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網(wǎng)絡犯罪范文第1篇

關鍵詞：計算機；網(wǎng)絡；犯罪

當今的信息時代，隨著計算機網(wǎng)絡技術的日益推進與迅猛發(fā)展，已形成了有別于傳統(tǒng)空間領域的全新的社會空間，即網(wǎng)絡空間。世界事物都具有兩面性，網(wǎng)絡空間同樣不例外，其兩面性表現(xiàn)在：一方面給人們提供了大量信息；另一方面又成為違法犯罪分子新的犯罪平臺，即網(wǎng)絡犯罪。

一、網(wǎng)絡犯罪概念的認識

計算機網(wǎng)絡犯罪與計算機技術運用有關。隨著計算機技術的飛速發(fā)展和應用領域的急劇擴大，網(wǎng)絡犯罪的領域范圍也不斷增加與擴展，從而使“計算機網(wǎng)絡犯罪”的術語隨著時間推移而不斷更新含義。因此，在學術研究上或教學實踐上關于“計算機犯罪”的概念尚無統(tǒng)一或界定。

結(jié)合當前刑法相關規(guī)定和社會網(wǎng)絡犯罪的實踐分析。網(wǎng)絡犯罪應該是指行為人利用計算機網(wǎng)絡技術故意直接地對計算機網(wǎng)絡實施侵入和破壞，或者利用計算機網(wǎng)絡進行相關詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取機密等犯罪行為，自然也包括行為人利用計算機網(wǎng)絡各種技術手段對計算機信息系統(tǒng)的功能及相關數(shù)據(jù)、應用程序等進行破壞，以及制作、傳播計算機病毒，嚴重影響計算機系統(tǒng)正常運行的不法行為。

二、網(wǎng)絡犯罪的基本特點

1.成本低，傳播范圍廣。以電子郵件為例，與傳統(tǒng)寄信或電話傳播相比，其所花費的成本要低得多，只需點一下鍵盤，幾秒鐘就可把郵件含義發(fā)給眾多的人，理論上，接受者沒有界限，可以是全世界的。

2.互動隱蔽性高，取證困難。由于網(wǎng)絡是一個虛擬電腦空間，它消除了所有界線（國界，社會間的界限），使得雙向性、多向流傳播成為可能。在這個空間里對所有事物的描述都是一堆冷冰冰的密碼數(shù)據(jù)，因而，只要掌握密碼就等于掌握了控制權，就可以在任何地方登陸網(wǎng)站，原因是沒有任何界限。

3.社會危害性。計算機犯罪社會危害性的大小，取決于計算機信息系統(tǒng)的社會作用，取決于社會資產(chǎn)計算機化的程序和計算機普及應用的程度，其作用越大，計算機犯罪的社會危害性也越大。隨著計算機信息技術的不斷發(fā)展，從國防、電力到銀行和電話系統(tǒng)，現(xiàn)在都是數(shù)字化、網(wǎng)絡化，一旦這些部門遭到侵入和破壞，后果將不堪設想。

4.網(wǎng)絡犯罪是典型的計算機犯罪。目前對什么是計算機犯罪，理論界有多種觀點，其中雙重說（即行為人以計算機為工具或以其為攻擊對象而實施的犯罪行為）的定義比較科學。網(wǎng)絡犯罪中比較常見的偷窺、復制、更改或者刪除計算機數(shù)據(jù)、信息的犯罪，散布破壞性病毒、邏輯炸彈或者放置后門程序的犯罪，就是典型的以計算機為對象的犯罪，而網(wǎng)絡犯罪、網(wǎng)絡侮辱、誹謗與恐嚇犯罪以及網(wǎng)絡詐騙、教唆等犯罪，則是以計算機網(wǎng)絡形成的虛擬空間作為犯罪工具、犯罪場所進行的犯罪。

三、網(wǎng)絡犯罪的構成特征

1.犯罪的主體。刑法的犯罪主體是指“實施危害社會的行為，依法應當負刑事責任的自然人和單位”。計算機犯罪主體應是一般主體。從具體表現(xiàn)分析，其犯罪主體具有多樣性，各種年齡、各種職業(yè)的人均可實施計算機的違法行為。同時，進行計算機犯罪的主體又必須具有一定的或者說比較高的計算機知識水平，而且這種知識水平至少在一般人之上。

2.主觀方面。犯罪主觀方面是指犯罪主體對自己的危害行為或危害的后果所持的心理態(tài)度，包括罪過。即犯罪故意或犯罪過失，犯罪的目的和犯罪動機等幾種因素。由犯罪的一般要件來看，任何一種犯罪都必須存在“故意”或“過失”兩類，如果行為人在主觀上沒有“故意”或“過失”，則其行為不能構成犯罪。計算機犯罪的“故意”是表現(xiàn)在行為人明知其行為會造成對計算機系統(tǒng)內(nèi)部信息的破壞，但由于某種動機而希望或放任這種危害后果的發(fā)生；計算機犯罪的過失則表現(xiàn)的是行為人應當預見到自己的行為可能會發(fā)生破壞內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)的后果，但由于某種疏忽大意而沒有預見，或行為人已預見這種后果，而輕信某種技術能夠避免產(chǎn)生這種后果，實施后效果不理想而導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的破壞。

3.犯罪客體。刑法的犯罪客體是我國刑法所保護的、犯罪行為所侵害的社會關系。從計算機犯罪客體分析來看，計算機犯罪侵犯的是“復雜客體”，就是說計算機犯罪是對兩種或以上的直接客體進行侵害的行為，非法侵入計算機系統(tǒng)，具體表現(xiàn)：一是損害計算機系統(tǒng)所有人的權益；二是對國家計算機信息管理秩序造成了破壞，同時還有可能對受害計算機系統(tǒng)中數(shù)據(jù)所涉及的第三人的權益造成危害。這是“復雜客體”存在的事實。

4.犯罪的客觀方面。犯罪客觀方面是刑法所規(guī)定的，說明行為對刑法所保護的社會關系造成侵害的客觀外在事實特征。在計算機犯罪中，絕大多數(shù)危害行為都是作為的，即行為人通過完成一定的行為，從而使得危害后果發(fā)生。還有一部分是不作為，構成計算機犯罪的不作為是指由于種種原因，行為人擔負有排除計算機系統(tǒng)危險的義務，但行為人拒不履行這種義務的行為。如由于意外，行為人編制的程序出現(xiàn)錯誤，對計算機系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)造成威脅，但行為人對此不管，不采取任何預防和補救措施，最終導致危害后果的發(fā)生，這種行為就是構成計算機犯罪的不作為行為。

網(wǎng)絡犯罪范文第2篇

一、利用手機、網(wǎng)絡等工具進行詐騙的種類

一是冒充親友詐騙。犯罪分子通過電話套出受害人的親友，并以其親友身份稱將于近日來拜訪，后又以途中有意外（如車禍善后、就醫(yī)、被抓繳納罰款）需要資金為由，讓受害人向其匯款。二是冒充特定身分詐騙。通過獲取受害人單位領導、子女或親友的詳細資料，犯罪分子冒充領導、老師、醫(yī)生等特定身分，編造理由（如：領導生病、子女在學校受傷、被綁架等），讓受害人向其提供的賬戶上匯款。三是冒充銀行信用卡中心詐騙。犯罪分子通過捏造受害人在商場刷卡消費事由，以短信的方式通知受害人。當受害人回電后，再冒充銀行工作人員，提出幫忙升級信用卡，騙取受害人密碼并騙轉(zhuǎn)存款。四是虛假網(wǎng)上購物詐騙。犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上以極低價格販賣商品，騙取受害人匯款。五是虛構“中獎”信息詐騙。犯罪分子通過電子郵件、短信、qq、msn等方式發(fā)送虛假“中獎”信息，以風險抵押金、稅款、代辦費等諸多名義實施詐騙。六是虛構招聘、婚介等詐騙。犯罪分子以短信或在網(wǎng)絡上刊登招聘、婚介等信息，以報名費、面試費、服裝費、介紹費等名義，騙取錢財。七是虛構辦理高息貸款或信用卡套現(xiàn)業(yè)務詐騙。犯罪分子通過短信、qq、msn等方式謊稱可辦理高息貸款或信用卡套現(xiàn)業(yè)務，以提前交納手續(xù)費、稅款、利息等名義實施詐騙。八是利用互聯(lián)網(wǎng)傳播虛假信息詐騙。犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上散布可快速致富、技術資料轉(zhuǎn)讓等虛假信息，以提前支付定金、轉(zhuǎn)讓費、公證費等名義，要求受害人匯款。九是以虛構信息對受害人進行威脅詐騙。犯罪分子利用短信或電話，以公布隱私、綁架、爆炸等虛構信息要挾，要求受害人匯款。

二、偵破難點

首先，該類案件是跨空間作案，大多數(shù)無犯罪現(xiàn)場。其次，犯罪分子作案時使用的手機號碼、銀行帳戶和網(wǎng)絡等開戶資料大多為虛假信息。再次，犯罪分子往往采取甲地開辦手機卡、銀行帳戶，乙地實施詐騙，丙地取款，丁地分贓等跨地域多點作案，調(diào)查取證工作難度極大。第四，犯罪分子作案所用手機、電腦基本是“專機專用”，常規(guī)偵控手段很難有所突破。第五，犯罪分子在詐騙得手后，大多數(shù)變換作案手機卡及銀行卡，對公安機關串并案偵查極為不利，增加了順線追蹤的難度。第六，案件涉及多地域、多部門、多警種，若無法形成合力將難于突破。第七，案件涉及的團伙成員及分工時有變化，對明確團伙結(jié)構、成員分工情況帶來困難。第八，犯罪分子大量向不特定地區(qū)和對象虛假信息，對查找受害人、深挖團伙案件的難度較大。第九，犯罪證據(jù)調(diào)取工作涉及面廣，工作量大，給警方在警力、財力和能否按時辦結(jié)案件上造成一定的壓力。

三、采取的對策

目前，公安機關對此類案件的打防控工作還處于摸索階段，尚未形成較為穩(wěn)定有效的打防機制。為扭轉(zhuǎn)當前我們偵破此類案件的被動局面，變“一案一打”為“主動出擊”，重點抓好以下工作：

一是刑偵、技偵、網(wǎng)偵等相關職能部門要落實專人研判，積極探索建立聯(lián)手打擊，快速出擊，多點追擊，搶占先機的偵破工作機制。如：今年5月上海陸續(xù)發(fā)生以汶川地震賑災捐款為名的短信詐騙，上海市公安機關迅速成立刑偵、技偵、網(wǎng)偵等部門組成的專案組，僅用了2天的時間，趕在犯罪分子尚未換機換號之前，就在貴陽市抓獲10名犯罪嫌疑人。

二是利用公安機關經(jīng)保部門管理優(yōu)勢，加強同銀行的溝通，建立銀行卡號段歸屬地數(shù)據(jù)庫，掌握各家銀行的查詢功能。如：根據(jù)初步調(diào)研，建設銀行的查詢系統(tǒng)能夠查詢?nèi)珖慕栌浛ㄩ_卡資料及交易明細等。所以如何利用部門優(yōu)勢開展偵查工作極為重要。

三是深度剖析詐騙團伙作案時的分工和作案規(guī)律。如：2007年7月安徽省天長市居民劉某被詐騙，經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)詐騙人作案地點在福建漳州，而受害人將錢匯入對方賬戶后，在5分鐘內(nèi)就被人在福建廈門取走。偵查員利用廈門、漳州兩地手機基站數(shù)據(jù)碰撞，成功突破全案。又如：今年3月天長市居民符某被人詐騙，經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)詐騙人同取款人雖在同一城市，但處于不同的手機基站，偵查員利用取款銀行所在點同詐騙人所在點開展手機基站數(shù)據(jù)碰撞，也突破了案件。剖析這兩起案件發(fā)現(xiàn)，負責實施詐騙的人與取款人在取款前后往往有多次電話聯(lián)系，以確定其詐騙所得錢款是否到賬，從而為偵查破案留下了關鍵線索。

四是通過研究犯罪分子在詐騙得手后丟棄的手機號、銀行卡號、qq號等信息，發(fā)現(xiàn)作案的潛在規(guī)律性。如：犯罪分子可能會在同一個銷售點同時購買多個手機卡，在同一個ip下申請多個qq號，可以將其列為偵控目標深入調(diào)查；犯罪分子可能持同一張?zhí)摷偕矸葑C明在多家銀行開戶，我們要注意擴展偵查方向，發(fā)現(xiàn)犯罪分子其他作案用卡情況。

五是在偵查中大膽創(chuàng)新，捕獲有價值的信息。如：哈爾濱市公安局在2006年5月偵辦了一起以虛假綁架信息為名的詐騙案件。偵查員在犯罪分子取款地廈門工作多日未果，但在乘坐出租車時發(fā)現(xiàn)該市出租車都裝有gps定位器，便以此為切入點，成功捕獲犯罪分子落腳點的信息，通過守候抓獲犯罪嫌疑人。

網(wǎng)絡犯罪范文第3篇

關鍵字：網(wǎng)絡賭博 立法建構 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡賭博犯罪預防

賭博罪，是指以營利為目的，聚眾賭博、開設賭場或者以賭博為業(yè)的行為。而隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，賭博罪又有新的表現(xiàn)形式，即網(wǎng)絡賭博犯罪。網(wǎng)絡賭博因其不受空間、時間限制，只要在任意一網(wǎng)的計算機上都可以進行網(wǎng)絡賭博活動，且通過銀行等方式轉(zhuǎn)賬方便、快捷，因而網(wǎng)絡賭博吸引了許多賭客的參與，短短幾年間網(wǎng)絡賭博便蔓延到世界各國。一個家庭中只要有一人沉迷于網(wǎng)絡賭博，便足以毀掉一個家庭的幸福。而網(wǎng)絡賭博的危害性遠不止這一點，更為嚴重的是，網(wǎng)絡賭博在使賭客破產(chǎn)后，一無所有的賭客迫于生計容易鋌而走險做出違法犯罪的事，誘發(fā)其他犯罪發(fā)生，導致犯罪率上升，威脅到整個社會秩序。

一、網(wǎng)絡賭博犯罪的特征

（一）犯罪主體及犯罪行為的隱蔽性

網(wǎng)絡賭場是網(wǎng)絡三維動畫及數(shù)字技術搭建的虛擬賭場，能讓賭客如同身臨其境。網(wǎng)絡賭場的犯罪人，通過互聯(lián)網(wǎng)向賭客發(fā)出的賭博電腦軟件命令,賭客們僅需輕點手上的鼠標,犯罪行為就可以得以實施和完成。正是由于網(wǎng)絡賭場的一系列行為都在互聯(lián)網(wǎng)上進行，賭客之間也不見面,只需密碼相加,賭博資金基本通過銀行賬號或網(wǎng)上賬號等渠道流通，故隱蔽性強，為打擊該項犯罪帶來了一定的難度。

（二）犯罪行為地與犯罪結(jié)果地相分離

由于網(wǎng)絡賭博是通過操作計算機和網(wǎng)絡技術,用數(shù)字化的形式完成的，所以網(wǎng)絡賭博與傳統(tǒng)賭博不同，其犯罪行為地與犯罪結(jié)果地往往是分離的，并不像傳統(tǒng)賭博一樣處于“共生體狀態(tài)”。因此，我們有必要根據(jù)網(wǎng)絡犯罪的特點將網(wǎng)絡犯罪的空間分為物理空間和虛擬空間。物理空間是指網(wǎng)絡犯罪行為實施的場所,虛擬空間是指網(wǎng)絡、服務器、信息系統(tǒng)等。

1.規(guī)模大、內(nèi)部組織緊密

通過互聯(lián)網(wǎng)這一平臺，設在國外的賭博網(wǎng)站可以用很低的成本在國內(nèi)發(fā)展網(wǎng)絡賭博，規(guī)模越大，利潤越大，所以，該類犯罪往往具有跨地區(qū)、甚至跨國作案的特點。不僅如此，為保證網(wǎng)絡賭博的安全性，犯罪人一般會采取十分嚴密的內(nèi)部組織結(jié)構和管理措施，多級商，網(wǎng)絡賭博會員制，頻繁更換服務器等是他們慣用的手法，其目的就是為了逃避公安機關和大型網(wǎng)絡運營商的監(jiān)管。

2.易誘發(fā)其它犯罪，危害性大

俗話說“十賭九輸”，賭客一旦沉迷網(wǎng)絡賭博，除非懸崖勒馬，否則極有可能走到傾家蕩產(chǎn)，妻離子散的地步。生活的巨變，心理上的巨大落差，以及迫于生計的需要，許多人可能最終鋌而走險走上犯罪的道路。因此，我們要嚴厲打擊網(wǎng)絡賭博犯罪，不僅僅是因為我國是禁止賭博的國家，更是因為其極易誘發(fā)其它犯罪的特點，使其危害性大增。

3.查處網(wǎng)絡賭博犯罪面臨的困境

首先，網(wǎng)絡賭博其活動都在互聯(lián)網(wǎng)上進行，通過互聯(lián)網(wǎng)可實現(xiàn)低成本的跨地區(qū)、跨國界的運營模式因此，大多數(shù)賭博網(wǎng)站都將站點設在國外，有些還設在允許從事賭博的國家。在國內(nèi)他們又采用多級商的方式，每級商都有多個QQ號或MSN等，他們用不同的QQ和MSN與其下面的多個商聯(lián)系，商與商之間并不了解，下級商與上級商之間也從不照面，商的級數(shù)越多，賭博網(wǎng)絡的幕后操縱者就越安全。這種經(jīng)營方式給案件的查處帶來了極大的不便。

其次，網(wǎng)絡賭博犯罪是依存于互聯(lián)網(wǎng)的高科技犯罪，取證困難。該項犯罪的可查痕跡物證少，犯罪證據(jù)不易保留。犯罪人往往在公安機關固定證據(jù)之前就先將計算機中的數(shù)據(jù)進行了篡改和刪除，而且一些電腦高手能夠利用自身的技術優(yōu)勢做得到刪除后不保留任何痕跡。又加上很多信息系統(tǒng)在向用戶提供服務的時候安全防范的意識不夠，犯罪分子實施破壞、竊取數(shù)據(jù)等行為后，往往無法取證和調(diào)查。再加上電子證據(jù)的范圍、法律效力、取證程序等內(nèi)容在法律上還沒有給出非常明確的規(guī)定，且該項犯罪的證據(jù)多為間接證據(jù)，其證據(jù)力度有限，需要一個完整的證據(jù)鏈才能夠成功到法院，否則，公安機關會因為證據(jù)不足而面臨無法的尷尬。

又次，網(wǎng)絡賭博通常借助互聯(lián)網(wǎng)這一全球性的平臺實施跨地區(qū)、跨國犯罪，以實現(xiàn)更大規(guī)模的贏利。面對網(wǎng)絡賭博犯罪涉案人員多，流動性大，犯罪人員分布過于零散的特點，為公安機關的抓捕工作也帶來諸多問題。要想偵破該類犯罪就需要加強各地公安機關的聯(lián)系與配合，對于跨國犯罪還需要通過國際合同，這樣大大增加了公安機關查處該類案件的成本。

三、網(wǎng)絡賭博的防治對策

針對網(wǎng)絡賭博犯罪實行互聯(lián)網(wǎng)跨區(qū)域、跨國作案，且犯罪隱蔽性強、取證難度大等特點，提出以下幾點防治對策：

1、大力推進網(wǎng)絡實名制立法，破除網(wǎng)絡的虛擬性。網(wǎng)絡賭博猖獗的一個重要原因在于網(wǎng)絡生活的虛擬性，一旦國家立法通過推行“網(wǎng)絡實名制”，運用虹膜、指紋、聲紋等技術確認上網(wǎng)者的真實身份，網(wǎng)絡賭博者的有效信息被發(fā)現(xiàn)就能查出其真實身份，網(wǎng)絡的虛擬性質(zhì)即被打破，這將大大降低公安機關調(diào)查取證的難度。同時，推行網(wǎng)絡實名制會讓一些心存僥幸的者產(chǎn)生顧忌，能從源頭上減少該罪的發(fā)生率。

2、通過修證案的方式賦予電子證據(jù)應有的法律地位。我國現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定了7 種證據(jù)，但其中并不包括電子證據(jù)，這使法院在認定該類證據(jù)的證據(jù)能力時面臨困難。因此，有必要通過立法完善關于網(wǎng)絡賭博犯罪的證據(jù)鑒別程序和認定程序，并規(guī)范電子證據(jù)的保存、保護制度，為偵破和懲治網(wǎng)絡賭博犯罪提供司法訴訟上的保證。此外，針對網(wǎng)絡賭博證據(jù)難以固定的問題，有條件的省、自治區(qū)、直轄市可以建立電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心，專門負責電子數(shù)據(jù)鑒定，為公安機關的偵查取證工作提供有力的技術支持。

3、加強公安與電信等相關部門的協(xié)調(diào)與合作。首先，需要加強網(wǎng)絡民警隊伍的建設，做好對網(wǎng)絡賭博犯罪活動的監(jiān)管。網(wǎng)絡犯罪要求公安民警具備足夠的網(wǎng)絡知識，因此，公安機關應建立一支高素質(zhì)的網(wǎng)絡民警隊伍，增加案件偵查中的科技含量，建立健全的安全預警機制。其次，作為電信等大運營商應負擔起企業(yè)的社會責任，加強對網(wǎng)站的監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站，應及時對其實行封賭，對提供賭博服務的網(wǎng)絡服務商依法予以嚴肅處理，對情節(jié)嚴重可能構成犯罪的，應將相關情況報告公安機關，由公安機關立案偵查。

4、加強網(wǎng)絡道德建設，強化網(wǎng)民禁賭意識。防治網(wǎng)絡賭博活動，僅靠某一方面的力量是遠遠不夠的，需要集合全民力量，加強輿論宣傳，引導網(wǎng)民形成健康的網(wǎng)絡觀念，樹立良好的網(wǎng)絡道德風尚。另外，完善互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的章程和制度建設，加強行業(yè)自律，大家共同努力營造一個健康的網(wǎng)絡空間。

參考文獻：

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網(wǎng)絡犯罪范文第4篇

關鍵詞：傳銷；網(wǎng)絡傳銷犯罪；偵查模式

中圖分類號：D918文獻標識碼：A文章編號：1674-4853（2012）01-0029-08

Research on the Investigation Mode of Network Pyramid Selling Crime

XU Fei-xing,ZHANG Chun-feng,WANG Bin

(Graduate Department of Chinese Peoples Public Security University,Beijing 100038,China)

Abstract:Network pyramid selling crime,as the upgrade of traditional pyramid selling crime,has features of participating socially,spreading quickly,operating high intellectually and hiding pared to the latter,its more socially harmful and difficult to investigate.In the practice of investigating network pyramid selling crime,there are many problems such as getting involved too passively,corporation mechanism not perfect,means of obtainning proof backward and making public improperly.To effectively combat and control it,we should develop traditional investigation mode such as getting involved positively in case register,enhancing cooperation in the course of investigation,merging the policeman and together and conducting the relation of investigating secretly and investigating publicly rightly.

Key words:pyramid selling；network pyramid selling crime；investigation mode

近年來，網(wǎng)絡傳銷犯罪已呈愈演愈烈之勢，有關網(wǎng)絡傳銷犯罪的大案、要案不時進入報端。①據(jù)估計，全國目前有上千萬人參與網(wǎng)絡傳銷。[1]傳銷作為一種“經(jīng)濟”，無論是對國家、社會，還是對家庭、個人，其危害都十分嚴重。進入21世紀以來，傳統(tǒng)的傳銷犯罪逐漸衰落，取而代之的是新型傳銷犯罪――網(wǎng)絡傳銷犯罪，與前者相比，后者具有涉眾廣泛、傳播迅速、高度智能及高度隱蔽等特點。顯然，對于偵查機關而言，網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵辦難度更大，社會危害也更大。正是在這一背景下，筆者擬從刑事偵查學的視角，同時借助其他學科的知識，嘗試對網(wǎng)絡傳銷犯罪及其偵辦情況進行全面深入的研究，并據(jù)此建構起完善且富有效率的網(wǎng)絡傳銷犯罪偵辦新模式，為偵查實踐中打擊該種類型犯罪提供切實有用的指導。

一、網(wǎng)絡傳銷犯罪概述

（一）傳銷的概念厘定

傳銷作為我國特有的名詞,是直銷（Direct Selling）的一種具體形式，是伴隨著直銷這一營銷模式進入我國而出現(xiàn)的。根據(jù)世界直銷協(xié)會的定義，直銷是指在固定店鋪以外的地點，以面對面的方式，通過講解和示范，將產(chǎn)品和服務直接向消費者介紹和銷售的行為。[2]依照計酬方式的不同，直銷可分為單層次直銷（Single-Level Marketing）和多層次直銷（Multi-Level Marketing），兩者的區(qū)別主要在于：在單層次直銷中，直銷人員的收入來自于對商品的直接銷售，而在多層次直銷中，直銷人員除可通過銷售商品獲得收入外，還可從其直屬下線或直屬下線的再下線的銷售額或購買額中獲得收入。[3]

在我國臺灣和香港地區(qū)，通常將“單層次直銷”稱為“直銷”，而將“多層次直銷”稱為“傳銷”。而在我國內(nèi)地，由于最早采用多層次直銷方式銷售商品的以港臺商人居多，于是“多層次直銷”在內(nèi)地亦被稱為“傳銷”，后來由于社會上對“傳銷”的描述和宣傳比較混亂，以至于早期無論是“多層次直銷”,還是“單層次直銷”都被統(tǒng)稱為“傳銷”，如在1997年國家工商總局頒發(fā)的《傳銷管理辦法》中，傳銷即被定義為“生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售，而由傳銷員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費者的經(jīng)營方式。它包括多層次傳銷和單層次傳銷”。此時的“傳銷”即為國際上的“直銷”。

作為市場經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新生事物，由于缺少必要的監(jiān)管和規(guī)范，傳銷在國內(nèi)興起不久就被一些從事“金字塔”詐騙“金字塔”詐騙形式繁多，包括“連鎖信”（Chain Letters）、“滾雪球”（Snow Balls）、“連鎖式銷售”（Chain Selling）、“金錢游戲”（Money Games）、“推薦式銷售”（Referral Selling）、“投資樂透抽獎”（Investment Lotteries）等，這些名稱都屬于一般的“金字塔”詐騙類型，其普遍特征為：1.須繳高額入會費或認繳相當金額貨品，以取得推薦他人加入的資格；2.以介紹他人加入抽取傭金為主要收入來源；3.不準退貨或退貨條件嚴苛；4.貨品定價偏高或價值很難確定。參見：何凱立.中國直銷法規(guī)的演變[M].北京：法律出版社，2004:194.等違法活動的不法分子所利用，傳銷逐漸成為“金字塔”推銷騙術的代名詞。鑒于此，國務院于1998年出臺了《關于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》指出：“傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段國情，已造成嚴重危害。……因此，對傳銷經(jīng)營活動必須堅決予以禁止。”至此，無論是單層次直銷還是多層次直銷在我國皆受到禁止。此后雖然批準了10家符合要求的外資直銷公司繼續(xù)營業(yè)，但要求其必須依照新的銷售方式經(jīng)營，即零售店鋪加雇用銷售代表的方式。但隨著2001年我國加入WTO，情況開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。在加入WTO時，我國政府曾承諾在3年內(nèi)解除“無固定地點的批發(fā)或零售服務”的市場準入限制，為此，國務院于2005年頒布出臺《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》兩大行政法規(guī)，這標志著長達8年的直銷禁令最終畫上句號。同時，這兩個《條例》的頒布，亦使“直銷”和“傳銷”在我國法律上正式有了相互區(qū)別的專門定義，并進而能夠區(qū)分。根據(jù)《直銷管理條例》的規(guī)定，直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所以外的地點直接向最終消費者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。顯然，根據(jù)《直銷管理條例》的規(guī)定，目前作為合法經(jīng)營方式的“直銷”僅指“單層次直銷”，而不包括以團隊計酬為主的“多層次直銷”。根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。通常所說“非法傳銷”即指該類情形，根據(jù)上述定義，其主要包括“拉人頭”、“團隊計酬”和“收取入門費”三種類型。[4]

（二）傳銷犯罪的刑法規(guī)制

網(wǎng)絡犯罪范文第5篇

有各種各樣的網(wǎng)絡存在于人類社會的生存空間里，本文論述的網(wǎng)絡僅指互聯(lián)網(wǎng)，以及其他相關的某些專門網(wǎng)絡。網(wǎng)絡犯罪是指行為人利用專門的計算機網(wǎng)絡技術，借助網(wǎng)絡和計算機侵犯其系統(tǒng)和網(wǎng)絡空間內(nèi)的信息的行為總稱。①這種行為既包括行為人運用自身掌握的加密、解密、編程或其他技術和工具在網(wǎng)絡空間內(nèi)實施的犯罪行為，也包括行為人通過網(wǎng)絡系統(tǒng)、軟件指令或其他網(wǎng)絡技術以及法律的漏洞在網(wǎng)絡上實施的犯罪行為，還包括行為人利用其自身的特定網(wǎng)絡服務提供者的身份在網(wǎng)絡上實施的犯罪行為。概括地說，網(wǎng)絡犯罪就是利用網(wǎng)絡以及針對網(wǎng)絡進行的犯罪，其本質(zhì)特征是危害網(wǎng)絡空間以及信息的秩序和安全。如今網(wǎng)絡系統(tǒng)的功能不斷擴大，其中蘊含的價值也隨之提升，同時互聯(lián)網(wǎng)的使用規(guī)模也在迅速膨脹。截至2015年，我國網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達到6.5億，其中86%為移動端，數(shù)量達到5.6億。在這個數(shù)量巨大的虛擬世界里，存在著各種犯罪力量，他們隨時準備侵犯虛擬空間中的信息。網(wǎng)絡犯罪給人們的生活和社會帶來了極大的影響和經(jīng)濟損失。他對國家的政治、經(jīng)濟方面的正常秩序產(chǎn)生了極大的干擾。信息安全犯罪近年來正以極快的速度增加。青少年進行的簡單的黑客攻擊在這些犯罪中占了相當一部分比例，還有很多是員工因為對企業(yè)主不滿而進行較為復雜的黑客入侵和網(wǎng)絡攻擊行為。某些病毒傳播者、黑客以及恐怖組織和犯罪集團為了追求巨額的經(jīng)濟利益，不惜進行網(wǎng)絡犯罪，使國家安全和經(jīng)濟安全在互聯(lián)網(wǎng)時代受到了前所未有的挑戰(zhàn)。

1網(wǎng)絡犯罪的特點

這種在虛擬世界里實施的犯罪與在物理空間里實施的犯罪相比有如下特點：

（1）具有跨國性。網(wǎng)絡世界是一個虛擬的世界，在這里沒有社會和階級的界限也沒有國境線。這就使得雙向性、多向性的交流傳播變得容易，因此犯罪在這個過程中也會失去物理空間的限制。同時，網(wǎng)絡信息在網(wǎng)上的傳播極為迅速，在全球最遠的兩個地點之間的信息傳遞時間也是以毫秒為單位的。因此在互聯(lián)網(wǎng)形成的虛擬世界里，距離的概念已經(jīng)變得不那么重要，不存在物理空間上的遠近之分了。

（2）具有高度的專業(yè)性。信息犯罪的行為人絕大多數(shù)都是專業(yè)從事計算機研究的專業(yè)技術人員，另外還有部分是對網(wǎng)絡或者計算機有特定興趣和天賦的人群，這兩類人共同特征是高智商，因此計算機犯罪是一種高智能犯罪。這些犯罪分子因為本身就是網(wǎng)絡從業(yè)人員，因此他們不但精通計算機技術，還了解網(wǎng)絡系統(tǒng)中的漏洞。犯罪分子的這些特質(zhì)和能力使得網(wǎng)絡犯罪具有高度的專業(yè)性，因此案件的偵破也需要專業(yè)的技術人員的支持才能夠順利進行。

（3）犯罪低成本。因為網(wǎng)絡犯罪通常不會出現(xiàn)血腥等慘狀，犯罪分子也不會了解到受害人的受害情況，因此犯罪分子的心理負擔較小。再者犯罪行為可以在較短時間內(nèi)完成，且不在物理犯罪空間因而行為人恐懼感也較低。犯罪分子為實施犯罪一般僅需通過網(wǎng)絡就能完成，不需話費太多物力財力，進一步降低了成本，使得犯罪更容易進行。

（4）連續(xù)犯罪性。網(wǎng)絡犯罪的高度隱蔽、低成本完成以及偵查工作時難以取證，導致網(wǎng)絡犯罪不容易被發(fā)現(xiàn)。而犯罪分子在進行了幾次犯罪行為均未被發(fā)現(xiàn)之后，會更加肆意妄為的實施犯罪，因而網(wǎng)絡犯罪具有連續(xù)性。其次，在網(wǎng)絡犯罪巨大的利益的驅(qū)使下，犯罪分子會更有多次進行犯罪的沖動。

2偵查網(wǎng)絡安全犯罪

信息犯罪有較強的隱蔽性、專業(yè)性、跨國性等特點，因此取證困難。此外，犯罪分子通常連續(xù)作案，會造成嚴重的社會危害，因此打擊網(wǎng)絡犯罪要在借鑒傳統(tǒng)偵查方法的同時，根據(jù)網(wǎng)絡安全犯罪的特點采取與其特點相對應的對策。網(wǎng)絡犯罪的偵查主要包括獲取信息安全犯罪案源、初步偵查案件和勘察犯罪現(xiàn)場三點。

（1）獲取信息安全犯罪案源。網(wǎng)絡犯罪與其他犯罪相比，突出特點之一就是被害人不愿報案且難以發(fā)現(xiàn)犯罪行為。因此應建立一個網(wǎng)絡系統(tǒng)以獲取犯罪信息。在組織結(jié)構層面，要建立打擊犯罪機構。在思想意識上，要明確與組織結(jié)構相對應的規(guī)章制度并達成思想上的共識，在此基礎上提供保障以保證系統(tǒng)的正常運行。

（2）初查網(wǎng)絡信息安全犯罪。網(wǎng)絡信息安全犯罪與其他犯罪一樣，只有進行細致的初查后才能決定立案。首先要對網(wǎng)絡信息安全犯罪的材料和線索進行細致的審查，以判斷是否確實存在犯罪情況。在確定犯罪事實的基礎上，就要制定偵查計劃，保證后續(xù)工作有準備有組織的順利進行。當計劃確定之后，就要對案件以及犯罪分子進行秘密調(diào)查。這就需要偵查員和公安技術人員通過隱蔽身份來收集案件相關的情報和信息。

（3）勘察犯罪現(xiàn)場。對于網(wǎng)絡犯罪也要特別注意運用科技手段來進行犯罪行為的監(jiān)測。即利用各種現(xiàn)代化計算機技術監(jiān)測或者搜尋犯罪情況并進行深入的監(jiān)視進而發(fā)現(xiàn)案源，力爭比犯罪分子掌握更先進的技術手段。相關執(zhí)法部門也可以建立綜合性網(wǎng)站，可以在網(wǎng)站上公布網(wǎng)絡犯罪新聞、法律政策以及司法部門的相關報告和通知，受害者以及案件相關人員也可以利用網(wǎng)站提供案件所需信息，為偵破案件提供線索。

3網(wǎng)絡犯罪的防范措施

為了控制犯罪，通常主流社會采取教育和懲罰相結(jié)合的措施。教育就是通過輿論和說服對行為人施以影響，以糾正其叛逆、變態(tài)、畸變的心理。懲罰就是對行為人進行行政和刑事處分的措施。為了有效地預防和打擊網(wǎng)絡犯罪，各級政府機關和有關部門應在促進互聯(lián)網(wǎng)和技術發(fā)展的同時，采取積極措施，重視研究和開發(fā)信息網(wǎng)絡技術安全，增強計算機系統(tǒng)網(wǎng)絡的自衛(wèi)能力。相關主導部門和政府部門要對網(wǎng)絡安全和信息安全加強宣傳教育，監(jiān)督管理要在依法進行的基礎上保證有效性，防止在網(wǎng)絡上進行各種違法犯罪活動，保證互聯(lián)網(wǎng)的健康有序發(fā)展。各種社會力量防范網(wǎng)絡犯罪的措施可以概括為以下幾點：

3.1政府掌握“制網(wǎng)權”

由于網(wǎng)絡上傳播的信息包括了政治、經(jīng)濟、軍事等方面的內(nèi)容，因此保障網(wǎng)絡信息安全關系到社會穩(wěn)定、國家安全等問題，因此政府必須掌握“制網(wǎng)權”。同時也要警惕某些公司可能在軟硬件上才去的措施。我國并不掌握計算機核心技術，外國很可能以此對我國實施電子封鎖。信息安全管理的特征之一是負責性?，F(xiàn)實社會中需要道德約束和法律規(guī)范，網(wǎng)絡虛擬社會也是如此?？杀O(jiān)測進出網(wǎng)絡的任何個人和實體，這些個人和實體也應對自己的行為負責。我國目前注重研發(fā)安全監(jiān)測和審計的技術以及相配套的法律法規(guī)。國外采取政府和民間兩種形式管理網(wǎng)絡安全，中立的民間機構對信息安全產(chǎn)品進行質(zhì)量認證。而對于市場準入以及管理技術，需要的是中立、權威的第三方。目前我國首先要提高對網(wǎng)絡安全的認識程度，在企業(yè)和政府部門，應有專門的技術人員負責網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護與安全保衛(wèi)工作。施行嚴格的管理制度，以防范來自單位內(nèi)部和外部的侵犯。在關于信息技術的研究中，也要加強對信息安全的研究，使得整個信息系統(tǒng)具有較高的安全性。

3.2司法公安系統(tǒng)的專項整治

司法系統(tǒng)針對網(wǎng)絡安全，一方面通過立法來保障信息安全，另一方面針對已經(jīng)出現(xiàn)的問題和犯罪行為進行嚴厲打擊，只有雙管齊下才能從根本上預防和整治出現(xiàn)的信息安全問題。因此司法系統(tǒng)的措施可以概括為兩方面：

（1）建立和完善相關法律法規(guī)。我國應根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展以及網(wǎng)絡犯罪現(xiàn)狀來制定行業(yè)規(guī)范、法律法規(guī)?，F(xiàn)在我國已經(jīng)有《計算機軟件保護條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》、《計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，但是這還不夠，應該加強數(shù)據(jù)保護、信息犯罪、計算機網(wǎng)絡安全、網(wǎng)上知識產(chǎn)權以及保護網(wǎng)民隱私等方面的立法工作，從而形成計算機網(wǎng)絡安全方面完整的法律體系。

（2）公安系統(tǒng)的綜合治理。面對數(shù)量增長迅速的網(wǎng)絡犯罪，公安機關必須實行“綜合治理”。要減少網(wǎng)絡犯罪的發(fā)生，我們必須意識到除了要完善法律法規(guī)還要加強綜合治理。公安機關信息系統(tǒng)安全監(jiān)測應立足于建立和完善我國網(wǎng)絡信息系統(tǒng)方面的監(jiān)管體系，在法律和技術層面做好網(wǎng)絡安全保衛(wèi)工作，建立健全網(wǎng)絡安全監(jiān)測的管理制度。開展這項工作，具體應從四個方面著手：第一，指導、檢點單位和部門的信息安全保衛(wèi)工作，在出現(xiàn)異常情況時能進行技術偵查；第二，組織專門的技術人員組成網(wǎng)絡警察，偵查和打擊危害網(wǎng)絡信息安全以及利用網(wǎng)絡技術進行的各類違法犯罪活動；第三，執(zhí)行嚴格的行政管理，在審核、監(jiān)督、查出方面實行嚴格的管理制度；第四，利用自身工作和技術經(jīng)驗，為加強網(wǎng)絡安全建設提供切實可行的建議和咨詢。公安機關在進行網(wǎng)絡安全監(jiān)督指導的工作時應完成由命令型向指導型的轉(zhuǎn)變。公安機關應根據(jù)自身條件，建立一支具有較高技術水準的專門從事打擊網(wǎng)絡犯罪的公安隊伍，使得網(wǎng)絡犯罪監(jiān)察和偵破成為常態(tài)。

（3）加強國際合作的開展。網(wǎng)絡空間是一個沒有物理世界中的國境線的空間，因此要抓捕網(wǎng)絡犯罪分子，往往需要世界各地的警察和司法機關制定合作戰(zhàn)略，共同打擊網(wǎng)絡犯罪。在各種類型的犯罪中，網(wǎng)絡犯罪是最具有國際性的，這在很大程度上是因為犯罪分子利用設在全球離岸中心的網(wǎng)站進行犯罪，以及利用欠發(fā)達國家的信息安全管理松散不健全的情況進行犯罪。如此一來，世界各地的犯罪分子就很容易進行跨境犯罪，這就使得世界各地的執(zhí)法力量必須聯(lián)合起來打擊犯罪。為開展國際合作，我們應做好三點：第一，同步各國網(wǎng)絡犯罪立法進程。全球內(nèi)的網(wǎng)絡犯罪要求我們建立全球內(nèi)的統(tǒng)一的法律體系。第二，在國際合作中充分利用企業(yè)的力量。在打擊跨國犯罪時，因為各國對于自己權限以及受到犯罪危害程度的不同，因此在經(jīng)費保障方面顯得力不從心。而同時很多網(wǎng)絡犯罪會給大型互聯(lián)網(wǎng)公司帶來巨大損失，因此這些公司愿意對打擊網(wǎng)絡犯罪提供資金支持。作為各國執(zhí)法力量，應充分利用這些資金，并鼓勵更多的企業(yè)和公司投入資金。

作者：張健翔 單位：中國人民公安大學治安學院

引用：