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公司制度管理流程范文第1篇

貨物裝卸要求

安全第一，輕拿輕放，堆碼穩(wěn)固，預(yù)留通道，橫看成行，豎看成列，標(biāo)簽向外，箭頭朝上，大不壓小，重不壓輕，好不壓壞，木不壓紙，方不壓圓，干濕分開(kāi)。

第一、裝卸人員入職后必須掌握公司倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分情況，以及各區(qū)域的具體功能作用：

第二、倉(cāng)庫(kù)貨物堆放要求：各個(gè)客戶的貨物間要留有間隙或其他明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分，以防混淆。

第三、操作員、裝卸人員（含叉車(chē)司機(jī)）入職后必須掌握倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各類搬運(yùn)和裝卸設(shè)備的日常維護(hù)、正確使用與管理的方法。

第四、公司的叉車(chē)司機(jī)必須能進(jìn)行叉車(chē)日常維護(hù)和普通故障的排除；

裝卸人員必須懂得各類手推車(chē)的結(jié)構(gòu)、維護(hù)與使用。

第五、叉車(chē)作業(yè)時(shí)，一定要有人員在旁指揮與協(xié)助，其他人員不得在旁圍觀，要特別注意人員與貨物的安全，不要損壞被裝卸的貨物和臨近的貨物，保證貨物堆碼與擺放整齊、平穩(wěn)。

第六、裝卸人員在用各類手推車(chē)（老虎車(chē)）時(shí)，在裝貨物時(shí)不得強(qiáng)行將手推車(chē)插入貨垛底，原則上要有人從旁協(xié)助，以保證貨垛底層貨物包裝的完好性；

卸車(chē)時(shí)不能用拋甩、腳踢的方式使貨物快速存放到位。

第七、裝卸人員入職后要學(xué)會(huì)在捆綁貨物、防雨篷布時(shí)繩子打活結(jié)的方法。

第八、對(duì)客戶送貨來(lái)的車(chē)輛，裝卸人員要注意車(chē)輛的車(chē)廂及篷布狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)提醒客戶。

第九、裝卸人員要根據(jù)貨物的特性、卸車(chē)操作員的特別提示，在貨物搬運(yùn)、卸車(chē)過(guò)程中做好對(duì)易碎、易損、貴重、精密貨物的保護(hù)：裝卸工具上鋪墊保護(hù)物、輕拿輕放、放置穩(wěn)固、整齊、貨物嚴(yán)禁倒置等。

第十、裝卸人員在卸車(chē)時(shí)要就發(fā)現(xiàn)或新發(fā)生的貨物質(zhì)量異常（貨物、包裝變形或破損、泄漏等）立刻報(bào)裝卸操作員處理

第十一、裝卸人員在卸車(chē)時(shí)將貨物按客戶進(jìn)行分類，有批次要求則還要進(jìn)行貨物分批，并將貨物放在倉(cāng)庫(kù)指定位置，如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量異常情況要立刻報(bào)告經(jīng)理處理。

第十二、裝卸人員在卸車(chē)過(guò)程中要及時(shí)用包裝帶、膠紙等將包裝破損的貨物重新包裝好。

第十三、裝卸人員在進(jìn)行貨物卸車(chē)的同時(shí)要協(xié)助卸車(chē)操作員做好貨物運(yùn)號(hào)標(biāo)簽的檢查、張貼或補(bǔ)貼。

第十四、裝卸人員在裝卸貨物時(shí)要小心謹(jǐn)慎，輕拿輕放，貨物要沿區(qū)域線整齊堆放；

做到貨物橫看成行，豎看成列，垛形垂直；大不壓小，重不壓輕、好不壓壞；并按包裝箱上標(biāo)識(shí)的箭頭方向正放，嚴(yán)禁倒置；貨運(yùn)標(biāo)簽朝外，便于查看。

第十五、袋裝貨物一律成垛堆碼，一般情況下，每垛貨物的件數(shù)相同，要視貨物的重量、耐壓強(qiáng)度和高度來(lái)確定每垛貨物的高度（不準(zhǔn)超高碼放）：方便拿取和保證人員、貨物的安全。

第十六、箱裝貨物，一般情況下，每垛高矮要一致且件數(shù)相同，垛向相同，排列整齊，不可傾斜，排列后余下的零星貨物，須放置在最顯眼處。

第十七、圓柱形貨物水平放時(shí)，貨物底部要加放墊板，以防其在裝卸時(shí)滾動(dòng)傷人損物。

第十八、雜貨零擔(dān)貨要按票數(shù)分開(kāi)，標(biāo)示朝外且跺碼件數(shù)一致。

行距0.5米左右，條形貨物要里順集中堆放，圓柱形貨物要豎放成形。

第十九、電器類貨物一般要按貨物包裝上堆高提示進(jìn)行堆碼。

第二十、卸車(chē)操作員一定要監(jiān)督裝卸人員做好特殊類貨物（如貴重、精密、易損、易碎和污染性）的隔離與保護(hù)措施，貴重貨物不能長(zhǎng)時(shí)間放在倉(cāng)庫(kù)門(mén)附近。

第二十一、在客戶的貨物發(fā)生損壞時(shí)，原則上每個(gè)客戶的貨物要依其好壞情況分開(kāi)放置并作相應(yīng)的識(shí)別標(biāo)識(shí)。

第二十二、經(jīng)理要每班安排相應(yīng)的值班裝卸人員協(xié)同操作員巡查倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生情況、貨物質(zhì)量情況（如：貨垛底部貨物變形、蟲(chóng)鼠害情況、貨物泄漏、雨天防水防潮等）、貨物擺放情況（如：貨物亂放、貨垛傾斜、不整齊等）和貨物安全情況，報(bào)告檢查情況并及時(shí)采取相應(yīng)的措施。

第二十三、裝卸人員不得踩踏或坐在貨物上，也不得將個(gè)人物品、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)用的各類工具等放在貨物上。

第二十四、裝卸人員找不到要裝車(chē)的貨物、發(fā)現(xiàn)要裝車(chē)的貨物數(shù)量異常（或多或少）時(shí)，要立刻報(bào)告經(jīng)理處理，否則造成的后果由裝卸直接責(zé)任人承擔(dān)。

第二十五、裝卸人員發(fā)現(xiàn)要裝車(chē)的貨物（包裝）變形或破損、泄漏等質(zhì)量異常時(shí)，要立刻報(bào)告經(jīng)理處理，否則造成的后果由裝卸直接責(zé)任人承擔(dān)。

第二十六、裝卸人員裝車(chē)時(shí)要將貨物擺放平穩(wěn)、水平方向緊湊（防止貨物在行車(chē)中的晃動(dòng)）、重不壓輕、按箭頭方向正放、易碎易損件在上，整車(chē)貨物的重心要低、居中略靠前汽車(chē)，多層貨物裝車(chē)時(shí)視情況每層間要加放層板以形成底層貨物的整體抗壓性能。

第二十七、單個(gè)或幾個(gè)大件貨物裝車(chē)時(shí)要做好相應(yīng)的緊固措施，在裝小件貨物時(shí)要用紙皮等緩沖物塞滿貨物間的空隙以保證同層貨物水平方向緊湊，防止貨物在行車(chē)中晃動(dòng)或傾倒而損壞貨物。

第二十八、在貨物裝車(chē)時(shí)，貴重或易損貨物要靠中、靠車(chē)廂里端裝車(chē)，不能靠門(mén)窗以防外物掛壞、磨損。

第二十九、裝卸人員在裝車(chē)時(shí)要檢查正在裝車(chē)的貨物質(zhì)量，并要做好貨物裝車(chē)時(shí)的保護(hù)措施。

第三十、機(jī)械叉車(chē)作業(yè)時(shí)，在旁指揮與協(xié)助的人員一定要在叉車(chē)的插桿承受貨物底部托盤(pán)全部寬度時(shí)才能讓司機(jī)升降貨物，以防止貨物在行車(chē)過(guò)程中因晃動(dòng)而掉下；在貨物（一般是抗壓性能較好，且外包裝要求低）沒(méi)有托盤(pán)時(shí)指揮人員要組織裝卸人員在旁協(xié)助作業(yè)，以保證貨物或其包裝不受損.

第三十一、用叉車(chē)裝卸多層貨物時(shí)，叉車(chē)行進(jìn)一定要平穩(wěn)，必要時(shí)要用皮筋將貨物稍加緊固。

第三十二、叉車(chē)、手推車(chē)在貨物搬運(yùn)過(guò)程中，行車(chē)速度適中而平穩(wěn)，不得走飛車(chē)，要保證人員與貨物的安全。

第三十三、裝卸人員在人工徒手作業(yè)或用其他方式作業(yè)時(shí)，不得將貨物在地面上拖行，不得遠(yuǎn)距離拋接貨物。

第三十四、裝卸人員在貨物裝完車(chē)后要協(xié)同裝車(chē)操作員迅速查看倉(cāng)庫(kù)，看所要裝車(chē)的貨物是否已經(jīng)全部裝車(chē)，不能有遺漏或錯(cuò)裝，要特別注意貨物的尾數(shù)、零散貨物是否裝車(chē)。

第三十五、裝卸人員在裝車(chē)操作員確認(rèn)貨物已經(jīng)全部裝車(chē)后，做好車(chē)廂的安全封閉措施。

第三十六、裝卸人員在完成每次貨物裝卸作業(yè)后，及時(shí)整理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，將裝卸工具、衛(wèi)生工具歸放到指定位置整齊擺放，清掃作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，保持其干凈整潔。

第三十七、裝卸人員每天上班前做好裝卸工具的檢查和日常維護(hù)，叉車(chē)司機(jī)要按車(chē)輛管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行叉車(chē)的操作與維護(hù)。

裝卸安全操作規(guī)范

（一）

作業(yè)休息注意保護(hù)貨物的安全，與人身安全：

1、卸貨開(kāi)車(chē)門(mén)時(shí)，要慢慢試著打開(kāi)車(chē)門(mén)，以防車(chē)門(mén)開(kāi)啟過(guò)快造成貨物突然掉落傷人；

2、叉車(chē)作業(yè)時(shí)，要有人協(xié)助指揮的同時(shí)，在旁進(jìn)行裝卸作業(yè)的人員要時(shí)刻注意躲避；

3、裝卸工堆碼貨垛較高時(shí)，要注意貨垛的穩(wěn)定性，如需再往其上加碼貨物則要有協(xié)助完成，以防貨物掉下來(lái)或使貨垛傾倒而傷人；

4、裝卸工當(dāng)班期間休息時(shí)不要過(guò)于靠近碼放較高的貨垛或存放安全性差的貨物旁邊。

5、登高作業(yè)時(shí)，更應(yīng)謹(jǐn)慎操作，防止高空墜落和貨物砸頭。

（二）散裝貨物

1、根據(jù)物資的性能、形狀、作業(yè)環(huán)境選擇適用的工具和采用正確的裝卸工藝；

2、做好機(jī)械與機(jī)械之間、機(jī)械與人力之間的配合工作，安全作業(yè)；

3、人力搬運(yùn)較大的貨物應(yīng)注意有無(wú)裂縫，倒塌的危險(xiǎn)，對(duì)不易搬動(dòng)的應(yīng)用撬棍拔動(dòng)，不得用手拔，腳踏搬動(dòng)時(shí)，應(yīng)從上到下階梯式落垛層層搬取，嚴(yán)禁掏挖，防止塌方；

4、作業(yè)完畢要做到“大清”。

（三）包裝貨物

1、根據(jù)貨物的包裝和性質(zhì)不同而選配合的工具托盤(pán)等；

2、裝車(chē)時(shí)要平穩(wěn)牢固，四方整齊，點(diǎn)數(shù)清楚；

3、裝車(chē)時(shí)工人不少于2

人。

（四）、桶裝物資

1、采用合適的工索具（鐵擔(dān)鉤、桶鉤）；

2、起吊前，應(yīng)用手扶住鉤子，待完全吃緊松手，穩(wěn)起穩(wěn)吊穩(wěn)落；

3、卸裝時(shí)要自上而下，不得從底層抽裝，桶口視要求確定朝上或臥裝；

4、裝車(chē)不少于2人。

（五）危險(xiǎn)品類

1、裝運(yùn)危險(xiǎn)品前，應(yīng)了解所裝危險(xiǎn)品的特性，按要求采取必要的防火、防爆、防毒、防腐蝕、防幅射等方面的安全措施，開(kāi)好工前會(huì)，制訂正確的作業(yè)方法；

2、嚴(yán)禁煙火，杜絕各類火種，嚴(yán)禁鐵器撞擊，穿釘鞋，防止摩擦起火；

3、作業(yè)人員與車(chē)輛應(yīng)具有危險(xiǎn)品操作證和準(zhǔn)運(yùn)證，做到定人定機(jī)定車(chē)，并會(huì)正確作用消防器材；

4、按規(guī)定穿戴好必要的防護(hù)用品，作業(yè)中的工索具設(shè)施應(yīng)符合危險(xiǎn)品作業(yè)要求，采用機(jī)械裝卸時(shí)，應(yīng)按規(guī)定負(fù)荷降低25%；

5、裝車(chē)工不少于2

人，視作業(yè)情況進(jìn)行輪換，安全員要根據(jù)實(shí)際到場(chǎng)監(jiān)督；

6、采取必要的通風(fēng)措施，謹(jǐn)慎操作，輕拿輕放，密切注意作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)周?chē)膭?dòng)態(tài)，防止中毒、失火、爆炸等事故的發(fā)生；

公司制度管理流程范文第2篇

順勢(shì)而為：

“三項(xiàng)要求”催生“制度清零”

如何保證葛洲壩集團(tuán)股份公司《指導(dǎo)意見(jiàn)》在電力公司真正落地，如何保證公司的管理體系適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要，如何在新形勢(shì)下通過(guò)管理提升促進(jìn)公司快速地成長(zhǎng)？是2014年擺在電力公司面前的一個(gè)十分重要的課題。電力公司董事長(zhǎng)龔祖春在年初的公司職代會(huì)上對(duì)制度清零工作提出：“要針對(duì)當(dāng)前管理工作面臨的新形勢(shì)、新問(wèn)題，按照一切管理工作從零開(kāi)始的思路，根據(jù)‘于法周延、于事簡(jiǎn)便’的要求重建本部門(mén)、本專業(yè)制度體系?！?/p>

首先，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新常態(tài)”要求進(jìn)行“制度清零”。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入換檔減速期，建筑業(yè)發(fā)展整體趨緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，效益空間進(jìn)一步被壓縮。電力公司只有應(yīng)形勢(shì)變化，主動(dòng)通過(guò)制度變革，從管理上堵漏洞、要效益，才能在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立穩(wěn)腳跟，客觀上要求我們進(jìn)行“制度清零”。

其次，葛洲壩集團(tuán)股份公司《指導(dǎo)意見(jiàn)》真正落地要求我們公司必須進(jìn)行“制度清零”。葛洲壩集團(tuán)股份公司《指導(dǎo)意見(jiàn)》是指導(dǎo)我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的宏觀戰(zhàn)略，要保證《指導(dǎo)意見(jiàn)》的戰(zhàn)略在電力公司真正落到實(shí)處，接到地氣，需要一種承上啟下的媒介，在《指導(dǎo)意見(jiàn)》的總框架下，結(jié)合公司管理實(shí)際，通過(guò)“制度清零”，形成一套完整的管理制度，能夠保證葛洲壩集團(tuán)股份公司《指導(dǎo)意見(jiàn)》在電力公司真正落地。

第三，電力公司自身快速發(fā)展及管理現(xiàn)狀要求進(jìn)行制度清零。電力公司原有管理模式已不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。2010年至2014年，四年時(shí)間，電力公司中標(biāo)簽約金額由原來(lái)的20多億元到目前的50多億元，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同樣翻了2倍，公司發(fā)展迅猛。而與此同時(shí)，職工普遍年輕，管理經(jīng)驗(yàn)不足，人才短板在很大程度上制約著公司的快速發(fā)展。因此，必須通過(guò)“制度清零”，形成強(qiáng)總部、強(qiáng)管理、強(qiáng)控制的管理氛圍，逐步帶動(dòng)和提高基層管理人員的管理能力。

構(gòu)筑藍(lán)圖：

“雙層總分”打造基本框架

“制度清零”對(duì)于電力公司來(lái)說(shuō)，既是提升公司整體管理水平的客觀要求，同時(shí)也存在著很多困難和問(wèn)題。新的制度體系，必須滿足葛洲壩集團(tuán)股份公司《指導(dǎo)意見(jiàn)》的精神，又符合電力公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際，經(jīng)過(guò)公司群策群力，認(rèn)真分析，確立了以“雙層總分”模式打造制度基本框架的總體思路，引領(lǐng)公司“制度清零”工作。

首先，在總部設(shè)計(jì)層面，以集團(tuán)股份公司指導(dǎo)意見(jiàn)為總框架，打造電力公司制度分框架。按照集團(tuán)股份公司《指導(dǎo)意見(jiàn)》確定的治理結(jié)構(gòu)，即“三駕馬車(chē)”（董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、總經(jīng)理）的基本職權(quán)、“五類會(huì)議議事機(jī)制”的要求，設(shè)置電力公司制度總的基本框架。以總部組織架構(gòu)為基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，形成分業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行制度設(shè)計(jì)，即按照股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層下設(shè)資金管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、集采管理系統(tǒng)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)等10大分系統(tǒng)，進(jìn)行各業(yè)務(wù)管理，形成總部設(shè)計(jì)層面的總分模式。

其次，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)層面，以每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)基本管理為總框架，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)計(jì)具體的規(guī)定和辦法。在業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)制度流程方面，電力公司每個(gè)系統(tǒng)的制度都是以基本制度和具體細(xì)分的規(guī)定和辦法的“總―分”方式進(jìn)行構(gòu)建，明晰管理流程。以資金管理系統(tǒng)為例，公司制定資金基本管理制度，對(duì)公司資金管理的原則、目標(biāo)、資金管理中心的職責(zé)等進(jìn)行了詳細(xì)的敘述和嚴(yán)格的界定;在基本制度明確的總原則指導(dǎo)下，對(duì)綜合類、資金歸集類、資金審核類、資金監(jiān)控類等類別共28項(xiàng)具體規(guī)定和辦法，進(jìn)行分類管理。公司其他系統(tǒng)的制度基本框架以資金管理中心制度建設(shè)為標(biāo)桿，進(jìn)行制度藍(lán)圖“繪制”，促進(jìn)制度清零及重建工作迅速展開(kāi)，形成了內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部的總分模式。

流程再造：

“四導(dǎo)向四統(tǒng)一”構(gòu)筑制度體系

電力公司制度清零、管理重構(gòu)工作，得到公司領(lǐng)導(dǎo)的極大支持和重視。公司董事長(zhǎng)提出了“制度清零”的思想，親自制定了制度清零的路線圖和計(jì)劃表。公司其他主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各業(yè)務(wù)工作從基本管理制度到具體制度都提出了工作思路，公司董事長(zhǎng)更是全程參與每一項(xiàng)制度的每一次審核、討論。為構(gòu)筑科學(xué)的制度體系，打造流暢的流程管理，我們堅(jiān)持做到以“四個(gè)導(dǎo)向”為基礎(chǔ)，以“四個(gè)統(tǒng)一”為方法構(gòu)筑制度體系。

首先，我們堅(jiān)持以“四個(gè)導(dǎo)向”作為構(gòu)筑制度流程體系基礎(chǔ)。一是以總部管控為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)總部、強(qiáng)管理、強(qiáng)控制。即堅(jiān)持“一切權(quán)力歸總部”的管理思想，打造具備較高素質(zhì)的管理隊(duì)伍、具備人財(cái)物集中統(tǒng)一管理職能、具備較強(qiáng)的資源協(xié)調(diào)配置能力、具備較強(qiáng)的工作指導(dǎo)能力和應(yīng)急處置能力管理體系，最終實(shí)現(xiàn)控制項(xiàng)目資金運(yùn)行、控制項(xiàng)目合同簽訂、控制項(xiàng)目隊(duì)伍選擇;二是以系統(tǒng)思維為導(dǎo)向。注重從頂層設(shè)計(jì)制度架構(gòu)，從公司戰(zhàn)略需要和現(xiàn)實(shí)需求出發(fā)，通過(guò)重組業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，明確部門(mén)管理職責(zé)，開(kāi)展管理設(shè)計(jì)，形成總體制度架構(gòu)。注重做到“于事簡(jiǎn)便，于法周延”即注意同一制度體系內(nèi)以及不同制度體系間各種制度的相互聯(lián)系，既要避免“制度打架”，造成制度執(zhí)行的相互矛盾;又要避免“孤立無(wú)援”，造成配套制度不夠，無(wú)法落實(shí)的現(xiàn)象。三是以解決問(wèn)題為導(dǎo)向，結(jié)合公司管理實(shí)際，出臺(tái)的所有制度都是為出現(xiàn)的各種問(wèn)題而精心制定。四是以信息化要求為導(dǎo)向。要求流程必須單向流轉(zhuǎn)，避免出現(xiàn)倒循環(huán)或死循環(huán)，在流程設(shè)計(jì)上，不出現(xiàn)同一個(gè)節(jié)點(diǎn)多個(gè)人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，從而使各項(xiàng)流程符合信息化的要求。

公司制度管理流程范文第3篇

一、培訓(xùn)方式

由總公司培訓(xùn)部發(fā)起報(bào)名形式，按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。

二、時(shí)間安排

1、 課程分成4個(gè)星期，每星期都設(shè)培訓(xùn)主旨，在此基礎(chǔ)上每星期做一次專題培訓(xùn)，一個(gè)月做一次團(tuán)隊(duì)?wèi)敉馔卣褂?xùn)練活動(dòng)，以達(dá)到循序漸進(jìn)、持續(xù)有效，并不斷修正和完善培訓(xùn)效果;

2、本次培訓(xùn)：是指根據(jù)月培訓(xùn)應(yīng)用、質(zhì)檢反饋意見(jiàn)以及培訓(xùn)反饋意見(jiàn)、門(mén)店需要，制定的貫穿全月的培訓(xùn)課程，靈活性較大。

三、參與培訓(xùn)部門(mén)

各門(mén)店及各職能部門(mén)

四、場(chǎng)地安排

②統(tǒng)一課程培訓(xùn);由人事行政部提前通知地點(diǎn)安排，以布吉店為主;

五、配合要求

①每周培訓(xùn)主題結(jié)束后，由門(mén)店組織進(jìn)行全員培訓(xùn)評(píng)估調(diào)查表，每星期末由各門(mén)店組織進(jìn)行全員培訓(xùn)評(píng)估調(diào)查，并在后續(xù)課程由總公司跟場(chǎng)，并溝通門(mén)店針對(duì)調(diào)查情況進(jìn)行課程調(diào)整。

②為保證員工的充分休息，并使培訓(xùn)可得到良好的效果，各門(mén)店部門(mén)在培訓(xùn)課程安排上需合理安排時(shí)間。

六、督檢

①門(mén)店的整體培訓(xùn)情況將作為考核的一項(xiàng)依據(jù)，如制定的課程未按時(shí)進(jìn)行，且未另行安排時(shí)間補(bǔ)課的，將對(duì)門(mén)店進(jìn)行扣分制。

②培訓(xùn)部將結(jié)合質(zhì)檢對(duì)門(mén)店培訓(xùn)工作進(jìn)行跟進(jìn)，檢驗(yàn)員工的掌握情況及培訓(xùn)內(nèi)容是否能貼近現(xiàn)場(chǎng)工作需要。 培訓(xùn)的最終效果是與各門(mén)店的大力支持與配合分不開(kāi)的。希望在培訓(xùn)意識(shí)的宣導(dǎo)、時(shí)間的安排、場(chǎng)地的落實(shí)、會(huì)務(wù)的準(zhǔn)備、及培訓(xùn)后的督促執(zhí)行等方面，得到各門(mén)店的大力支持。

第一階段培訓(xùn)主旨：基礎(chǔ)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)

以員工應(yīng)掌握的基礎(chǔ)技能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為主題，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。其中員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)(可以業(yè)務(wù)手冊(cè)為培訓(xùn)教案)可作為貫穿的必修課程。

1、 業(yè)務(wù)手冊(cè)培訓(xùn)。如：樓面包廂物品擺放標(biāo)準(zhǔn)及公共區(qū)域物品擺放標(biāo)準(zhǔn)：煙缸、骰盅、垃圾桶、酒水菜單、麥線盤(pán)放、清潔的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);前臺(tái)的派房流程等。

2、儀容儀表禮儀標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)型標(biāo)準(zhǔn)、面容職業(yè)妝標(biāo)準(zhǔn)、手部指甲標(biāo)準(zhǔn)、工服及工牌佩戴標(biāo)準(zhǔn)、皮鞋標(biāo)準(zhǔn);接待/服務(wù)/電話禮儀包括服務(wù)姿勢(shì)，站位站姿。待客引領(lǐng)姿勢(shì)，對(duì)客標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對(duì)用語(yǔ)的語(yǔ)氣語(yǔ)調(diào)等;

3、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)培訓(xùn):具體案例分析培訓(xùn)(門(mén)店收集儲(chǔ)備相關(guān)案例做教案)

4、優(yōu)秀服務(wù)員管理培訓(xùn)：(基層管理提升的相關(guān)PPT課程)

第二階段培訓(xùn)主旨：團(tuán)隊(duì)凝聚力培訓(xùn)

1、 企業(yè)文化的培訓(xùn);

2、公司制度的培訓(xùn)：獎(jiǎng)懲制度、請(qǐng)休假制度，考勤管理制度

3、員工對(duì)對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度、員工的人生目標(biāo)、職業(yè)生涯規(guī)劃

4、銷(xiāo)售人員的客戶建立管理維護(hù)及優(yōu)質(zhì)服務(wù)

5、 薪資定級(jí)相關(guān)流程及員工基礎(chǔ)技能的強(qiáng)化培訓(xùn)

第三階段培訓(xùn)主旨：提升溝通交流

1、部門(mén)協(xié)調(diào)溝通技巧培訓(xùn)

2、各職能部門(mén)業(yè)務(wù)技能專項(xiàng)培訓(xùn)

3、簡(jiǎn)單技術(shù)調(diào)音及簡(jiǎn)單處理應(yīng)用

4、公司制度的培訓(xùn)：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，物料采購(gòu)制度、人事制度等

5、創(chuàng)新思維的培訓(xùn)

第四階段

1、員工基礎(chǔ)技能的強(qiáng)化培訓(xùn)及薪資定級(jí)相關(guān)流程

公司制度管理流程范文第4篇

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引的要求，結(jié)合北京**實(shí)業(yè)總公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,采取自查和專項(xiàng)檢查的方式，我們對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

一、公司經(jīng)理層聲明

公司經(jīng)理層及全體成員保證本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果、促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅對(duì)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。

二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況

公司經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作，對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。成立組織機(jī)構(gòu)，建立**及****兩公司內(nèi)部控制實(shí)施與評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)內(nèi)部控制實(shí)施與評(píng)價(jià)工作辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作，其成員由公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、人力資源部、安全保衛(wèi)部共同參與組成。公司綜合管理部（綜合辦公室）為內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作牽頭單位。

三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍涵蓋了公司的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),評(píng)價(jià)范圍占公司總資產(chǎn)100%，納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金活動(dòng)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞等；重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括：安全生產(chǎn)、重大投資等事項(xiàng)。

（一）納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括

1、組織架構(gòu) 

公司建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立了經(jīng)理辦公會(huì)和高級(jí)管理層為主體的法人治理結(jié)構(gòu)。制定了《經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》等制度，確保了公司經(jīng)理辦公會(huì)操作規(guī)范、運(yùn)作有效。公司按照科學(xué)、精簡(jiǎn)、高效的原則，合理設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和規(guī)模相適應(yīng)的組織架構(gòu)。形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、分層級(jí)管理的內(nèi)控組織架構(gòu)體系。各職能機(jī)構(gòu)根據(jù)管理職責(zé)制定了的工作制度，形成了一整套完整、合規(guī)、有效運(yùn)行的制度體系。

2、發(fā)展戰(zhàn)略

認(rèn)真貫徹兩公司依據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃制定的發(fā)展方向，繼續(xù)落實(shí)“兩個(gè)一體化”戰(zhàn)略，從以下幾個(gè)方面著手推進(jìn)公司下一步的工作：

啟動(dòng)沿海戰(zhàn)略：繼黃驊實(shí)現(xiàn)實(shí)際推動(dòng)和寧波合作調(diào)查工作的全面啟動(dòng)，我們的設(shè)想是：2017年滄州**參股，完善調(diào)研浙江***項(xiàng)目，2018年?duì)幦?shí)現(xiàn)入股浙江***；2019年?duì)幦?shí)現(xiàn)天津基地合資，總體要求是每個(gè)項(xiàng)目年產(chǎn)值不少于10億元，并具備上市條件。

和諧、合理地安置好職工：因?yàn)橥．a(chǎn)造成公司冗員，將在2017年徹底得到合理、人性化的安置，我們將比照**化工廠的相關(guān)條件把職工的未來(lái)安排好。我們將嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》及相關(guān)規(guī)定辦事。

打造**的工匠精神：繼續(xù)大力宣傳公司里埋頭苦干的一大批優(yōu)秀優(yōu)秀職工，“讓好人不吃虧，讓老實(shí)人不吃虧，讓努力工作的人不吃虧”成為全體員工的共識(shí)。

繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)及6s管理工作：繼續(xù)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)控體系管理升級(jí)工作，通過(guò)貫徹6s管理體系，達(dá)到為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和異地建設(shè)、京外布局起到保駕護(hù)航的作用。

繼續(xù)加大科研體系建設(shè)：借助于****中央研究院的平臺(tái)，積極開(kāi)展對(duì)外技術(shù)合作，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、拓展新業(yè)務(wù)；加快新產(chǎn)品的投放速度，為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

繼續(xù)鞏固“三個(gè)中心一個(gè)盤(pán)活”戰(zhàn)略：繼續(xù)做好資產(chǎn)盤(pán)活與利用工作，鞏固成果，為公司發(fā)展、職工隊(duì)伍穩(wěn)定添磚加瓦。

    3、人力資源

公司建立了符合實(shí)際、切實(shí)可行的人力資源管理制度，對(duì)員工培訓(xùn)、考核、薪酬等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，形成有效的激勵(lì)機(jī)制。公司制訂了《勞動(dòng)管理制度》、《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》、《薪酬管理辦法》等一系列制度，通過(guò)人力資源的調(diào)配管理辦法,充分激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造性，提高了工作效率，提升了公司運(yùn)營(yíng)水平。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)政策規(guī)定，與員工簽訂正式勞動(dòng)合同，嚴(yán)格按勞動(dòng)合同行使權(quán)力和履行義務(wù)。在培訓(xùn)方面，制定了相關(guān)管理規(guī)定，在每年年初制定當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)培訓(xùn)。在薪酬、考核、晉升等各方面，設(shè)置了以崗位工資為主體的結(jié)構(gòu)工資制，員工工資由基礎(chǔ)工資、崗位工資、 年功工資、月獎(jiǎng)和年度獎(jiǎng)勵(lì)等部分構(gòu)成。檢查中發(fā)現(xiàn)員工培訓(xùn)記錄不夠及時(shí)準(zhǔn)確，提出口頭整改。

4、資金活動(dòng) 

公司對(duì)貨幣資金的收支和保管業(yè)務(wù)建立了嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序。嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》進(jìn)行管理和資金收付。嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)款項(xiàng)收付的稽核及審查，貨款的支付均需填制付款申請(qǐng)單報(bào)批后支付。同時(shí)注重對(duì)票據(jù)、印章等和貨幣資金有關(guān)事項(xiàng)的管理，定期或不定期對(duì)貨幣資金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和銀行對(duì)賬，確保貨幣資金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有違反相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。 

5、財(cái)務(wù)報(bào)告 

為了規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)告，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整、合法，公司制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》、《內(nèi)部控制審計(jì)制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度，明確了財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與報(bào)送處理等流程。公司健全了財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對(duì)外披露和分析利用各環(huán)節(jié)的授權(quán)批準(zhǔn)制度，通過(guò)制度進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)記錄的編制以保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整，同時(shí)從根本上防范了編造虛假交易，虛構(gòu)收入、費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。 

    報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)工作程序，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施管理和控制，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證了公司財(cái)務(wù)活動(dòng)按章有序地進(jìn)行，財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，也為公司進(jìn)行重大決策提供了可靠的依據(jù)。 

6、全面預(yù)算 

公司制定了《預(yù)算管理辦法》、《預(yù)算審計(jì)制度》、《預(yù)算實(shí)施細(xì)則》等管理制度，明確公司預(yù)算管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、編制依據(jù)、審批程序、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算考核等方面管理內(nèi)容。在預(yù)算編制方面，公司組織各職能部門(mén)和子公司編制年度預(yù)算，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略情況，綜合考慮預(yù)算期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)、公司競(jìng)爭(zhēng)能力變化等因素對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能造成的影響，分析上期預(yù)算執(zhí)行情況，充分預(yù)計(jì)預(yù)算期內(nèi)公司資源狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等自身環(huán)境的變化，以歷史資料、定額制定與管理及會(huì)計(jì)核算等基礎(chǔ)工作作為預(yù)算編制依據(jù)來(lái)編制年度預(yù)算方案。同時(shí)根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施情況,允許經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)對(duì)預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整, 以使預(yù)算更加符合實(shí)際情況。通過(guò)預(yù)算管理,對(duì)各職能部門(mén)和子公司的資源進(jìn)行分配、考核和控制,減少預(yù)算的盲目性,增強(qiáng)預(yù)算的可行性,使公司預(yù)算更符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要,更能有效保證公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 

    7、資產(chǎn)管理

公司建立了《固定資產(chǎn)管理制度》，對(duì)各類固定資產(chǎn)的新增、日常購(gòu)置、內(nèi)部調(diào)撥、維修保養(yǎng)、處置等工作流程和授權(quán)審批事宜進(jìn)行了明確的規(guī)定。規(guī)定固定資產(chǎn)實(shí)行由使用部門(mén)、管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)歸口分級(jí)管理的原則，使用部門(mén)、管理部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)物的直接管理責(zé)任，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)核算和監(jiān)督、檢查的管理責(zé)任。 通過(guò)采取職責(zé)分工、定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，能夠有效地防止實(shí)物資產(chǎn)的失竊、毀損和重大流失。 

    8、合同管理 

    公司制定了《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》和《企業(yè)法律顧問(wèn)管理辦法》，規(guī)定了合同管理的機(jī)構(gòu)和職能，合同的審批、簽訂及履行、合同的變更、解除和糾紛處理等管理內(nèi)容。 公司配備了專職或兼職法律事務(wù)工作人員負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作，形成了上下一體相互配合的法律工作組織體系。為促進(jìn)公司依法依規(guī)運(yùn)行、有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。

9、內(nèi)部信息的傳遞 

公司建立了內(nèi)部信息傳遞的相關(guān)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息傳遞、公文信息傳遞、財(cái)務(wù)信息傳遞、會(huì)議信息傳遞等業(yè)務(wù)操作。強(qiáng)化內(nèi)部報(bào)告信息集成和共享，確保內(nèi)部信息傳遞及時(shí)、渠道通暢。公司定期召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)研究、總結(jié)和部署重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題。黨群系統(tǒng)定期召開(kāi)思想政治工作研討會(huì)、工會(huì)研討會(huì)，推動(dòng)信息交流。    

公司建立了較為完備的信息系統(tǒng)，以及信息系統(tǒng)安全管理制度，信息系統(tǒng)人員（包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員）恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行職責(zé)。公司管理層提供了適當(dāng)?shù)娜肆?、?cái)力以保障整個(gè)信息系統(tǒng)的正常、有效運(yùn)行。

公司制定了《保密管理辦法》，詳細(xì)規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、程序、保密機(jī)制等，并明確了責(zé)任追究機(jī)制，以確保公司信息披露符合監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平地對(duì)外披露各種信息，未發(fā)生違反規(guī)定的事項(xiàng)。 

10、企業(yè)文化     

公司制定了《企業(yè)文化管理制度》，公司經(jīng)理辦公會(huì)是公司企業(yè)文化管理的最高決策機(jī)構(gòu)，審議確定公司企業(yè)文化的核心內(nèi)容，審批公司企業(yè)文化管理制度，對(duì)涉及企業(yè)文化的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

公司十分重視企業(yè)文化建設(shè)，培育積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)守信、愛(ài)崗敬業(yè)、開(kāi)拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樹(shù)立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的文化積淀，逐步形成了“團(tuán)結(jié)、關(guān)愛(ài)、進(jìn)取、拼搏”的企業(yè)文化體系。公司積極開(kāi)展各種形式的企業(yè)文化學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)等活動(dòng)，讓企業(yè)文化理念扎根在基層，在公司內(nèi)形成了積極向上的價(jià)值觀和開(kāi)拓創(chuàng)新的工作氛圍。公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)干部職工凝神聚力堅(jiān)守企業(yè)生存發(fā)展的陣地，攻堅(jiān)克難不斷提高科技驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)，精心籌劃實(shí)施未來(lái)發(fā)展前景，為企業(yè)生存發(fā)展和集團(tuán)公司的進(jìn)一步發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

公司參與編輯**化工廠建設(shè)發(fā)展的《往事并不如煙》畫(huà)冊(cè)和文集，共同追憶創(chuàng)業(yè)拼搏的歲月，激發(fā)不忘初心，砥礪前行的正能量。

公司始終堅(jiān)持以人為本，維護(hù)干部職工的合法權(quán)益，在改革調(diào)整的過(guò)程中始終堅(jiān)持把職工的切身利益放在第一位，保證了隊(duì)伍的穩(wěn)定。**兩公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，認(rèn)真調(diào)研企業(yè)發(fā)展大計(jì)，從《涅槃》、《重生》、《堅(jiān)守》、《突圍》、《騰飛》到《輕資產(chǎn)化京外布局在企業(yè)合作中的探索與嘗試》，為公司生存發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用，是公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)廣大干部職工腳踏實(shí)地、真抓實(shí)干、擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)的真實(shí)寫(xiě)照，是我們企業(yè)文化不斷升華的碩果，作為企業(yè)文化的一個(gè)重要組成部分，已經(jīng)成為根植于大家內(nèi)心的寶貴精神財(cái)富。

2016年5月集團(tuán)公司工會(huì)對(duì)**公司的“職工之家”進(jìn)行了驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)授牌。**兩公司在企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，始終堅(jiān)持在拼搏中堅(jiān)守，在創(chuàng)新中堅(jiān)守，在陽(yáng)光中堅(jiān)守，緊緊依靠廣大職工群眾，狠抓工會(huì)組織建設(shè)，以“職工之家”的形式不斷增添文化陣地。

11、社會(huì)責(zé)任

    本公司高度重視安全生產(chǎn)、環(huán)保和職業(yè)健康工作，2016年度，公司深入貫徹落國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的一系列政策措施，緊緊圍繞安全管理的總體目標(biāo)，強(qiáng)化精益管理，通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督、提高執(zhí)行力等手段，有效預(yù)防了重大安全事故的發(fā)生，全年安全形勢(shì)總體平穩(wěn)，安全與生產(chǎn)工作取得較好成績(jī)。

報(bào)告期內(nèi)，公司開(kāi)展了安全隱患的排查和開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，確保了公司的安全穩(wěn)定?！董h(huán)境保護(hù)管理制度》提出我公司環(huán)境保護(hù)宗旨：推行清潔生產(chǎn)、合理利用資源和能源、做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一。

狠抓安全、環(huán)保、消防、為調(diào)整轉(zhuǎn)型和異地建設(shè)提供保障：面對(duì)**化工廠區(qū)域搬遷工作的迫近，政府對(duì)我們的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，我們唯有不斷加強(qiáng)安全、環(huán)保、治安的管理，全力確保各項(xiàng)安全，才能為企業(yè)的生存贏得話語(yǔ)權(quán)。

本公司以確保員工職業(yè)健康安全、創(chuàng)造和諧的勞工關(guān)系為目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，積極維護(hù)員工的權(quán)益和職業(yè)安全和健康。

 （二）重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括： 

1、安全生產(chǎn) 

公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)安全責(zé)任制，強(qiáng)化安全意識(shí)，健全公司安全生產(chǎn)管理體系。為貫徹落實(shí)新《安全生產(chǎn)法》和近幾年來(lái)國(guó)家和行業(yè)頒發(fā)的一系列安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及行業(yè)安全生產(chǎn)工作的要求, 建立健全“安全生產(chǎn)黨政同責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。  

2、重大投資 

     公司制訂了《對(duì)外投資管理辦法》和《“三重一大”制度管理辦法》以規(guī)范公司的重大投資行為，降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益。制度明確了公司各職能部門(mén)分工、投資行為的決策程序、審批程序、執(zhí)行程序及投資行為的監(jiān)督檢查，規(guī)范子公司對(duì)外投資行為。公司經(jīng)理辦公會(huì)作為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu)，在其權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)公司的對(duì)外投資做出決策。公司對(duì)外投資領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行專門(mén)研究和評(píng)估，為決策提供建議，公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部是公司投資事務(wù)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)日常投資工作的管理，收集、整理對(duì)外投資材料的申報(bào)材料，完成論證前的準(zhǔn)備工作。公司對(duì)重大投資決策規(guī)定了嚴(yán)格的審查和決策程序，確定了具體的審批權(quán)限。上述程序的執(zhí)行對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展和預(yù)期的投資回報(bào)起到了保障作用。 

上述納入評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的主要方面，不存在重大遺漏。 

四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序和方法

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格遵循基本規(guī)范、評(píng)價(jià)指引及公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法規(guī)定的程序執(zhí)行,　評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們采用了個(gè)別訪談、審閱制度和流程文檔、穿行測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣和比較分析等方法，并結(jié)合內(nèi)控自檢的結(jié)果，廣泛收集公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，如實(shí)填寫(xiě)評(píng)價(jià)工作底稿，分析、識(shí)別內(nèi)部控制缺陷，出具公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

 　五、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定

公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 

  1.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)  

  (1) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ① 公司高級(jí)管理人員舞弊；

② 企業(yè)更正已公布的財(cái)務(wù)報(bào)告；

③  注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào)，而內(nèi)部控制在運(yùn)行過(guò)程中未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào)；

④  企業(yè)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督無(wú)效。 

  (2) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷: 

    ① 未按公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策； 

  ② 財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷，雖未達(dá)到重大缺 

陷標(biāo)準(zhǔn)，但影響財(cái)務(wù)報(bào)告達(dá)到合理、準(zhǔn)確的目標(biāo)。 

    (3) 財(cái)務(wù)報(bào)告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他內(nèi)部控制缺陷。 

  2、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 

（1）具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ①  國(guó)有企業(yè)缺乏民主決策程序，如缺乏“三重一大”決策程序；

②  企業(yè)決策程序不科學(xué)，如決策失誤，導(dǎo)致并購(gòu)不成功；

③  違犯國(guó)家法律、法規(guī)，如環(huán)境污染；

④  管理人員或技術(shù)人員紛紛流失；

⑤  媒體負(fù)面新聞?lì)l現(xiàn)；

⑥  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的結(jié)果特別是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦  重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效。 

(2)具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷： 

    ① 關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重； 

② 重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在重要缺陷； 

   ③內(nèi)部控制重要缺陷未得到整改； 

   ④其他對(duì)公司有重要影響的情形。 

   (3)非財(cái)務(wù)報(bào)告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 

外的其他控制缺陷。 

六、內(nèi)部控制缺陷的整改情況

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)指引的要求，建立健全了內(nèi)部控制制度，年度內(nèi)部控制檢查、評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一般控制缺陷均按期整改，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制重要缺陷和重大缺陷。針對(duì)上個(gè)報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制一般缺陷，公司采取了相應(yīng)的整改措施， 對(duì)于“相關(guān)制度不存在”和“相關(guān)制度不完整”類缺陷，責(zé)任部門(mén)已編寫(xiě)完善的相關(guān)制度，明確組織職責(zé)和操作流程；對(duì)于“相關(guān)制度不符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況”類缺陷，責(zé)任部門(mén)已修訂更新相關(guān)制度及管理辦法，確保相應(yīng)制度流程滿足實(shí)際開(kāi)展需要。

七、整改措施

（一）內(nèi)部評(píng)價(jià)提示的缺陷整改

1財(cái)務(wù)管理方面

（1）我公司內(nèi)控流程規(guī)定每日庫(kù)存現(xiàn)金的限額不超過(guò)5000元，出納人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié)，編制《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》并簽字。現(xiàn)已整改完畢。

（2）我公司根據(jù)內(nèi)控流程的規(guī)定，每月各部門(mén)根據(jù)工作計(jì)劃填制《部門(mén)資金計(jì)劃表》，部門(mén)審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師符合并提交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照資金計(jì)劃使用資金，對(duì)于超出資金計(jì)劃外的支出，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此項(xiàng)整改方案我公司已經(jīng)在2016年5月開(kāi)始實(shí)施。

（3）根據(jù)公司檔案管理的要求，我單位已將一部分財(cái)務(wù)檔案歸檔至專門(mén)的財(cái)務(wù)室保管，此項(xiàng)整改完畢。

2、 人力資源管理方面

人才資源需求之前是文字版的申請(qǐng)，現(xiàn)改成人力資源需求申請(qǐng)

表?！豆緧徫幻枋黾叭藛T編制調(diào)整表》沒(méi)合并，為分開(kāi)表，填寫(xiě)的是調(diào)動(dòng)通知單和崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)，現(xiàn)將兩表合并成《公司崗位描述及人員編制調(diào)整表》

3、資產(chǎn)管理方面

（1）完善資產(chǎn)管理流程圖，固定資產(chǎn)的取得增加了兩個(gè)表：《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》，《固定資產(chǎn)登記表》。

（2）通過(guò)自檢，我們發(fā)現(xiàn)應(yīng)該補(bǔ)充完善和明確資產(chǎn)鑒定小組人員，明確責(zé)任。我們相應(yīng)做出補(bǔ)充完善兩公司資產(chǎn)鑒定小組的決定。

4、內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的缺陷

（1）針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的我公司內(nèi)控制度中缺少企業(yè)文化評(píng)估制度、對(duì)外捐贈(zèng)管理規(guī)定、無(wú)形資產(chǎn)管理制度的問(wèn)題，檢查結(jié)束后，我公司立即制定了《企業(yè)文化評(píng)估制度》、《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》并將其充實(shí)到制度匯編中。

（2）內(nèi)控檢查中揭示的企業(yè)沒(méi)有配備專職審計(jì)人員，根據(jù)公司的現(xiàn)狀，目前處于調(diào)整轉(zhuǎn)型時(shí)期，人員變動(dòng)很大，暫時(shí)不具備配備專職審計(jì)人員的條件。

八、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

整體而言，公司已經(jīng)建立起規(guī)范、健全的內(nèi)部控制管理體系，各項(xiàng)內(nèi)控制度符合法律、法規(guī)要求，可以保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。本公司認(rèn)為，截止2016年12月31日，本公司內(nèi)部控制度是健全的，內(nèi)部控制運(yùn)行階段的執(zhí)行是有效的。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。

      九、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說(shuō)明 

  無(wú) 

    自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間沒(méi)有發(fā)生對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。

我們注意到，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。未來(lái)期間，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

公司制度管理流程范文第5篇

本人自20xx年畢業(yè)以來(lái)，一直從事財(cái)務(wù)工作，對(duì)財(cái)務(wù)流程極其熟練，能單獨(dú)處理從原始憑證審核、記帳憑證編制、分類帳登記、出具會(huì)計(jì)報(bào)表等整個(gè)財(cái)務(wù)流程；因較長(zhǎng)時(shí)間從事酒店服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)處理，對(duì)餐飲業(yè)成本控制、費(fèi)用管理等更是駕輕就熟，并能有獨(dú)到見(jiàn)解，多次參與或主持財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度制訂、執(zhí)行；在某某酒店從業(yè)期間，根據(jù)自身工作經(jīng)驗(yàn)所得，自撰《餐飲酒店業(yè)成本費(fèi)用流程控制方案》一套，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)肯定；后期為朋友餐廳開(kāi)業(yè)撰寫(xiě)《餐廳員工手冊(cè)》一套，為朋友商貿(mào)公司制訂《流程管理制度》一套；工作期間多次單人或協(xié)助制訂流程制度、崗位職責(zé)等行政人事管理制度若干。

本人業(yè)余時(shí)間除閱讀和音樂(lè)欣賞外，對(duì)計(jì)算機(jī)及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更是偏愛(ài)，能熟練運(yùn)用Microsoft Word、Microsoft Excel等辦公軟件，金蝶、用友、速達(dá)、管家婆等常用財(cái)務(wù)軟件，Photoshop簡(jiǎn)單圖片處理，音頻視頻提取轉(zhuǎn)換等一般處理，光盤(pán)及鏡像制作刻錄，日常工作中常兼任電腦及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，同時(shí)收集有部分財(cái)務(wù)及管理軟件、辦公應(yīng)用、維護(hù)類軟件，可以解決一般公司日常工作實(shí)際需要；在實(shí)際工作中，一貫遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)操守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍；對(duì)企業(yè)管理有一定涉獵。

本人性格開(kāi)朗，責(zé)任心強(qiáng)，真誠(chéng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)，能吃苦耐勞，有上進(jìn)心；認(rèn)真負(fù)責(zé)是我一向的做人準(zhǔn)則，團(tuán)隊(duì)精神是我一直都堅(jiān)持的態(tài)度。一直對(duì)自己充滿信心，我堅(jiān)信成功是屬于有準(zhǔn)備的人的。