交易情形做出是否可疑交易判斷的，由各級(jí)機(jī)構(gòu)直接與客戶發(fā)生交易的人員判定，并向本級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢崗位報(bào)告，對交易機(jī)構(gòu)確定為可疑交易的，需將交易相關(guān)信息通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)向總公司報(bào)告。經(jīng)總公司審核確定為可疑交易的，按照要求及時(shí)向人民銀行和反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。

根據(jù)人民銀行3號(hào)令的要求，我公司已根據(jù)新的大額交易標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立新的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)動(dòng)態(tài)完善反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)管規(guī)則，繼續(xù)做好大額交易和可疑交易監(jiān)測、分析及上報(bào)工作。經(jīng)審核2020年度我單位未上報(bào)大額交易和發(fā)現(xiàn)可疑交易。

（五）對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的針對性措施

對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶我們及時(shí)將其列入黑名單拒絕承保，對于有確鑿證據(jù)表明該客戶洗錢和恐怖融資額應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和人民銀行報(bào)告，同時(shí)報(bào)告總公司反洗錢專管員。對高風(fēng)險(xiǎn)客戶應(yīng)當(dāng)了解客戶資金來源，資金用途經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營情況等信息，加強(qiáng)對該交易活動(dòng)的檢測分析。

作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，我公司主要經(jīng)營補(bǔ)償類財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，目前尚未經(jīng)營非壽險(xiǎn)投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品，另外，從公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上來說，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占我公司全部保費(fèi)收入的62%，均通過銀行卡和公對公轉(zhuǎn)賬支付；農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占我公司全部保費(fèi)收入的26%，交易對方主要為各地政府。因此，從我公司產(chǎn)品和服務(wù)的屬性來說，用于洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)整體不高。在反洗錢工作中未發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

（六）開展反洗錢宣傳情況

為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，我公司每年都開展形式多樣的反洗錢宣傳活動(dòng)。我公司于3·15開展了反洗錢宣傳活動(dòng)，組織員工通過多種形式向社會(huì)公眾普及反洗錢的相關(guān)金融科普知識(shí)，一是通過在營業(yè)場所擺放反洗錢相關(guān)宣傳折頁、易拉寶，LED屏循環(huán)播放反洗錢宣傳標(biāo)語，設(shè)立咨詢臺(tái)等方法在各縣支公司營業(yè)廳進(jìn)行宣傳，提供相關(guān)知識(shí)的咨詢，向新老客戶講解洗錢的危害、如何遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)以及相關(guān)的反洗錢措施等，提升社會(huì)公眾識(shí)別洗錢非法金融活動(dòng)、保護(hù)自身合法權(quán)益的能力和水平。二是由于疫情防控不便于外出宣傳，我公司充分運(yùn)用新型媒體平臺(tái)即時(shí)、快捷的傳播優(yōu)勢，通過生動(dòng)易懂的易企秀、H5電子宣傳頁、微信公眾號(hào)等形式進(jìn)行宣傳，進(jìn)一步普及金融知識(shí)，引導(dǎo)大眾理性投資，堅(jiān)決不參與洗錢活動(dòng)。提醒客戶時(shí)刻謹(jǐn)記不要將自己的身份證件或賬戶借予他人使用，以防成為洗錢分子的“幫兇”；網(wǎng)絡(luò)安全支付時(shí)刻要提防“釣魚”網(wǎng)站，不要貪圖小利損失大利。

7月在全轄范圍內(nèi)開展了反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅，制作LED宣傳屏，全天滾動(dòng)宣傳，主題為：“防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會(huì)”，設(shè)置反洗錢宣傳展板，在資料架擺放反洗錢宣傳資料；二是通過設(shè)立資料架、咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向客戶開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，普及反洗錢知識(shí)，講述洗錢案例；三是利用走進(jìn)社區(qū)、街道等戶外形式向公眾進(jìn)行知識(shí)宣傳，此次宣傳活動(dòng)期間，各機(jī)構(gòu)在中心支公司的指導(dǎo)下，積極走進(jìn)社區(qū)、街道，向社會(huì)公眾進(jìn)行了反洗錢宣傳，為居民派發(fā)反洗錢宣傳折頁，并為上前詢問的市民講解反洗錢的相關(guān)知識(shí)；四是通過傳統(tǒng)媒體進(jìn)行反洗錢宣傳，宣傳月期間，我公司在*****日報(bào)上刊登此次反洗錢宣傳活動(dòng)，形成傳統(tǒng)媒體與新媒體共用、線上宣傳與線下宣傳相結(jié)合、營業(yè)場所宣傳與走出去宣傳同時(shí)進(jìn)行的多渠道宣傳格局，確保宣傳普及工作的受眾覆蓋面，宣傳效果明顯。

通過形式多樣的反洗錢宣傳工作，我司全轄各機(jī)構(gòu)營造了更加濃厚的反洗錢工作氛圍，提升了員工打擊洗錢犯罪的意識(shí)，樹立了公司服務(wù)形象，為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。

（七）組織反洗錢培訓(xùn)情況

我司于2020年7月20日組織召開反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，參會(huì)人員覆蓋面廣，培訓(xùn)涵蓋高管人員、機(jī)構(gòu)及部門負(fù)責(zé)人、反洗錢專兼崗人員、合作保險(xiǎn)專業(yè)公司、保險(xiǎn)兼業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)人。此次培訓(xùn)由張貴東總經(jīng)理親自主持召開，在會(huì)上分析反洗錢工作中存在的問題，宣讀反洗錢工作要求，宣導(dǎo)并學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)文件。反洗錢專管員以反洗錢知識(shí)及制度宣導(dǎo)為專題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢工作的基本知識(shí)及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額可疑交易的識(shí)別以及日常反洗錢工作中容易出現(xiàn)的問題等內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，結(jié)合生動(dòng)案例及工作實(shí)際，針對承保、理賠、財(cái)務(wù)條線的工作流程，結(jié)合各環(huán)節(jié)反洗錢工作重點(diǎn)，深入淺出的講述反洗錢工作操作要點(diǎn)。嚴(yán)格要求員工履行反洗錢工作中涉及到的客戶信息、公司商業(yè)信息的保密義務(wù)，不得私自泄露，從資金的流入源頭進(jìn)行反洗錢工作，防止了內(nèi)部與外部勾結(jié)，更加有效的杜絕了洗錢犯罪。

總經(jīng)理室高度重視反洗錢工作，于2020年8月3日組織人員進(jìn)行了反洗錢知識(shí)競賽，此次競賽活動(dòng)使員工對反洗錢工作的重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)得以提高，增強(qiáng)了四級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢工作的責(zé)任感和使命感，考試試卷均留檔。

通過培訓(xùn)，提高了對反洗錢工作重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，使有關(guān)工作人員熟知相關(guān)法律規(guī)定，明確所在機(jī)構(gòu)和個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，自覺地履行反洗錢工作義務(wù)；增強(qiáng)了一線人員的反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感，自覺遵守反洗錢規(guī)章制度，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制與防范，全面提升反洗錢工作水平。

（八）自主管理、檢查與審計(jì)

按照反洗錢法律法規(guī)規(guī)定，我公司從完善制度入手，著力健全反洗錢內(nèi)部控制制度體系，制定履行反洗錢義務(wù)的工作程序、管理體制，明確反洗錢工作崗位職責(zé)，分解落實(shí)反洗錢工作的職責(zé)和任務(wù)。結(jié)合自身機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和經(jīng)營實(shí)際，對各項(xiàng)反洗錢制度不斷進(jìn)行修正、完善和創(chuàng)新，使制度控制更加細(xì)化、縝密和科學(xué)。將反洗錢制度要求融入業(yè)務(wù)核算程序和管理系統(tǒng)，建立客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的管理制度和操作規(guī)程，為反洗錢工作提供有力的制度保障。為確保反洗錢工作扎實(shí)有效的開展，我公司結(jié)合業(yè)務(wù)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查等方式定期不定期地對轄區(qū)內(nèi)區(qū)縣公司的反洗錢工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查。針對客戶身份識(shí)別資料登記、留存情況，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改，確保反洗錢制度規(guī)定的有效落實(shí)執(zhí)行。

四、反洗錢工作配合與成效情況

（一）協(xié)助行政調(diào)查情況

2020年度沒有收到協(xié)助人民銀行反洗錢行政調(diào)查的文件。我公司嚴(yán)格要求反洗錢人員要按照反洗錢法及反洗錢相關(guān)法律文件要求，認(rèn)真落實(shí)反洗錢法的各項(xiàng)要求及各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律義務(wù)，認(rèn)真開展反洗錢工作，未發(fā)生洗錢案件，沒有協(xié)助反洗錢行政調(diào)查。

（二）接受現(xiàn)場檢查及被處罰情況

2020年度，我公司及轄內(nèi)機(jī)構(gòu)沒有反洗錢相關(guān)處罰。

（三）工作報(bào)告及接受日常監(jiān)管情況

根據(jù)監(jiān)管部門、上級(jí)公司的要求，以及我公司反洗錢工作需要和實(shí)際情況，我們始終堅(jiān)持向當(dāng)?shù)厝诵屑皶r(shí)反饋反洗錢工作的情況、內(nèi)控制度的建立完善情況，指定專人及時(shí)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行聯(lián)系日常反洗錢工作，及時(shí)完成當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)安排的工作，按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表、情況匯報(bào)、宣傳培訓(xùn)等日常工作，努力協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作。我公司積極參加2020年“反洗錢知識(shí)線上答題”活動(dòng)。全體員工積極參加線上答題，并通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)推廣，同時(shí)利用好柜面接待及銷售人員展業(yè)時(shí)機(jī)向大眾宣傳普及，組織宣傳小組走進(jìn)社區(qū)向民眾普及反洗錢知識(shí)并掃碼答題。本次反洗錢線上答題活動(dòng)，我公司共計(jì)參與答題3177人次。2020年度我公司沒有受到人民銀行反洗錢現(xiàn)場檢查。

（四）承擔(dān)其他重點(diǎn)任務(wù)情況

本年度我公司未承擔(dān)人民銀行*****市中心支行反洗錢反洗錢有關(guān)工作任務(wù)、調(diào)研任務(wù)或其他工作。

（五）洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控成果

2020年度，我公司各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)真開展反洗錢工作，嚴(yán)格防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)，年度內(nèi)未發(fā)生洗錢案件。

（六）有無重大違規(guī)事項(xiàng)

2020年我公司堅(jiān)決堅(jiān)持履行反洗錢相關(guān)法律文件要求，認(rèn)真落實(shí)反洗錢法的各項(xiàng)要求及各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律義務(wù)。未發(fā)生反洗錢信息泄密事件。我公司認(rèn)真開展反洗錢工作，未發(fā)生洗錢案件，無人員涉嫌洗錢案件。

五、其他反洗錢工作情況或問題以及工作改進(jìn)建議

（一）反洗錢工作中存在的主要問題

1、雖然開展專項(xiàng)檢查活動(dòng)，但活動(dòng)頻率不足。對下屬機(jī)構(gòu)開展反洗錢專項(xiàng)審計(jì)工作需要更加深入。

2、對反洗錢宣傳工作的方式方法還有待進(jìn)一步完善。

（二）整改措施

1、增強(qiáng)防范意識(shí)，提高反洗錢的能力，做好反洗錢的各項(xiàng)工作。

2、完善制度體系，有計(jì)劃、有步驟地開展保險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作，深入開展調(diào)查研究積極探索反洗錢工作的方式，做好相應(yīng)的制度、機(jī)構(gòu)和人才的協(xié)調(diào)工作。

3、規(guī)范操作行為，加強(qiáng)對客戶身份的識(shí)別和資金來源的審查。

4、提高人員技能，培養(yǎng)專業(yè)人才，形成反洗錢意識(shí)，以有效識(shí)別和監(jiān)控可疑交易。