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銀行安全檢查總結(jié)范文第1篇

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識

充分認(rèn)識開展財(cái)政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)對本次財(cái)政資金安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)財(cái)政局成立財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長同志任組長，副局長同志、同志任副組長，綜合科、預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科、財(cái)政國庫支付中心、非稅收入中心、財(cái)政審核中心等科室負(fù)責(zé)人及事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，具體負(fù)責(zé)本次財(cái)政資金安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，周密制定檢查工作，扎扎實(shí)實(shí)開展好檢查工作。

各相關(guān)單位也要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，高度重視，充分認(rèn)識加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理工作的重要性和必要性，按照統(tǒng)一部署、分工負(fù)責(zé)、密切配合的原則，切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)政資金安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真開展自查自糾工作和配合工作，并提供必要的工作條件。

此次檢查以各有關(guān)單位自查與財(cái)政部門抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。財(cái)政部門在各單位自查的基礎(chǔ)上，根據(jù)各單位自查情況，進(jìn)行抽查。

二、檢查范圍和重點(diǎn)（具體內(nèi)容請見附表）

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)方面

（二）資金收付管理方面

（三）信息系統(tǒng)管理方面

（四）制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面

（五）崗位設(shè)置和人員配備方面

（六）印鑒和票據(jù)管理方面

（七）賬務(wù)管理方面

（八）對賬工作方面

（九）銀行開戶情況方面。檢查單位所有賬戶、所有存款、現(xiàn)金，并對在銀行的開戶情況進(jìn)行清理整頓。規(guī)范財(cái)政專戶管理；嚴(yán)格國庫資金管理；規(guī)范財(cái)政資金撥付管理。（區(qū)級、鎮(zhèn)（街）級財(cái)政部門財(cái)政專戶清理整頓按照（財(cái)庫〔〕2號）相關(guān)辦法清理規(guī)范）

三、嚴(yán)肅紀(jì)律，確保實(shí)效

各單位要注重工作實(shí)效，自查工作要做到全面徹底，不留死角，不走過場。對沒有認(rèn)真進(jìn)行自查的單位實(shí)施必查。對存在的問題要實(shí)事求是地反應(yīng)，特別是對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的重大問題要及時(shí)向財(cái)政局報(bào)告，嚴(yán)禁隱報(bào)，瞞報(bào)；同時(shí)，要認(rèn)真研究，制定整改措施，邊查邊改，切實(shí)堵塞管理漏洞，確保自查取得成效，確保財(cái)政資金安全。對隱報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)，敷衍塞責(zé)，自查不徹底或整改不到位的，除通報(bào)批評外，并將按《財(cái)政違法行為處理處罰條例》(國務(wù)院令第427號)等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

要以此次檢查為契機(jī)，有針對性地完善、健全各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度，形成各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工作崗位之間的互相監(jiān)督、互相制約，建立起財(cái)政資金安全管理的長效機(jī)制，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

四、分段組織實(shí)施

（一）自查自糾階段（月日－月日）

各單位認(rèn)真組織自查，要針對梳理出來的問題進(jìn)行專門研究，理清思路，制定整改方案，分輕重緩急和難易程度，邊查邊改。

銀行安全檢查總結(jié)范文第2篇

一、**省**案件的簡要通報(bào)

20xx年12月24日，**市財(cái)政局國庫收付中心職工**盜竊特設(shè)專戶撥款憑證及銀行預(yù)留印件，分兩次將580萬元財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)入私人賬戶，隨后分多次從武漢、荊州等地將款項(xiàng)取走后潛逃。案發(fā)后，**市委市政府高度重視，緊急部署相關(guān)事宜。一是組織市檢察及公安機(jī)關(guān)爭分奪秒全力破案；二是迅即在全市范圍內(nèi)開展了財(cái)政資金管理清查，對全市財(cái)政系統(tǒng)管理的現(xiàn)有賬戶和資金進(jìn)行一次全方位、拉網(wǎng)式的清理檢查，認(rèn)真核對賬務(wù)，確保資金管理不掉鏈節(jié)、賬戶管理不留死角，堵塞財(cái)政資金管理上的一切漏洞。

迫于財(cái)政系統(tǒng)開展的資金清查壓力，**市張金鎮(zhèn)財(cái)政所零戶統(tǒng)管中心出納陳某向當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)自首。又曝出了張金鎮(zhèn)財(cái)政所3名職工挪用170萬元零戶統(tǒng)管資金案件，在**省乃至全國財(cái)政系統(tǒng)引起了比較大的反響，引起了社會輿論的關(guān)注。財(cái)政部、**省領(lǐng)導(dǎo)對此非常重視，責(zé)成**省財(cái)政廳認(rèn)真進(jìn)行分析、檢查和整改。分析**案發(fā)生的原因，主要有以下幾個(gè)方面：

（一）國庫集中支付制度改革不徹底。由于傳統(tǒng)體制的慣性以及主客觀條件的制約，一些市縣的改革沒有完全到位，操作也不盡規(guī)范，改革中采取和保留了一些過渡性辦法。一是會計(jì)集中核算轉(zhuǎn)軌不徹底，與國庫集中支付雙軌運(yùn)行。在預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支管理上，財(cái)政部門集單位會計(jì)與出納為一身，削弱了預(yù)算單位作為預(yù)算執(zhí)行主體、財(cái)務(wù)管理主體和會計(jì)核算的地位，致使預(yù)算單位內(nèi)部會計(jì)與出納的牽制機(jī)制全面消失。二是財(cái)政專項(xiàng)資金沿用財(cái)政專戶管理的辦法，沒有納入國庫集中支付統(tǒng)一管理。各種財(cái)政專項(xiàng)資金分別設(shè)戶、分散管理、獨(dú)立運(yùn)行，并采用傳統(tǒng)的實(shí)撥方式撥付資金，導(dǎo)致資金撥付管理鏈過短，增加了資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。**市財(cái)政局國庫收付中心**和張金鎮(zhèn)財(cái)政所3名職工，選擇財(cái)政專戶資金和財(cái)政代管的單位資金作案，正是利用了財(cái)政資金管理制度上的漏洞。

（二）財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制不健全。在改革過程中，由于新老制度并存，各種資金管理方式不一，基層財(cái)政部門在機(jī)構(gòu)設(shè)置、賬戶管理、資金撥付等方面都很不規(guī)范。一是國庫機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理。部分市縣國庫科（股）、國庫收付中心分開設(shè)置、各自獨(dú)立運(yùn)行，造成資金管理鏈條和流水作業(yè)程序被人為分割，業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)不能有效行使對業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。部分國庫收付中心實(shí)質(zhì)上仍為會計(jì)核算中心，本應(yīng)由預(yù)算單位承擔(dān)的資金風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為財(cái)政部門承擔(dān)。二是財(cái)政專戶管理不規(guī)范。從20xx年度財(cái)政專戶年審情況看，市縣仍然存在專戶過多、重復(fù)設(shè)置、管理分散的問題。**市財(cái)政局開設(shè)的各類財(cái)政資金賬戶多達(dá)40幾個(gè)，而且分屬國庫科、國庫收付中心、非稅局、國資中心等不同的科室管理，沒有做到“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”，資金監(jiān)管存在著“盲區(qū)”。三是實(shí)撥資金撥付程序不嚴(yán)謹(jǐn)、管理脫節(jié)。財(cái)政專戶資金、集中核算資金、零戶統(tǒng)管資金等大多采用實(shí)撥方式，撥付流程比較簡單，而且撥款憑證的生成和傳遞主要依靠手工操作，缺少網(wǎng)絡(luò)平臺支持，在預(yù)算單位、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)科室、銀行之間無法形成程序規(guī)范、管理嚴(yán)格、監(jiān)督制衡、公開透明的運(yùn)行機(jī)制。**市兩起案件都是當(dāng)事人繞過規(guī)定審批程序作案，資金被挪用和盜取后單位也未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，這說明實(shí)撥資金方式在運(yùn)行機(jī)制上存在著嚴(yán)重的問題。

（三）內(nèi)控管理制度不落實(shí)。**市兩起案件的發(fā)生，暴露了基層財(cái)政部門內(nèi)部管理上的薄弱。一是崗位設(shè)置不健全。一些市縣財(cái)政國庫機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所由于人員配備不足，在內(nèi)部管理上存在一人多崗、崗位交叉的現(xiàn)象，致使一些非常重要的制度如隔手制管理、定期對賬等無法落實(shí)，一些需要相互牽制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要權(quán)限集中在個(gè)別人員手中，給資金安全留下巨大隱患。二是印鑒和票據(jù)管理不嚴(yán)格。少數(shù)單位未對支付印鑒實(shí)行分人分印管理，而是一人保管全套支付印鑒，印鑒存放也缺乏必要的安全措施；一些地方未將財(cái)政支付憑證作為重要空白憑證加以管理，保管、領(lǐng)用和核銷制度不嚴(yán)格，出庫后隨意擺放，管理漏洞較大。三是稽核和對賬制度未落實(shí)。一些地方未按制度規(guī)定設(shè)置內(nèi)部稽核崗位，對賬工作不及時(shí)、不認(rèn)真、流于形式，造成問題發(fā)生后長期不能發(fā)現(xiàn)。綜觀**兩起案件的作案手法，其手段并不高明，但正是內(nèi)部管理制度的失控，使得作案由一路紅燈變?yōu)橐宦肪G燈。如果印鑒、票據(jù)、稽核、對賬中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)管理到位，問題就不會這么容易發(fā)生。

（四）國庫集中支付管理風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。國庫集中支付雖然程序規(guī)范、方便快捷，但也存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。一是財(cái)政部門對財(cái)政直接支付申請（資金用途、收款人、收款賬戶）的真實(shí)性和合理性難以核實(shí)，存在預(yù)算單位虛假套取財(cái)政 資金的風(fēng)險(xiǎn)。二是財(cái)政授權(quán)支付給預(yù)算單位違規(guī)操縱財(cái)政資金留下了空間，一些單位頻繁大額提現(xiàn)，甚至違規(guī)向老賬戶劃轉(zhuǎn)資金，逃避財(cái)政管理和監(jiān)督。三是國庫集中支付依賴于系統(tǒng)管理和操作，一旦系統(tǒng)安全出現(xiàn)問題，后果將十分嚴(yán)重。目前，基層財(cái)政部門受資金投入和人員素質(zhì)的限制，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、硬件配置和運(yùn)行維護(hù)等方面都比較欠缺。一些地方重建設(shè)輕維護(hù)、重硬件輕軟件、重使用輕管理，系統(tǒng)運(yùn)行存在著較大的安全隱患。

二、財(cái)政部會議的主要精神

財(cái)政部黨組對財(cái)政資金安全工作一直高度重視，****案發(fā)生以來，謝部長、廖副部長、張通部長助理幾次作出重要批示，多次要求有關(guān)司局認(rèn)真查找原因，堵塞漏洞。部內(nèi)有關(guān)司局行動迅速，派出工作小組赴**實(shí)地調(diào)查，掌握了案件的第一手資料，同時(shí)查找出**案暴露的財(cái)政資金安全管理方面的問題和漏洞。

2月19日上午，財(cái)政部召集**、北京、遼寧、黑龍江、**、廣東、四川、**等八個(gè)省市的財(cái)政廳分管廳長、紀(jì)檢組長、國庫處處長、監(jiān)察室主任，召開了部分省市財(cái)政資金安全管理工作座談會。會上，**省財(cái)政廳先介紹了**市財(cái)政專戶資金被竊案的情況、查擺的原因以及整改措施，與會代表討論了《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知（征求意見稿）》。財(cái)政部部長助理張通主持會議，紀(jì)檢組長賀邦靖同志做了重要講話。

就地方財(cái)政資金安全管理問題，賀組長提出兩點(diǎn)意見：

（一）充分認(rèn)識加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的重要性和緊迫性。**案的發(fā)生，值得各級財(cái)政部門認(rèn)真進(jìn)行反思：一是有些地方財(cái)政資金安全意識淡薄，由此導(dǎo)致內(nèi)部管理松懈；二是制度存在缺失，執(zhí)行不到位。財(cái)政專戶開設(shè)過多，專項(xiàng)資金沒有全部納入國庫集中支付范圍。財(cái)政與銀行、預(yù)算單位之間的定期對賬制度、相互制約機(jī)制和糾錯機(jī)制都不太健全，漏洞較大；三是市、縣國庫集中收付制度改革還不徹底，一些市縣在推行國庫集中收付制度改革時(shí)，還存在認(rèn)識不到位、緊迫感不足、畏難猶豫等問題，沒有很好地落實(shí)改革的有關(guān)要求；四是管理制度實(shí)施操作過程中存在漏洞，在財(cái)政資金管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，如管人、管賬、管電腦密碼、管保險(xiǎn)柜等方面，都有很多漏洞，存在有制度不嚴(yán)格執(zhí)行等問題。

（二）切實(shí)采取有效措施，全面加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理工作。

1、扎扎實(shí)實(shí)開展好財(cái)政資金安全檢查工作。財(cái)政部決定組織地方各級財(cái)政部門開展一次財(cái)政資金安全檢查工作，國庫司、駐部監(jiān)察局和監(jiān)督檢查局將組織專門檢查組，對地方財(cái)政部門檢查和整改情況進(jìn)行抽查。

2、進(jìn)一步健全完善財(cái)政資金安全管理制度。特別是要對會計(jì)、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開使用管理，財(cái)政部門與銀行之間的權(quán)、責(zé)、利關(guān)系等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及專項(xiàng)資金管理進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)范。

3、全面深化和完善國庫集中收付制度改革。一是改革盡快實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”。20xx年省、市兩級所有預(yù)算單位都要實(shí)施改革，20xx年前力爭將改革覆蓋到所有市縣的所有預(yù)算單位和所有財(cái)政性資金，暫不具備條件的，也要在20xx年前完成改革任務(wù)；二是抓緊做好會計(jì)集中核算向國庫集中收付制度的轉(zhuǎn)軌或銜接工作。不能再采取將資金實(shí)撥到核算中心賬戶沉淀形成“第二國庫”的做法。條件比較好或具備條件的地方，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范化的要求，抓緊做好轉(zhuǎn)軌工作；全面轉(zhuǎn)軌條件尚不具備的地方，先將會計(jì)核算中心的實(shí)有資金賬戶改為零余額賬戶，將國庫集中支付做起來，力爭20xx年前所有市縣都實(shí)現(xiàn)改革和轉(zhuǎn)軌；三是要全面推動國庫管理機(jī)構(gòu)和國庫收付執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的職能和業(yè)務(wù)流程整合，按照財(cái)政資金支付的“流水線”設(shè)崗作業(yè)，建立起科學(xué)、高效、安全的財(cái)政資金支付流程，進(jìn)一步提高工作效率；四是要建立健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的威懾作用。

4、狠抓財(cái)政總預(yù)算會計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。各地要在財(cái)政總預(yù)算會計(jì)編制、人員和崗位配置上，采取一些硬措施，確保滿足資金安全管理對機(jī)構(gòu)、人員編制和人員素質(zhì)的基本要求。

5、加強(qiáng)財(cái)政部門內(nèi)部的協(xié)同配合。在財(cái)政資金安全管理內(nèi)部管理制度上，各有關(guān)司局要全力配合。比如在財(cái)政資金專戶管理上，要加大清理、歸并和撤銷力度，嚴(yán)格控制開設(shè)新的財(cái)政專戶，列出具體時(shí)間表，盡快將財(cái)政資金專戶統(tǒng)一納入國庫單一賬戶體系，由財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理。部內(nèi)各有關(guān)司局發(fā)文，凡涉及新設(shè)財(cái)政資金專戶的，必須商國庫司同意。

三、財(cái)政部關(guān)于開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的要求

座談會后，財(cái)政部印發(fā)了《關(guān)于開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》（財(cái)庫20xx18號），決定于3月至5月，在地方各級財(cái)政部門內(nèi)部開展地方財(cái)政資金安全檢查工作。

檢查內(nèi)容包括十個(gè)方面：組織領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政資金專戶管理、印鑒和票據(jù)管理、制度建設(shè)和內(nèi)控管理、崗位設(shè)置和人員配備、資金收付管理、賬務(wù)處理、對賬管理、銀行管理、信息系統(tǒng)管理。

檢查方式：由財(cái)政部統(tǒng)一部署，由省級財(cái)政部門具體組織實(shí)施，檢查方式以地方各級財(cái)政部門自查為主，上級財(cái)政部門抽查為輔。財(cái)政部將于20xx年5月中下旬組織對地方財(cái)政部門檢查工作的抽查，省級財(cái)政部門也要組織對下級財(cái)政部門檢查工作的抽查。

四、布置我省的財(cái)政資金安全大檢查工作

我省的財(cái)政資金安全大檢查工作分為自查和抽查兩個(gè)階段。檢查方式以各級財(cái)政部門自查為主，上級財(cái)政部門抽查為輔。

（一）時(shí)間安排：

1、4月10日之前，省、市、縣、鄉(xiāng)各級財(cái)政部門完成本部門的自查和整改工作。

2、4月20日之前，縣級財(cái)政部門完成對本級及所有鄉(xiāng)級財(cái)政部門自查和整改工作的檢查，并將本地區(qū)的自查和整改報(bào)告報(bào)送市級財(cái)政部門。

3、4月30日之前，市級財(cái)政部門完成對本級及所有縣級財(cái)政部門自查和整改工作的檢查，并對鄉(xiāng)級財(cái)政部門的自查和整改工作進(jìn)行抽查，并將本地區(qū)的自查和整改報(bào)告報(bào)送省級財(cái)政部門。

4、5月20日之前，省級財(cái)政部門完成對本級及所有市級財(cái)政部門自查和整改工作的檢查，并對縣級財(cái)政部門的自查和整改工作進(jìn)行抽查，并將全省的自查和整改報(bào)告報(bào)送財(cái)政部。

省財(cái)政廳將成立6個(gè)檢查小組，其中1個(gè)小組負(fù)責(zé)對省本級進(jìn)行檢查，5個(gè)小組負(fù)責(zé)對市級財(cái)政部門進(jìn)行檢查，并對部分縣級財(cái)政部門的安全檢查情況進(jìn)行抽查。

（二）具體要求

1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分級落實(shí)責(zé)任。全省各級財(cái)政部門要充分認(rèn)識開展財(cái)政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市、縣財(cái)政部門的主要負(fù)責(zé)人作為本部門安全檢查工作的第一責(zé)任人，要對本部門的自查和整改工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)。各市、縣財(cái)政部門要參照省上的模式，成立財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)，確保安全檢查各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

2、細(xì)化檢查方案，逐條逐項(xiàng)落實(shí)。各級財(cái)政部門要參照省上的安全檢查工作實(shí)施方案，按照《財(cái)政部關(guān)于開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》10個(gè)方面的檢查內(nèi)容，制定出詳細(xì)的對本級自查和對下級檢查的實(shí)施方案，10個(gè)方面共計(jì)51條自查內(nèi)容要逐條落實(shí)，一條內(nèi)容都不能少，所有涉及此次檢查內(nèi)容的科（處）室和單位都要參加自查，一個(gè)單位也不能缺。尤其要對資金收付管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查；被檢查的科（處）室和單位，要密切配合檢查組工作，不允許以任何理由逃避檢查。

3、邊自查邊整改，務(wù)求取得實(shí)效。各級財(cái)政部門要結(jié)合自查出的問題，邊查邊改，抓緊研究提出加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的整改措施，根據(jù)檢查情況，制定和完善相關(guān)管理辦法。對自查出的重大問題，要及時(shí)向上級財(cái)政部門報(bào)告，應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的，要及時(shí)依法移交、依法處理。已經(jīng)立案的，無論案情大小，都要向上級財(cái)政部門報(bào)告，最后由省財(cái)政廳統(tǒng)一上報(bào)財(cái)政部。上級財(cái)政部門對下級財(cái)政部門進(jìn)行重點(diǎn)抽查時(shí)，要調(diào)閱相關(guān)自查工作底稿，以及單位內(nèi)部的相關(guān)制度規(guī)定，逐項(xiàng)逐環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)核，確保下級財(cái)政部門自查和整改到位。限期整改的部門，要在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。對檢查不徹底或仍然存在管理漏洞的，省上將采取通報(bào)批評和視情節(jié)追究責(zé)任等措施予以嚴(yán)肅處理。

銀行安全檢查總結(jié)范文第3篇

2012年，縣局安全保衛(wèi)工作總的思路是在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，以企業(yè)深化改革為契機(jī)，緊緊圍繞省公司、市局工作會議精神和縣局各項(xiàng)經(jīng)營發(fā)展決策，繼續(xù)堅(jiān)持用安全發(fā)展理念引領(lǐng)安全生產(chǎn)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化安全責(zé)任，規(guī)范安全管理，落實(shí)安全措施，切實(shí)保障郵政企業(yè)安全，力爭全年全縣郵政不發(fā)生較大案件、火災(zāi)和人身傷亡事故，為推動郵政跨越式發(fā)展創(chuàng)造良好的和諧、安全環(huán)境。

二、主要目標(biāo)：

1．杜絕特別重大和重大生產(chǎn)安全事故；

2．不發(fā)生重大以上火災(zāi)事故；

3．盜竊金庫、搶劫運(yùn)鈔車和儲蓄網(wǎng)點(diǎn)案件得到有效控制；

4．全縣郵政儲蓄營業(yè)場所、ATM自動取款機(jī)安防設(shè)施達(dá)標(biāo)率達(dá)到100％；

5．全縣郵政金庫（固定金庫和移動金庫）達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%；

6．杜絕企業(yè)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定和諧。

三、重點(diǎn)工作：

（一）加強(qiáng)安全檢查工作，努力把各項(xiàng)安全管理規(guī)定和安全防范措施落到實(shí)處。

1．努力抓好集團(tuán)公司出臺的《郵政金融資金安全監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《郵政金融資金安全檢查規(guī)定》和《郵政金融資金案件責(zé)任查究規(guī)定》等“三個(gè)規(guī)定”文件的貫徹落實(shí)工作。要按照集團(tuán)公司“三個(gè)規(guī)定”檢查頻次、內(nèi)容和要求，加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，及時(shí)消除安全隱患。重點(diǎn)是要加強(qiáng)對金庫、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（包括一類網(wǎng)點(diǎn)）、押鈔等安防工作進(jìn)行督促檢查，確保資金和職工人身安全。

2．堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部安全保衛(wèi)工作責(zé)任制、安全保衛(wèi)干部安全檢查工作責(zé)任制，嚴(yán)格按照安保部門履職考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，通過檢查考核工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種不安全因素，確保安全管理工作有成效地正常開展。

（二）強(qiáng)化安全管理。

要加強(qiáng)安全教育，嚴(yán)格制度落實(shí)。特別是要強(qiáng)化金融從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，督促他們按章操作。要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)管理，配合郵儲銀行抓好二類網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)的稽核檢查工作，確保職工人身安全和郵儲資金安全。要堅(jiān)持“安全第一”原則，確保機(jī)要通信萬無一失。要加強(qiáng)車輛管理，確保交通安全。要縱深推進(jìn)“問題管理”，發(fā)動全員主動查找問題、及時(shí)解決問題，防患于未然，杜絕事故隱患。

（三）努力抓好安全防范設(shè)施建設(shè)。

1．繼續(xù)抓好全縣郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)、金庫、ATM機(jī)安防設(shè)施的維護(hù)、更新改造工作

2．做好全縣二類、網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動門維保工作。

（四）加強(qiáng)安保隊(duì)伍的培訓(xùn)和建設(shè)工作，全面提高安保人員的素質(zhì)。

在企業(yè)深化改革過程中，將注意安全保衛(wèi)隊(duì)伍的穩(wěn)定，切實(shí)注意保留和充實(shí)必要的保衛(wèi)工作干部，切實(shí)解決安全保衛(wèi)工作必須的裝備。同時(shí)，將加強(qiáng)對保衛(wèi)人員的教育培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)對集團(tuán)公司出臺的《郵政金融資金安全監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《郵政金融資金安全檢查規(guī)定》和《郵政金融資金案件責(zé)任查究規(guī)定》等“三個(gè)規(guī)定”文件、新《郵政法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》等規(guī)章制度和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高安全保衛(wèi)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

（五）加強(qiáng)郵政內(nèi)部社會綜合治理工作。

強(qiáng)化綜合管理，規(guī)范安全監(jiān)管，努力構(gòu)建平安和諧企業(yè)。一是認(rèn)真抓好年初綜合治理《責(zé)任狀》的簽訂，把綜治責(zé)任層層分解到責(zé)任單位和責(zé)任人。以化解企業(yè)內(nèi)部矛盾和加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理為重點(diǎn)，落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，力爭全年全縣郵政不發(fā)生較大案件、火災(zāi)和人身傷亡事故；二是抓好年中和年度檢查考評工作，推動綜治工作深入持久地開展；三是緊密配合縣綜治辦開展各項(xiàng)工作，積極參與評優(yōu)創(chuàng)先活動。四是密切關(guān)注企業(yè)改革過程中的不穩(wěn)定因素，切實(shí)抓好維護(hù)穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。經(jīng)常深入基層，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握各基層單位的矛盾糾紛，堅(jiān)持抓早抓小，及時(shí)調(diào)解糾紛，化解矛盾，努力把影響穩(wěn)定的苗頭解決在基層，解決在內(nèi)部，解決在初始階段，防止發(fā)生不安定事端。

（六）抓好案件的督辦和查處工作，為企業(yè)盡量減少損失。

要高度重視破案工作，切實(shí)加強(qiáng)對破案工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，并在人、財(cái)、物上給予支持保障。要以盜竊搶劫案件、攜款潛逃案件為重點(diǎn)，采取有力措施，加大查處力度。積極爭取公安、檢察機(jī)關(guān)的支持，主動向當(dāng)?shù)毓珯z法機(jī)關(guān)匯報(bào)案件情況，提供破案線索和必要的物資保障。要建立大案要案督辦機(jī)制，做到有一件立一件，改一件銷一件，件件有記錄。要加強(qiáng)對新的作案手段的研究，不斷總結(jié)查處案件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高破案能力。要重視和加強(qiáng)郵件內(nèi)件被盜案件的查處工作，對涉及其他縣(市)的情況，要及時(shí)報(bào)告市局。

銀行安全檢查總結(jié)范文第4篇

按照省廳下達(dá)的人力資源社會保障信息化工作目標(biāo)要求，及年初制定的重點(diǎn)亮點(diǎn)工作目標(biāo)進(jìn)度安排，積極開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，現(xiàn)將全年工作目標(biāo)完成情況匯報(bào)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

（一）軟件應(yīng)用工作

1．部署了養(yǎng)老異地轉(zhuǎn)移平臺，實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)老保險(xiǎn)異地轉(zhuǎn)移網(wǎng)上辦理，對統(tǒng)一應(yīng)用軟件進(jìn)行了5次版本升級部署，完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表軟件部署應(yīng)用工作，對統(tǒng)一應(yīng)用軟件需求平臺進(jìn)行了升級，規(guī)范了需求管理流程，并對市、縣區(qū)所有經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了7次系統(tǒng)培訓(xùn)。

2．完成勞動保障監(jiān)察兩網(wǎng)化管理信息系統(tǒng)的本地化開發(fā)

工作，以及勞動監(jiān)察三維地圖的開發(fā)工作，進(jìn)入推廣應(yīng)用實(shí)施階段。目前，市直、湯陰縣、安陽縣已開始應(yīng)用。

3.開發(fā)了用工備案、合同管理系統(tǒng)，對市直企業(yè)、各區(qū)直企業(yè)、__縣縣直企業(yè)和各區(qū)勞動保障所1000余人進(jìn)行了操作培訓(xùn)。征求修改建議并進(jìn)行了修改完善。截止10月底，目前共有單位數(shù)__家，人數(shù)104695人通過用工備案軟件進(jìn)行了備案，__人對勞動合同進(jìn)行了備案。

4.完成了醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌軟件升級工作，截止目前__、林州、__系統(tǒng)升級已全面完成，數(shù)據(jù)已并入市數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)了新老卡的兼容并行。目前內(nèi)黃、安陽縣正在進(jìn)行數(shù)據(jù)整理工作，計(jì)劃明年2月份完成所有縣的軟件升級和數(shù)據(jù)整合工作。

5．配合仲裁院開發(fā)了勞動仲裁信息管理系統(tǒng)。

6.組織職介中心、就業(yè)服務(wù)科、社區(qū)科、訓(xùn)練中心、勞務(wù)輸出等單位完成了全省統(tǒng)一勞動就業(yè)軟件測試工作，共測試數(shù)據(jù)380余條，提出軟件修改建議__條。

（二）數(shù)據(jù)管理工作

1．配合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)完成了五項(xiàng)社會保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)審計(jì)工作。

2．對交換區(qū)數(shù)據(jù)進(jìn)行了比對、整合，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新，為實(shí)現(xiàn)單位、個(gè)人五險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)一申報(bào)、查詢奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

3．按照省廳要求對交換區(qū)聯(lián)網(wǎng)軟件進(jìn)行了更新，并按要求逐月上報(bào)五項(xiàng)保險(xiǎn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)、就業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)及五險(xiǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。針對省廳反饋數(shù)據(jù)問題和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及軟件公司一起制定了詳細(xì)的數(shù)據(jù)整理方案。

4.按照市新東區(qū)建設(shè)要求，完成了__縣醫(yī)療保險(xiǎn)與__區(qū)數(shù)據(jù)移交工作。

（三）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、安全管理工作

1.完成了我局信息網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)“安全風(fēng)險(xiǎn)評估”工作，并形成了《__市人力資源和社會保障局信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》及《信息系統(tǒng)評估安全建議方案》，為下一步系統(tǒng)安全工作提供了技術(shù)依據(jù)。

2．按照全省新農(nóng)保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要求，完成新增試點(diǎn)湯陰縣和林州市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，確保了新農(nóng)保工作的有序開展。

3.完成省政府信息安全檢查組對我局的信息安全檢查工作。

（四）社會保障卡應(yīng)用

1．1-11月，共制發(fā)卡__張，受理補(bǔ)辦卡、掛失、解掛、卡注銷等各種手續(xù)31334筆。

2．按照人社廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人力資源和社會保障部開展社會保障卡質(zhì)量安全檢查的通知》要求，完成社會保障卡質(zhì)量安全檢查工作。

3、結(jié)合醫(yī)保市級統(tǒng)籌工作縣（市）系統(tǒng)升級進(jìn)度，各縣醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開始受理本轄區(qū)范圍內(nèi)職工居民的卡補(bǔ)換業(yè)務(wù)。

（五）公共服務(wù)工作

1.進(jìn)一步完善門戶網(wǎng)站網(wǎng)上服務(wù)功能，開發(fā)了安陽市人力資源和社會保障網(wǎng)上辦公服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、職工通訊地址申報(bào)、單位業(yè)務(wù)信息查詢、通知公告、文檔下載等功能；

2．完善了網(wǎng)上考試成績查詢欄目，修改網(wǎng)站后臺管理程序，規(guī)范數(shù)據(jù)項(xiàng)格式，實(shí)現(xiàn)了后臺數(shù)據(jù)項(xiàng)格式的自定義，考試成績數(shù)據(jù)的格式轉(zhuǎn)換、即時(shí)導(dǎo)入，考生個(gè)人成績查詢等，提供了更加嚴(yán)謹(jǐn)、安全、方便的網(wǎng)上成績查詢服務(wù)。

3．配合 公務(wù)員辦公室完成了河南省公務(wù)員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)院安陽市分院的建設(shè)工作，將公務(wù)員培訓(xùn)網(wǎng)整合到門戶網(wǎng)站。

4．考慮到我局目前使用OA內(nèi)部辦公平臺的系統(tǒng)安全問題、用戶容量擴(kuò)充能力有限，郵件系統(tǒng)存在弊端等，開展OA平臺升級工作，與軟件公司多次討論業(yè)務(wù)需求。OA已基本完成升級開發(fā)、修改、測試工作，并對部署服務(wù)器進(jìn)行了部署。下一步，將有計(jì)劃地開展培訓(xùn)應(yīng)用工作。

5．完成了移動短信平臺軟件的開發(fā)、測試工作，并開發(fā)了通用接口程序，為下一步各項(xiàng)系統(tǒng)應(yīng)用短信平臺做好了準(zhǔn)備。

6．加強(qiáng)12333咨詢電話服務(wù)建設(shè)，建立咨詢系統(tǒng)日巡檢登記管理制度，排查問題。開展人事人才、職稱、社會保險(xiǎn)等政策培訓(xùn)，以及計(jì)算機(jī)操作能力培訓(xùn)。1-11月份共受理市民各類咨詢約*萬人次。

二、主要工作措施

（一）軟件應(yīng)用工作

1．全省統(tǒng)一軟件應(yīng)用工作

按照省廳統(tǒng)一安排部署，加快推進(jìn)社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移系統(tǒng)應(yīng)用工作。省廳要求，今年要完成養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移入網(wǎng)工作。今年3月份我市積極部署了養(yǎng)老異地轉(zhuǎn)移平臺，實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)老保險(xiǎn)異地轉(zhuǎn)移網(wǎng)上辦理。認(rèn)真、及時(shí)做好全省統(tǒng)一軟件的每一次版本升級，并且為確保每次升級的順利應(yīng)用，每次升級前組織全市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員進(jìn)行升級版本的操作培訓(xùn)，同時(shí)提前征求經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員應(yīng)用統(tǒng)一軟件存在的問題，現(xiàn)場進(jìn)行解答。1-11月共升級5次，培訓(xùn)7次。

同時(shí)，按照全省統(tǒng)一要求，開展全省統(tǒng)一勞動就業(yè)軟件測試工作。組織職介中心、就業(yè)服務(wù)科、社區(qū)科、訓(xùn)練中心、勞務(wù)輸出等單位完成測試工作，共測試數(shù)據(jù)380余條，提出軟件修改建議62條。

2．勞動關(guān)系軟件應(yīng)用工作

一是勞動監(jiān)察“兩網(wǎng)化”應(yīng)用工作。根據(jù)省廳對勞動監(jiān)察“兩網(wǎng)化”的應(yīng)用要求，組織局監(jiān)察科及市監(jiān)察支隊(duì)相關(guān)人員，積極開展軟件需求座談會和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，收集整理業(yè)務(wù)需求和建議，進(jìn)行本地化開發(fā)，并將“網(wǎng)格化”管理與三維地圖相結(jié)合，將勞動保障管轄區(qū)域劃分為若干網(wǎng)格，收集完善網(wǎng)格內(nèi)用人單位基本信息，實(shí)現(xiàn)對用人單位覆蓋城鄉(xiāng)、無縫隙的勞動用工實(shí)時(shí)監(jiān)管，借助現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建設(shè)監(jiān)察管理信息平臺，及時(shí)匯總分析企業(yè)用工信息，統(tǒng)一指揮和調(diào)動執(zhí)法力量。目前，已完成“兩網(wǎng)化”軟件的本地化開發(fā)工作，并著手開始推廣應(yīng)用工作。對縣（市）、區(qū)勞動監(jiān)察大隊(duì)進(jìn)行了培訓(xùn)，設(shè)定了用戶賬號和使用權(quán)限。二是用工備案和合同管理軟件應(yīng)用工作。為了做好用工備案和合同管理系統(tǒng)的應(yīng)用工作，分批對市直、五區(qū)、安陽縣各個(gè)企業(yè)和五個(gè)區(qū)各街道社區(qū)勞動保障服務(wù)站工作人員1000余人進(jìn)行了用工備案軟件的操作培訓(xùn)。收集整理修改建議，對軟件進(jìn)行了五次較大的更新和修改，目前用工備案系統(tǒng)正常運(yùn)行。三是開發(fā)了勞動仲裁軟件信息管理軟件。多次組織市勞動爭議仲裁院、軟件開發(fā)公司對勞動仲裁軟件信息管理軟件進(jìn)行需求分析，軟件開發(fā)工作已基本完成，計(jì)劃年底前投入應(yīng)用實(shí)施。

3.網(wǎng)上辦公綜合服務(wù)平臺應(yīng)用工作

為了實(shí)現(xiàn)參保單位網(wǎng)上辦公，方便單位和群眾辦事，在借鑒外地市經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，開發(fā)應(yīng)用了網(wǎng)上辦公綜合服務(wù)平臺。一是召開座談會，確定實(shí)施方案。組織我市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、勞動就業(yè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、部分企業(yè)、軟件公司召開了網(wǎng)上辦公業(yè)務(wù)需求座談會，探討網(wǎng)上辦公的具體需求與實(shí)施。制定了詳細(xì)的實(shí)施方案與進(jìn)度安排，分階段進(jìn)行實(shí)施，第一階段是完成網(wǎng)上五項(xiàng)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的申報(bào)工作。第二階段是逐步完成單位管理、員工管理、業(yè)務(wù)查詢、系統(tǒng)維護(hù)等功能模塊的開發(fā)工作。二是搭建系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，確保數(shù)據(jù)安全。在我局?jǐn)?shù)據(jù)中心機(jī)房中心端部署隔離網(wǎng)閘和其他網(wǎng)絡(luò)安全防范設(shè)備，實(shí)時(shí)交換，控制內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全，采用數(shù)字安全證書，在人社局端與企業(yè)端之間建立一條安全的網(wǎng)絡(luò)通道，通過身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)加密、授權(quán)管理和責(zé)任認(rèn)定等安全機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)唯一身份認(rèn)證和全網(wǎng)統(tǒng)一鑒權(quán)，保證各項(xiàng)基本信息的一致性、完整性和唯一性、有效性，保證網(wǎng)上行為的溯源追蹤和不可抵賴性及數(shù)據(jù)的不可篡改性，確保網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)的安全。三是做好系統(tǒng)接口程序管理，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。為了保證網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的有效銜接，協(xié)調(diào)多家軟件公司，對系統(tǒng)接口程序、數(shù)據(jù)整理整合、設(shè)備調(diào)試提出了具體要求，確保系統(tǒng)運(yùn)行。四是開發(fā)應(yīng)用網(wǎng)上申報(bào)繳費(fèi)工資管理。起草了《關(guān)于申報(bào)__年度社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有關(guān)問題的通知》，結(jié)合社會保險(xiǎn)參保繳費(fèi)工資申報(bào)工作的開展，做好網(wǎng)上申報(bào)繳費(fèi)工資管理模塊的開發(fā)工作。制定了時(shí)間進(jìn)度安排，倒排工期，組織軟件公司、信息中心技術(shù)人員加班加點(diǎn)，完成了網(wǎng)上繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、職工通訊地址申報(bào)、單位業(yè)務(wù)信息查詢、通知公告、文檔下載等功能的開發(fā)、調(diào)試、應(yīng)用工作，4月__日繳費(fèi)工資網(wǎng)上申報(bào)工作的按期進(jìn)行，6月份完成了繳費(fèi)基數(shù)網(wǎng)上校對工作。確保了6月底五項(xiàng)保險(xiǎn)正式啟用了新的繳費(fèi)基數(shù)。目前各單位正通過綜合服務(wù)平臺申報(bào)職工的通訊地址信息，為郵寄養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶對賬單做準(zhǔn)備。

4．醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌工作

為了做好醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌工作，配合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)召開了軟件升級改造座談會，提出了軟件升級的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和解決思路。對各縣、區(qū)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和市直的職工數(shù)據(jù)及全市的居民數(shù)據(jù)進(jìn)行了比對，和市直及各縣區(qū)醫(yī)保中心一起確定了數(shù)據(jù)核對、處理方案，目前林州、湯陰已完成市級統(tǒng)籌軟件升級，數(shù)據(jù)已并入市數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一管理，新老兼容并行。目前其他縣數(shù)據(jù)整理工作正在進(jìn)行。

5．就業(yè)再就業(yè)軟件管理

一是增加了電子地圖模塊，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。以北關(guān)區(qū)，開展了就業(yè)精細(xì)化的全面推動工作。二是將就業(yè)軟件推廣到了各縣。目前，湯陰縣已獨(dú)立運(yùn)行就業(yè)軟件，已使用軟件中的就失業(yè)證發(fā)放、職業(yè)介紹、就業(yè)培訓(xùn)、小額貸款等業(yè)務(wù)模塊。三是配合湯陰縣公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)，對所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障所協(xié)管員進(jìn)行了就業(yè)軟件的基礎(chǔ)培訓(xùn)工作。

（二）社會保障卡應(yīng)用

一是規(guī)范聯(lián)合辦公業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)社會保障卡管理。新型卡發(fā)放以來，多次與銀行協(xié)調(diào)辦事流程，對銀行繁雜的信息修改手續(xù)進(jìn)行簡化，調(diào)整了數(shù)據(jù)提交方式，目前，市區(qū)、林州、內(nèi)黃縣、湯陰縣數(shù)據(jù)已正常傳遞。進(jìn)一步規(guī)范了聯(lián)合、交互業(yè)務(wù)的辦理流程，取消了銀行密碼信封，將銀行卡開戶全部采用未啟用卡。社?？⊕焓?、補(bǔ)換卡全部由空白卡更換為新開卡方式，解決了社?？ㄈ粘I(yè)務(wù)受銀行卡業(yè)務(wù)的牽制和制約問題，方便了群眾辦事，提高了社會保障卡業(yè)務(wù)管理水平。二是開展居民基本信息修改工作。受殷都區(qū)、北關(guān)區(qū)醫(yī)保中心委托，社會保障卡窗口負(fù)責(zé)殷都區(qū)、北關(guān)區(qū)居民基本信息的修改工作。三是將社會保障卡補(bǔ)換卡業(yè)務(wù)下沉到縣區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。為了方便縣職工、居民辦理補(bǔ)換卡手續(xù)，借助醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌工作的開展，首先將__作為補(bǔ)換卡業(yè)務(wù)的經(jīng)辦試點(diǎn)。對林州市卡管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級，規(guī)范了補(bǔ)換卡經(jīng)辦流程，并對經(jīng)辦人員進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)了補(bǔ)換卡業(yè)務(wù)的下沉，方便了辦事群眾。四是加強(qiáng)窗口人員管理，規(guī)范業(yè)務(wù)檔案。采用定期培訓(xùn)、輪崗、考核等方法加強(qiáng)人員管理，提高服務(wù)質(zhì)量。五是完成社會保障卡質(zhì)量安全檢查工作。為了進(jìn)一步加快社會保障“一卡通”建設(shè)工作，省廳下發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人力資源> ！規(guī)劃、基礎(chǔ)保障、發(fā)行管理、產(chǎn)品管理、制作與發(fā)放管理、應(yīng)用管理、安全管理等文檔資料。對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，查找問題和不足，自覺地進(jìn)行整改提升，較好地完成了自查工作。六是開展實(shí)施社會保障“一卡通”建設(shè)準(zhǔn)備工作。按照全省“一卡通”建設(shè)要求，著手實(shí)施方案，合作銀行選定方案等的起草準(zhǔn)備工作。

（三）數(shù)據(jù)管理工作

一是配合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)完成社會保險(xiǎn)數(shù)據(jù)審計(jì)工作。按照國家社會保險(xiǎn)基金審計(jì)工作統(tǒng)一安排部署，對全市各個(gè)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和基金進(jìn)行統(tǒng)一審計(jì)。按照審計(jì)部門要求，提取了全市養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的審計(jì)數(shù)據(jù)，配合各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)完成了數(shù)據(jù)審計(jì)工作。二是進(jìn)一步規(guī)范交換區(qū)數(shù)據(jù)，開展數(shù)據(jù)整理整合工作。為實(shí)現(xiàn)各險(xiǎn)種單位、人員數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，對五個(gè)險(xiǎn)種數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)一比對，形成了交換區(qū)數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)變更、更新，為實(shí)現(xiàn)單位、個(gè)人五項(xiàng)保險(xiǎn)的統(tǒng)一申報(bào)、查詢奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了12333自助查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。

（四）網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)及設(shè)備維護(hù)

一是扎實(shí)做好新農(nóng)保業(yè)務(wù)專網(wǎng)建設(shè)工作。湯陰和林州今年被確定為新農(nóng)保試點(diǎn)。按照新農(nóng)保專網(wǎng)建設(shè)要求，建立了省-市-縣-鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）四級業(yè)務(wù)專網(wǎng)，數(shù)據(jù)統(tǒng)一集中到省廳信息中心，實(shí)現(xiàn)了參保信息登記、錄入、申報(bào)、待遇申請及享受等業(yè)務(wù)經(jīng)辦的全過程信息化管理，對新農(nóng)保信息系統(tǒng)操作員賬號實(shí)行了實(shí)名制管理。二是完成信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作。通過第三方“安全風(fēng)險(xiǎn)評估”機(jī)構(gòu)，對我局信息網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了“安全風(fēng)險(xiǎn)評估”，并形成了《*市人力資源和社會保障局信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》及《信息系統(tǒng)評估安全建議方案》，為下一步系統(tǒng)安全工作提供了技術(shù)依據(jù)。三是對機(jī)房的主機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、精密空調(diào)等設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。定期更新兩次趨勢防毒墻軟件服務(wù)器，并及時(shí)升級相配套的安全軟件。對殺毒軟件進(jìn)行升級，并按時(shí)對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。定期查看入侵檢測系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)殺毒日志，分析網(wǎng)絡(luò)中存在的安全漏洞及安全隱患，做好網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)工作。四是按照省政府對我市信息化安全檢查要求，認(rèn)真做好自查。通過安全檢查，進(jìn)一步明確了安全管理責(zé)任和目標(biāo)，完善了信息安全制度，落實(shí)了安全防范措施，排除了信息安全管理中存在安全隱患， 提升了數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理的安全效能，確保了我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的有序運(yùn)行。

（五）公共服務(wù)工作

1．繼續(xù)完善門戶網(wǎng)站服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上服務(wù)統(tǒng)一管理

一是開展網(wǎng)上辦公服務(wù)平臺工作。將網(wǎng)上辦公服務(wù)平臺與門戶網(wǎng)站進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)了參保單位通過門戶網(wǎng)站進(jìn)行社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)申報(bào),并申請了獨(dú)立域名。二是完成河南省公務(wù)員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)院安陽市分院的網(wǎng)絡(luò)調(diào)試及網(wǎng)站的建設(shè)工作。按照全省統(tǒng)一安排，配合公務(wù)員辦公室完成了河南省公務(wù)員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)院安陽市分院的網(wǎng)絡(luò)調(diào)試及網(wǎng)站的建設(shè)工作，并將公務(wù)員培訓(xùn)網(wǎng)整合到門戶網(wǎng)站，加強(qiáng)了網(wǎng)站的統(tǒng)一管理。三是完善考試成績查詢欄目。為了配合做好“機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤技能崗位技能考核” 、“市教育局招聘直屬學(xué)校教師”成績公示查詢工作，對網(wǎng)站成績查詢欄目進(jìn)行了修改完善。重新修改編寫了網(wǎng)站后臺管理程序，規(guī)范了數(shù)據(jù)項(xiàng)格式，實(shí)現(xiàn)了后臺數(shù)據(jù)項(xiàng)格式的自定義，考試成績數(shù)據(jù)的格式轉(zhuǎn)換、即時(shí)導(dǎo)入，即時(shí)查詢等，通過錄入準(zhǔn)考證號、身份證號或姓名，就能查詢到考生個(gè)人的成績信息，實(shí)現(xiàn)了我市人事人才考試成績網(wǎng)上公示查詢功能，為我市各類專業(yè)人才提供了便利服務(wù)。

2．OA及12333咨詢服務(wù)

一是對原OA辦公平臺進(jìn)行升級改造。隨著我局電子政務(wù)建設(shè)工作的開展，原來應(yīng)用的OA辦公平臺已不能適應(yīng)我局內(nèi)部辦公的需求。為了加大政務(wù)公開力度，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部辦公科學(xué)化、現(xiàn)代化、信息化，對原OA辦公平臺進(jìn)行了升級改造，進(jìn)一步提高行政效能和辦公效率。與多家軟件公司進(jìn)行座談，進(jìn)行業(yè)務(wù)需求溝通，并安排人員進(jìn)行軟件測試。目前，開發(fā)、測試、修改完善工作已基本結(jié)束。年底前將有計(jì)劃地開展市局、縣區(qū)、街道、社區(qū)工作人員培訓(xùn)應(yīng)用工作。

二是加快短信平臺建設(shè)工作。與移動公司結(jié)合，對原短信平臺進(jìn)行升級，結(jié)合應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)與百姓需求，進(jìn)行需求分析論證，目前已完成平臺的開發(fā)、測試工作。為了提高短信平臺的通用性，又開發(fā)了通用接口程序，為下一步各項(xiàng)系統(tǒng)應(yīng)用短信平臺做好了準(zhǔn)備。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)12333咨詢服務(wù)建設(shè)。完善了12333自助語音查詢養(yǎng)老、醫(yī)療業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息查詢功能，實(shí)現(xiàn)了12333自助查詢、觸摸屏查詢與生產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和一致性。在內(nèi)部管理方面，建立了咨詢受話系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)線路檢查、自助語音熱點(diǎn)問題、自助社保信息查詢、社會保障卡自助掛失、自助修改密碼等日巡檢測試登記管理制度，及時(shí)排查問題、解決問題，為百姓提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。1-11月共學(xué)習(xí)培訓(xùn)20次，筆試20次，錄音回放30次，考核11次。1-11月，共受理市民各類咨詢25.6萬件，其中電話受理7萬件、自動查詢6.2萬件、現(xiàn)場咨詢6.5萬件、網(wǎng)上查詢7萬件、市長熱線交辦667件。

銀行安全檢查總結(jié)范文第5篇

隨著銀行業(yè)數(shù)據(jù)大集中，商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的部分風(fēng)險(xiǎn)得以集中，而通信、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)因素的操作風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)房風(fēng)險(xiǎn)等仍然存在。本文結(jié)合商業(yè)銀行基層分行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對基層分行存在的問題進(jìn)行了歸納，并從組織架構(gòu)、機(jī)房管理、網(wǎng)絡(luò)通信、應(yīng)急演練等方面提出可行性建議。

關(guān)鍵詞：

金融科技；信息風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)銀行；維護(hù)管理；通信線路

隨著金融業(yè)信息化的快速發(fā)展，銀行業(yè)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)大集中至一級總行，以提高核心競爭力應(yīng)對越來越激烈的市場競爭。數(shù)據(jù)大集中能夠?yàn)殂y行業(yè)提供充分的信息支持，直接促進(jìn)了金融產(chǎn)品的升級，提高服務(wù)和管理手段，使原本分散的風(fēng)險(xiǎn)隨之集中。同時(shí)，數(shù)據(jù)集中處理對通信、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)的依賴性更高，對系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)管理、運(yùn)行維護(hù)等人才的要求也更加專業(yè)。對基層分行來說，認(rèn)識到當(dāng)前形勢下所面臨的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，并且通過有效的監(jiān)督管理手段，保證信息系統(tǒng)健康、穩(wěn)定發(fā)展，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕安全隱患，是一個(gè)重要課題。本文結(jié)合信息安全日常管理經(jīng)驗(yàn)，對基層分行存在的問題及應(yīng)對措施進(jìn)行了歸納分析。

一、基層分支機(jī)構(gòu)信息安全風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性監(jiān)管指引的通知》，原則上，重要業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)不得大于4小時(shí)，重要業(yè)務(wù)恢復(fù)點(diǎn)目標(biāo)不得大于半小時(shí)。保障業(yè)務(wù)連續(xù)性運(yùn)行是所有銀行信息科技工作最重要的內(nèi)容。因設(shè)備軟硬件故障、病毒傳播、網(wǎng)絡(luò)、電力故障及人為非法操作造成系統(tǒng)不穩(wěn)定等因素，極易造成銀行業(yè)務(wù)中斷或某個(gè)交易失敗。業(yè)務(wù)中斷不僅阻礙了銀行業(yè)務(wù)的順利開展，還將導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受損、客戶滿意度下降。對于分支機(jī)構(gòu)來說，業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)主要來源于以下幾個(gè)方面。

1.機(jī)房風(fēng)險(xiǎn)

銀行的機(jī)房作為信息化基礎(chǔ)設(shè)施的核心，好比人體的心臟，承載著業(yè)務(wù)運(yùn)營的重要動力。機(jī)房是信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備的匯聚地，一旦機(jī)房發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)等意外，將嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)的運(yùn)行，同時(shí)給故障恢復(fù)帶來巨大的工作量。

2.網(wǎng)絡(luò)中斷風(fēng)險(xiǎn)

分支機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)建立承載著上聯(lián)總行、下聯(lián)支行的重要作用，每一條數(shù)據(jù)鏈路、每一臺設(shè)備都舉足輕重，網(wǎng)絡(luò)的“健壯性”是業(yè)務(wù)連續(xù)性的重要基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)鏈路的作用相當(dāng)于人體的血管，網(wǎng)絡(luò)性能應(yīng)始終處于健康、無阻塞、安全的運(yùn)行環(huán)境中。網(wǎng)絡(luò)中斷風(fēng)險(xiǎn)會直接導(dǎo)致機(jī)構(gòu)無法辦理與核心系統(tǒng)有關(guān)的任何業(yè)務(wù)，銀行數(shù)據(jù)大集中也就失去了意義。

3.人員操作風(fēng)險(xiǎn)

人員操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部人員錯誤操作或工作失誤造成的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)事件。因工作人員能力欠缺、有意不遵守制度或惡意破壞，導(dǎo)致終端、設(shè)備、局域網(wǎng)內(nèi)設(shè)備軟硬件故障，將影響部分機(jī)構(gòu)甚至是全部業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)營。

（二）數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)

1.數(shù)據(jù)被竊取

數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)存或傳輸過程中遭到竊取甚至惡意篡改，或由于權(quán)限控制不嚴(yán)導(dǎo)致無關(guān)人員接觸到核心數(shù)據(jù)，并導(dǎo)致機(jī)密數(shù)據(jù)外泄等風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生數(shù)據(jù)被不法分子竊取的情況，不僅會泄露客戶信息資料，更嚴(yán)重的會引發(fā)客戶不滿，影響銀行的整體聲譽(yù)。

2.數(shù)據(jù)缺失

由于自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為因素等突發(fā)事件造成存儲介質(zhì)的損壞，導(dǎo)致部分或全部數(shù)據(jù)丟失，或未按規(guī)章制度要求進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存或備份，使某個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)異常后，不能及時(shí)恢復(fù)，影響業(yè)務(wù)的連續(xù)性。

（三）系統(tǒng)建設(shè)與桌面終端風(fēng)險(xiǎn)

1.系統(tǒng)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

數(shù)據(jù)大集中后，越來越多重要的信息系統(tǒng)，包括重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只部署在總行一級，不需要在下級分支機(jī)構(gòu)部署。為了提升管理，有能力的分支機(jī)構(gòu)會建立一些特色化的輔助系統(tǒng)，由于人員少、技術(shù)能力有限等因素，這類系統(tǒng)常常是小眾人員參與，系統(tǒng)架構(gòu)較為簡單，開發(fā)、運(yùn)維、測試不分家，崗位的A/B角制度難以落實(shí)，制度監(jiān)督和制約措施很難完全執(zhí)行到位，直接導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是在技術(shù)架構(gòu)的制約下，系統(tǒng)逐步龐大，代碼臃腫，升級和更新受限。同時(shí)，因員工的轉(zhuǎn)崗、離職等因素，導(dǎo)致后期團(tuán)隊(duì)接手困難。

2.桌面終端風(fēng)險(xiǎn)

桌面終端已成為員工工作的基本工具，安裝了各式生產(chǎn)、辦公系統(tǒng)，存儲了大量敏感信息。根據(jù)木桶理論，終端極易成為最大的風(fēng)險(xiǎn)來源，是企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的最基礎(chǔ)部分，也是最薄弱的環(huán)節(jié)。隨著分支機(jī)構(gòu)的不斷擴(kuò)張，員工人數(shù)的增加，運(yùn)維保障工作成倍增加，科技人員不僅要維護(hù)運(yùn)營，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性，還要提升服務(wù)，快速響應(yīng)故障，錘煉技術(shù)基本功。此外，要營造創(chuàng)新環(huán)境，從紛繁復(fù)雜的日常工作中“跳出來”，突破固有思維局限，開拓思路，探索出有新意、有亮點(diǎn)、有價(jià)值的科技武器，在探索和實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)，拓展發(fā)展渠道。

二、信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理的工作思路

（一）組織架構(gòu)及制度建設(shè)

信息科技風(fēng)險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)中的一類，獨(dú)立于任何其他風(fēng)險(xiǎn)種類，商業(yè)銀行應(yīng)培養(yǎng)全員對信息安全問題的重視意識，成立包括管理層、中層管理者、員工構(gòu)成的三級信息安全管理工作小組，設(shè)立獨(dú)立的信息安全管理崗位，并配置兼職信息安全員，落實(shí)具體的信息安全管理工作。制定信息安全工作目標(biāo)考核體系及管理制度，落實(shí)工作職責(zé)及任務(wù)，以積極有效的應(yīng)對措施保證目標(biāo)、任務(wù)的完成。

（二）機(jī)房管理

機(jī)房的建設(shè)應(yīng)符合《中國人民銀行計(jì)算機(jī)機(jī)房規(guī)范化工作指引》，按照C級數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，各類設(shè)備和設(shè)施應(yīng)擺放整齊有序，線路、機(jī)架電纜線扎及標(biāo)志整齊，有編號、標(biāo)志科學(xué)統(tǒng)一。機(jī)房應(yīng)配備電力、空調(diào)、監(jiān)控等設(shè)施，在停電的情況下滿足機(jī)房電力需求，配套防盜竊、防雷、防火、防靜電、溫濕度控制、電磁保護(hù)等措施，確保機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并盡可能建立同城災(zāi)備機(jī)房。建立機(jī)房管理制度，落實(shí)現(xiàn)場巡檢要求，健全各類登記簿，應(yīng)明示網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、電力設(shè)備控制開關(guān)等重要信息，方便在故障處理過程中定位到具體的點(diǎn)位，具體要求機(jī)房巡檢內(nèi)容、時(shí)間、次數(shù)，對機(jī)房運(yùn)營設(shè)備的各類參數(shù)進(jìn)行登記，記錄并總結(jié)突發(fā)故障的處理信息，以起到警戒和預(yù)防作用。

（三）有效管理

1.管控體系

在具備條件的情況下，基層分行應(yīng)建立一套包含入侵檢測、防病毒、補(bǔ)丁分發(fā)、系統(tǒng)防護(hù)、非法外聯(lián)、移動介質(zhì)管控等在內(nèi)的完善的信息安全管控體系，抵御外界入侵，防范病毒傳播，修復(fù)操作系統(tǒng)漏洞。做好數(shù)據(jù)備份、傳輸及加密工作，尤其是牽涉客戶的敏感信息，嚴(yán)防由于權(quán)限控制不嚴(yán)導(dǎo)致無關(guān)人員接觸到核心數(shù)據(jù)，控制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存或傳輸過程中遭到竊取甚至惡意篡改的風(fēng)險(xiǎn)。

2.完善信息技術(shù)架構(gòu)管理

基層分行信息系統(tǒng)研發(fā)的目的是加工來自核心及非核心的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。應(yīng)規(guī)范信息系統(tǒng)建設(shè)流程，嚴(yán)格把控科技項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)防范的矛盾性。在安全的模式下創(chuàng)新，把控風(fēng)險(xiǎn)，將集中的大數(shù)據(jù)加工成管理層、員工最為關(guān)心的內(nèi)容，及時(shí)響應(yīng)管理需求，以此促進(jìn)業(yè)務(wù)、保障運(yùn)營、提升管理。有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)建設(shè)“分布式的”“可復(fù)制的”“可擴(kuò)展的”堅(jiān)若磐石的基礎(chǔ)平臺，特別注重統(tǒng)籌規(guī)劃信息系統(tǒng)等保障業(yè)務(wù)運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺，提高數(shù)據(jù)存儲水平，保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全。

3.規(guī)范運(yùn)維、操作流程及手冊

系統(tǒng)的變更應(yīng)具備嚴(yán)格的審批流程，保證雙人復(fù)核。嚴(yán)格劃分?jǐn)?shù)據(jù)源及信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限，應(yīng)依據(jù)“最小授權(quán)”原則，由專門人員掌管各系統(tǒng)密碼，并定期更換。建立完整的信息安全操作規(guī)范、管理流程，包括介質(zhì)管理、桌面安全管理、網(wǎng)絡(luò)管理、維護(hù)及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、機(jī)房管理、巡檢制度等。運(yùn)維團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)著力于故障異常的監(jiān)控、原因的分析及操作風(fēng)險(xiǎn)的控制，總結(jié)和借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并依照操作框架梳理以問題為導(dǎo)向的運(yùn)維處理手冊，對運(yùn)維故障做到“有記錄”“有總結(jié)”“有分析”，運(yùn)維人員可通過多種形式互相交流，提升運(yùn)維管理的精細(xì)化水平。

4.軟硬件產(chǎn)品生命周期管理

基層分行應(yīng)重視信息系統(tǒng)、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)及計(jì)算機(jī)設(shè)備等軟硬件設(shè)備的生命周期管理，做好關(guān)鍵設(shè)備的冗余備份，制定設(shè)備的替換方案，提前組織基礎(chǔ)設(shè)施的更換、維保、升級服務(wù)，建立老化、淘汰設(shè)備的“退役”機(jī)制，消除因設(shè)備生命到期而可能帶來的潛在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

5.監(jiān)控手段與預(yù)警機(jī)制

依托數(shù)據(jù)監(jiān)控、圖形展示、移動網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)手段，建立突發(fā)事件預(yù)警體系，對設(shè)備、通信線路、機(jī)房環(huán)境等進(jìn)行在線監(jiān)控，通過短信、郵件等形式實(shí)時(shí)告警，為后續(xù)應(yīng)急處理提供寶貴的時(shí)間，并打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，應(yīng)持續(xù)優(yōu)化監(jiān)控策略，不斷提高告警的準(zhǔn)確率和及時(shí)性。

（四）網(wǎng)絡(luò)通信

采用不少于兩家不同運(yùn)營商的通信線路，確保網(wǎng)絡(luò)無斷點(diǎn)，訪問帶寬應(yīng)滿足各信息系統(tǒng)的帶寬需求，必要的情況下引入無線網(wǎng)絡(luò)通信。配備備份的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，核心生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備至少應(yīng)采取雙機(jī)熱備，網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，網(wǎng)絡(luò)配置的更改應(yīng)有備份、雙人復(fù)核確認(rèn)機(jī)制。定期邀請網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家、通信運(yùn)營商進(jìn)駐，利用其豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，在網(wǎng)絡(luò)健壯性、設(shè)備生命周期等方面進(jìn)行評估。重大節(jié)假日應(yīng)與市電信公司、聯(lián)通公司、移動公司等通信運(yùn)營商取得聯(lián)系，對有關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光纖線路進(jìn)行檢查，排除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（五）建立應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急演練

對信息科技突發(fā)事件進(jìn)行梳理，制定不同場景、不同層次、不同內(nèi)容的可操作的應(yīng)急預(yù)案，著重組織開展影響生產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)梳理和排查，明確應(yīng)急工作職責(zé)，可通過外部專業(yè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證應(yīng)急預(yù)案的有效性和全面性。積極開展轄內(nèi)應(yīng)急演練工作，包括機(jī)房安全、供電系統(tǒng)、UPS放電、網(wǎng)絡(luò)線路、線路切換的自我驗(yàn)證、人員的操作熟練性等內(nèi)容，隨機(jī)抽取演練場景，做到“真演練”和“真切換”，不走形式，不走過場，結(jié)合自身環(huán)境和實(shí)際情況，調(diào)整應(yīng)急演練處理過程，增強(qiáng)員工實(shí)戰(zhàn)能力?？偨Y(jié)演練過程出現(xiàn)的問題，形成演練報(bào)告，不斷修訂完善應(yīng)急預(yù)案，提高信息系統(tǒng)對突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。

（六）信息安全檢查

全面梳理分行及分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，尤其緊盯基層分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持開展多形式的信息安全檢查，堅(jiān)持以“分支機(jī)構(gòu)定期自查、領(lǐng)導(dǎo)親自檢查、重要時(shí)期專項(xiàng)檢查”等多層次檢查方式，強(qiáng)化各級人員的安全意識，不斷夯實(shí)安全基線。“檢查不走過場、問題不留死角”，對檢查出現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知單，將結(jié)果納入績效考核，規(guī)定整改期限，責(zé)任落實(shí)到人，到期進(jìn)行復(fù)查，對反復(fù)出現(xiàn)的問題追求當(dāng)事人、負(fù)責(zé)人的責(zé)任。通過檢查，營造信息安全管理高壓態(tài)勢。

（七）業(yè)務(wù)培訓(xùn)及人員管理

一是通過面授、遠(yuǎn)程培訓(xùn)、送教上門等方式，每年組織科技人員、兼職信息人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請業(yè)內(nèi)專家專題授課?？萍既藛T根據(jù)專業(yè)特長，總結(jié)日常運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，注重可操作性編寫運(yùn)維操作手冊，將信息安全培訓(xùn)加入到新員工培訓(xùn)手冊中，樹立全員信息安全意識，降低信息安全風(fēng)險(xiǎn)。

二是建立信息安全有效交流平臺，采取郵件、電話、網(wǎng)站等方式進(jìn)行技術(shù)支持，在有條件的情況下創(chuàng)新技術(shù)支持手段，不但提供快捷高效的技術(shù)支持，還能夠供科技人員交流日常維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)時(shí)了解、準(zhǔn)確把握、討論常見故障。

三是開展內(nèi)部師徒“傳幫帶”作用，從企業(yè)文化、管理理念、公文寫作等方面提升員工“軟”素質(zhì)，另一方面通過內(nèi)部宣講、聘請外部教師、參加外部培訓(xùn)等方式拔高員工“硬”工夫，促使員工全面提升，主動考取專業(yè)證書。提高員工基礎(chǔ)理論水平，探索培育和建立一支集數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)、技術(shù)綜合素質(zhì)于一體的專業(yè)化人才隊(duì)伍，與銀行各傳統(tǒng)職能部門在相互協(xié)作中碰撞出新的火花，驅(qū)動整個(gè)銀行的業(yè)務(wù)和科技能力提升，培養(yǎng)軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)維護(hù)等多層面的技術(shù)骨干，進(jìn)一步提升服務(wù)的能力和服務(wù)的意識，打造獨(dú)具特色的“學(xué)習(xí)型”“奮斗型”“吃苦型”“創(chuàng)新型”精品科技人才隊(duì)伍。

四是梳理員工崗位職責(zé)和分工，加大內(nèi)部員工的交叉培訓(xùn)工作力度，遵循不相容職責(zé)相分離的原則，實(shí)現(xiàn)合理的組織分工，避免系統(tǒng)開發(fā)人員同時(shí)從事該系統(tǒng)的運(yùn)維管理工作。

作者：雷娟 李文 單位：昆侖銀行西安分行

參考文獻(xiàn)：